Chuẩn bị xét xử phiên tòa có quy mô lớn chưa từng có tại Đà Nẵng

Phiên tòa đặc biệt lớn với 7.108 bị hại được triệu tập

Ngày 21/8, khi Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đưa vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) ra xét xử. 7.108 bị hại được triệu tập, cùng hơn 1.600 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 5 bị cáo khiến phiên tòa phải tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu.

5 bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Quang Hoàng; Nguyễn Đỗ Đạt; Trần Thị Mỹ Hạnh; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.

Đây được xác định là phiên tòa với quy mô lớn chưa từng có tại thành phố Đà Nẵng.

Phiên tòa bắt đầu lúc 7 giờ 30 và dự kiến kéo dài 3 ngày.

Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng, số 374 Núi Thành, phường Hòa Cường. Hai điểm cầu thành phần đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

Tại điểm cầu trung tâm có 5 bị cáo, 2 người bào chữa cùng 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở Công ty GFDI.

Tại Cung thể thao Tiên Sơn, 7.108 bị hại được triệu tập tham gia tố tụng. Nhà hát Trưng Vương là nơi có 433 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra còn 1.138 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác theo phụ lục kèm quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Huy động tiền bằng những dự án được quảng bá sinh lời cao

Theo nội dung vụ án, Công ty GFDI do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn thông qua các hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và hệ thống chi nhánh trên cả nước.

Để tìm kiếm khách hàng, công ty sử dụng đội ngũ nhân viên kinh doanh được đào tạo về phương thức tư vấn, trực tiếp vận động khách hàng gửi tiền. Hoạt động quảng bá còn được thực hiện trên Zalo, Facebook, website và nhiều hình thức khác.

Theo cáo buộc, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin rằng tiền của khách hàng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao.

Các dự án được giới thiệu gồm vận hành tòa nhà cho thuê trên đường 29.3; hệ thống nhà hàng L.N; sản xuất hàng tiêu dùng - thương mại; thể thao thông qua Công ty TNHH MTV Futsal GFDI Sông Hàn; cùng các dự án về công nghệ thông tin, nghệ thuật và giải trí.

Cùng với đó, bộ phận marketing được chỉ đạo xây dựng hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo, trong đó bị cáo buộc phóng đại quy mô và khả năng sinh lời của các dự án.

Khách hàng được cam kết các dự án đang có lợi nhuận, công ty đủ khả năng thanh toán gốc và lãi khi hợp đồng đến hạn.

Nhưng theo nội dung điều tra, dòng tiền huy động thực tế không được sử dụng đúng như những gì nhân viên GFDI tư vấn và cam kết với khách hàng.

Dòng tiền mới được dùng để trả tiền cho khách hàng cũ

Theo hồ sơ vụ án, sau khi huy động được tiền, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc sử dụng một phần dòng tiền để đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn XTB, Tickmill; thanh toán gốc, lãi các hợp đồng vay đến hạn; chi phí vận hành Công ty GFDI và mua sắm một số tài sản.

Để tìm kiếm khách hàng, Công ty GFDI chủ yếu sử dụng đội ngũ nhân viên kinh doanh được đào tạo về nội dung, phương thức tư vấn và trực tiếp tìm kiếm, vận động khách hàng gửi tiền vào công ty. Hoạt động quảng bá còn được thực hiện trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, website cùng nhiều hình thức khác.

Trong khi đó, các dự án được giới thiệu với khách hàng không tạo ra lợi nhuận đủ để bù đắp chi phí.

Công ty còn áp dụng mức lãi suất từ 1,5 - 2%/tháng đối với gói 1 tháng; 2,5%/tháng đối với gói 3 tháng; 3%/tháng đối với gói 6 tháng và 3,5%/tháng đối với các gói từ 9 tháng trở lên.

Đến tháng 8/2023, GFDI bắt đầu rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính khi lượng khách hàng rút tiền tăng, hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, chi phí vận hành cao trong khi các dự án đã đầu tư nhiều vốn nhưng không tạo ra nguồn thu tương xứng.

Theo hồ sơ, thời điểm này chi phí vận hành của Công ty GFDI lên tới khoảng 30 - 40 tỷ đồng mỗi tháng.

Nguồn tiền huy động từ khách hàng mới chủ yếu được sử dụng để thanh toán các hợp đồng đến hạn của khách hàng cũ và duy trì hoạt động của công ty.

Trong tình trạng tài chính khó khăn, Hoàng vẫn mở thêm chi nhánh tại Nghệ An và tiếp tục chỉ đạo hệ thống 11 chi nhánh đưa ra thông tin gian dối về việc sử dụng dòng tiền của khách hàng nhằm thuyết phục họ gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

Theo cáo buộc, công ty còn áp dụng cơ chế động viên, khen thưởng đối với các chi nhánh, nhân viên có doanh số huy động cao, đồng thời phê bình những nhân viên không đạt chỉ tiêu.

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ của Công ty GFDI cạn kiệt và không còn khả năng thanh toán cho khách hàng.

Hơn 2.400 tỷ đồng và hơn 7.000 bị hại

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Quang Hoàng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7.108 khách hàng với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho Hoàng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Với số lượng bị hại lên tới hàng nghìn người, số tiền liên quan hơn 2.400 tỷ đồng và số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng phải bố trí đồng thời 3 điểm cầu để tổ chức xét xử.

Quy mô của phiên xử không chỉ nằm ở số lượng người được triệu tập. Hồ sơ vụ án còn cho thấy một phương thức huy động vốn dựa vào cam kết lợi nhuận, quảng bá các dự án sinh lời và sử dụng dòng tiền huy động để duy trì nghĩa vụ thanh toán khi hoạt động đầu tư không tạo ra nguồn thu tương xứng.

Những nội dung này sẽ được làm rõ tại phiên tòa.