Thứ bảy 09/11/2024 01:43
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Vụ Vạn Thịnh Phát: Triệu tập hơn 2.400 người liên quan đến phiên xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm

19/02/2024 15:14
Tòa án đã triệu tập hơn 2.400 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm.
aa

Theo kế hoạch, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan từ ngày 5-3 đến 29-4 (gần 2 tháng).

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận tiền tại ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng nhà nước; cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút tiền; các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

Có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại.

Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) có 3 luật sư bào chữa.

Đối với 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và bị đưa ra xét xử vắng mặt, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ đều có một luật sư bào chữa.

Bị hại trong vụ án là ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi bị cáo Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA.

Theo cáo trạng, từ 2012 đến tháng 10-2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB (91,5% cổ phần).

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân; sử dụng hàng ngàn công ty “ma”; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm.

Tiếp đó, bà Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỉ đồng.

Song Mai

Tin bài khác
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu “khủng” ở Quảng Ninh

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu “khủng” ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu quy mô lớn, gây thất thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
Phát hiện, tạm giữ hơn 1 tấn khô bò “bốn không”

Phát hiện, tạm giữ hơn 1 tấn khô bò “bốn không”

Phát hiện, tạm giữ hơn 1 tấn khô bò “bốn không” (không có nhãn hiệu; không ghi xuất xứ; không có ngày sản xuất và hạn sử dụng; không có hóa đơn, chứng từ theo quy định).
Truy tìm Tổng Giám đốc Nippon Epc cầm 171 tỷ đồng của đối tác rồi bỏ trốn

Truy tìm Tổng Giám đốc Nippon Epc cầm 171 tỷ đồng của đối tác rồi bỏ trốn

Tổng Giám đốc Nippon Epc đang bị Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo truy tìm do không liên lạc với các thầu phụ, tắt điện thoại, không thanh toán cho đối tác.
Cục Quản lý thị trường Phú Thọ: Tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết hàng thật - hàng giả

Cục Quản lý thị trường Phú Thọ: Tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết hàng thật - hàng giả

Tại Hội chợ Thương mại hàng tiêu dùng thành phố Việt Trì năm 2024, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết hàng thật - hàng giả của một số thương hiệu.
Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra đấu giá khoáng sản đợt 1 năm 2024

Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra đấu giá khoáng sản đợt 1 năm 2024

Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra lại quá trình đấu giá khoáng sản đợt 1 năm 2024 nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và thực thi đúng quy định pháp luật.
Xử phạt cơ sở gây ngộ độc thực phẩm tại Lào Cai

Xử phạt cơ sở gây ngộ độc thực phẩm tại Lào Cai

Hộ kinh doanh Phạm Thị Thuyết - Cơ sở nấu ăn tại căng tin trường Cao đẳng Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bị đình chỉ hoạt động và xử phạt 83,05 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Phú Thọ

Triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Phú Thọ

Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Vì sao ca sĩ Quốc Kháng và bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu bị bắt?

Vì sao ca sĩ Quốc Kháng và bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu bị bắt?

Vụ ca sĩ Quốc Kháng và bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu bị bắt vì lừa đảo 9 tỷ đồng đang gây chấn động. Cả hai bị cáo buộc "chạy án" và lừa đảo.
Phát hiện sản phẩm bảo vệ sức khỏe TIGI MAX PLUS có chứa chất cấm

Phát hiện sản phẩm bảo vệ sức khỏe TIGI MAX PLUS có chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm vừa có cảnh báo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe TIGI MAX PLUS có chứa chất cấm Sibutramine, Phenolphtalein.
Tổng cục Thuế quản chặt các sàn TMĐT có yếu tố xuyên biên giới

Tổng cục Thuế quản chặt các sàn TMĐT có yếu tố xuyên biên giới

Trường hợp sàn TMĐT có yếu tố xuyên biên giới kê khai chưa đúng doanh thu, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành đối chiếu dữ liệu và thực hiện thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận hoặc trốn thuế.
Thanh Hóa: Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và môi trường

Thanh Hóa: Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và môi trường

Vừa qua, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và phát hiện nhiều vi phạm, trong đó có Công ty Đức Minh; Khu dịch vụ thương mại Sao Nông của Công ty Cường Phát; Công ty Việt Lào; Công ty Dabaco.
Sở Y tế Hà Nội phạt Bò nhúng dấm 555 - Giảng Võ vì không có chứng nhận ATTP

Sở Y tế Hà Nội phạt Bò nhúng dấm 555 - Giảng Võ vì không có chứng nhận ATTP

Bò nhúng dấm 555 (địa chỉ 138A Giảng Võ, quận Ba Đình) bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt vì không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP khi kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Phú Thọ: Xử phạt hơn 371 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Phú Thọ: Xử phạt hơn 371 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ, trong tháng 10/2024, lực lượng QLTT đã có tổng số 105 vụ kiểm tra (bằng 74% so với cùng kỳ 2023).
Bộ Y tế chỉ đạo thanh, kiểm tra hoạt động cơ sở phẫu thuật, tạo hình thẩm mỹ

Bộ Y tế chỉ đạo thanh, kiểm tra hoạt động cơ sở phẫu thuật, tạo hình thẩm mỹ

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các Sở Y tế địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như hoạt động tạo hình thẩm mỹ vượt quá phạm vi được cấp phép.
Tổng cục Thuế chỉ đạo ngăn chặn, xử lý rao bán hóa đơn trên không gian mạng

Tổng cục Thuế chỉ đạo ngăn chặn, xử lý rao bán hóa đơn trên không gian mạng

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế trên cả nước tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn các hành vi rao bán hóa đơn điện tử.