TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt 612 tỷ đồng

Sáng 19/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của nhiều doanh nghiệp về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là kết quả của quá trình triển khai cao điểm tổng rà soát, làm sạch địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 10/6/2026, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu lợi dụng mô hình kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đường dây này được tổ chức bài bản, hoạt động chuyên nghiệp và có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ giữa các bộ phận.

Các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Đối tượng mà chúng nhắm tới chủ yếu là những người có điều kiện tài chính, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân.

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời tham gia các chương trình tri ân khách hàng, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí.

Tuy nhiên, đây chỉ là cái bẫy để đưa khách hàng đến các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại đây, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn như sinh lời cao, hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng để kiếm lợi nhuận.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng lập tức thúc ép ký vào những hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, nhân viên còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền.

Không dừng lại ở đó, khi người mua có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các công ty tiếp tục yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân và nhiều khoản phí khác.

Đồ họa quy trình các đối tượng làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhiều nạn nhân tiếp tục đóng tiền với hy vọng được hoàn vốn nhưng thực chất lại bị dẫn dắt ký thêm các hợp đồng mới, khiến số tiền đã bỏ ra ngày càng lớn và gần như không có khả năng thu hồi.

Cơ quan Điều tra xác định các doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 5.563 hợp đồng, đồng thời bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Cơ quan Điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

C quan ông an đề nghị những người từng tham gia hoặc là nạn nhân của các doanh nghiệp nêu trên nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu để được tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết.

Vụ án cũng là lời cảnh báo đối với người dân trước những lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các cam kết lợi nhuận bất thường. Bất kỳ hình thức đầu tư nào sử dụng chiêu bài "đảm bảo sinh lời", "hoàn vốn nhanh" hay "không có rủi ro" đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.