Chủ tịch "hệ sinh thái GMT" lĩnh 20 năm tù

Hồi kết của đế chế nước ion kiềm ảo

Như Doanh nghiệp & Hội nhập đã đưa tin trước đó về việc triệt phá "Hệ sinh thái 40.000 tỷ" dùng bẫy học phí rẻ, ngày công cao để lừa đảo hơn 1.200 người, phiên tòa hình sự sơ thẩm vừa diễn ra đã vạch trần toàn bộ chân tướng của nhóm tội phạm này.

Quang cảnh phiên xét xử tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo chủ mưu Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại Phú Cát, Hà Nội) 20 năm tù. Hai đồng phạm giúp sức đắc lực là Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, Đại Mỗ, Hà Nội) lĩnh 12 năm tù và Trần Trí Trung (sinh năm 1983, Tích Lương, Thái Nguyên) lĩnh 11 năm tù.

Hồ sơ vụ án làm rõ, tiền thân của mạng lưới này là Công ty cổ phần nước CNA do Tuyên lập ra năm 2019. Đến năm 2022, Tuyên đổi tên thành Công ty cổ phần nước GMT với vốn điều lệ khai khống lên tới 250 tỷ đồng rồi bàn bạc với Nhung và Trung xây dựng mô hình “hệ sinh thái GMT".

Nhung được giao làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GMT nước Vạn Xuân để kiểm soát toàn bộ dòng tiền thu chi; Trung làm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam Bộ để lo thủ tục pháp lý.

Tính đến năm 2025, mạng lưới này đã phình to thành 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống này hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu thực tế, thậm chí nhóm nhân viên kế toán bị lừa chỉ để nộp tờ khai thuế bản trắng.

Để giăng bẫy các nạn nhân, Sỹ Anh Tuyên tự biên soạn tài liệu “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104” và “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”. Trong các tài liệu này, nhóm đối tượng tung tin gian dối rằng Công ty GMT đang quản lý dòng vốn lên tới 40.000 tỷ đồng, liên tục có lợi nhuận khủng.

Các nạn nhân bị lôi kéo tham gia với lời hứa hẹn khi nộp tiền góp vốn để trở thành nhà sản xuất nước ion kiềm, họ sẽ được nhận lợi nhuận cao trả theo tuần. Tinh vi hơn, nhóm này còn đánh vào tâm lý người lao động bằng chiêu thức lắp đặt hệ thống lọc nước miễn phí, bố trí việc làm cho người thân với mức lương, thưởng cao bất thường để thu tiền học phí và tiền đặt cọc.

"Các bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối về việc Công ty GMT có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng để lôi kéo 1.258 cá nhân góp vốn", cơ quan tố tụng kết luận.

Bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý nêu trên, từ năm 2022 đến năm 2025, bộ ba này đã chiếm đoạt tổng cộng gần 90 tỷ đồng của 1.258 người. Trong đó dòng tiền bất chính dịch chuyển trực tiếp vào túi của Nhung nhận hơn 56 tỷ đồng, Tuyên nhận 27,7 tỷ đồng. Phần còn lại được chuyển về tài khoản của các giám đốc chi nhánh để duy trì chi phí mặt bằng và văn phòng phẩm nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Vụ án có số lượng nạn nhân trải dài khắp các tỉnh thành. Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phải 2 lần đăng báo thông tin tìm bị hại và ủy thác điều tra diện rộng cho công an các địa phương.

Đến nay, hệ thống tư pháp đã tiếp nhận và làm việc trực tiếp với 603 bị hại, trong đó có 474 người đã ký đơn yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt hơn 48 tỷ đồng. Bản án nghiêm khắc dành cho Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm là lời cảnh tỉnh đắt giá cho những mô hình gọi vốn đa cấp biến tướng núp bóng công nghệ và sức khỏe.