Đắk Lắk: Công an bắt giữ khẩn cấp đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng trên 350 tỷ đồng

Trần Thị Phi Yến bị bắt giữ.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Trần Thị Phi Yến về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025), thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiếp nhận người phạm tội tự thú và ra Quyết định tạm giữ đối với Đ.V.D (sinh năm 1999, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giúp sức cho Trần Thị Phi Yến làm giả các thông tin, hình ảnh liên quan đến giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền, chứng từ chuyển tiền tham gia đấu giá tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn tố giác của công dân đối với Trần Thị Phi Yến (sinh năm 1986, nơi ở hiện nay tại số D3/7, đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 350 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Yến và D. đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên Trung tâm đấu giá, đồng thời làm giả giấy tờ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...; thực hiện hành vi vay tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá tài sản, như: đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá các lô cao su, đấu giá lô phế liệu… để huy động tiền từ nhiều cá nhân.

Cơ quan Công an xác định, Trần Thị Phi Yến không có hoạt động tham gia đấu giá tài sản tại các Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Các thông tin, hình ảnh do Yến gửi qua tài khoản Zalo cho các cá nhân liên quan về giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền, chứng từ chuyển tiền tham gia đấu giá tài sản đều là giả mạo. Bằng thủ đoạn này, Yến tạo lòng tin để các bị hại chuyển tiền đầu tư, đặt cọc đấu giá tài sản. Sau khi nhận được tiền, Yến đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Thị Phi Yến. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc và các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cá nhân có giao dịch cho vay, góp vốn đầu tư với Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; số điện thoại: 0949.051.010 (Điều tra viên Bùi Quang Cường).