 |
| Từ 12/6/2026 đến 17/6/2026, Cơ quan CSĐT CATP đã ra các quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền (Ảnh: Công an TP. Hà Nội). |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (CSĐT CATP) Hà Nội cho biết, từ tháng 5/2025 đến nay, đơn vị nhận hàng loạt đơn tố giác của người dân về một số công ty du lịch lừa đảo thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch”. Riêng nhóm này đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã lập ra 27 công ty với bộ máy tinh vi, phân công rõ bộ phận gọi điện lôi kéo, bộ phận tiếp xúc khách hàng. Nhóm cầm đầu thu mua dữ liệu thông tin khách hàng từ các công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn và chi hoa hồng từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ người dân nộp tiền cọc giữ chỗ, ký hợp đồng môi giới.
Thủ đoạn chung của các đối tượng là lợi dụng lòng tin và tâm lý thích tặng quà của người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Chúng mời họ dự hội thảo nhận voucher miễn phí, cam kết không cần mua hàng, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận. Tại đây, nhân viên giới thiệu các gói “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm. Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra chính sách giảm giá lớn để ép khách ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, kèm lời hứa bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng.
Vì tin lời, nhiều khách hàng không đọc kỹ hợp đồng mà vội vàng xuống tiền. Dù cam kết miệng sẽ môi giới chuyển nhượng sau hơn một tháng, nhưng trên văn bản chúng lại ghi thời hạn 10 năm. Khi khách hàng đến đòi quyền lợi, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn. Nhóm cầm đầu liên tục đổi tên doanh nghiệp, thay người đại diện pháp luật hoặc lập công ty mới để quỵt tiền, lấy dòng tiền này chi trả lương, thưởng và tiêu xài cá nhân.
Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan CSĐT CATP đã khám xét 193 địa điểm nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ 11 xe ô tô, nhiều con dấu, 19 sổ đỏ, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản. Bước đầu, cơ quan chức năng ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.600 tỷ đồng.
Từ ngày 12/6/2026 đến 17/6/2026, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm thu hồi tối đa tài sản trả lại cho người bị hại.
