Phá đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, thu lợi bất chính 280 tỷ đồng

Cơ quan chức năng công quyết định khởi tố các bị can.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng cầm đầu mang quốc tịch Ấn Độ, cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã thiết lập mạng lưới gom kim cương tại Ấn Độ, tập kết sang Hồng Kông rồi tìm cách vận chuyển trái phép vào thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, hệ thống này vận hành theo mô hình phân cấp nhiều tầng, chia nhỏ công đoạn từ khâu vận chuyển, giao nhận, phân phối đến kiểm soát dòng tiền.

Đối tượng Trịnh Quang Chung tại Cơ quan Điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bóc gỡ và xác định rõ vai trò của các mắt xích chủ chốt. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) đóng vai trò quản lý nguồn hàng và dòng tiền bán hàng tại Việt Nam. Đối tượng Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) là người trực tiếp sang Hồng Kông nhận kim cương mang về nước.

Sau khi hàng về tới Việt Nam, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) làm đầu mối tiếp nhận số lượng lớn từ Chung để phân phối cho hệ thống đại lý.

Riêng đối tượng Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm nhận kim cương từ Chung rồi tổ chức vận chuyển, cung ứng cho các điểm tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và hủ đô Hà Nội.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án.

Quá trình phá án diễn ra đồng loạt vào ngày 20/6. Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lực lượng bắt giữ 22 đối tượng. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét 20 địa điểm bao gồm các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cùng nơi ở của nhóm đối tượng, tịch thu 1.100 viên kim cương các loại cùng các chứng từ, dữ liệu giao dịch điện tử liên quan.

Đánh giá ban đầu của cơ quan công an cho thấy, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức trót lọt 141 chuyến hàng, tuồn hơn 28.000 viên kim cương vào nội địa để tiêu thụ với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố 22 bị can và đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.