Mỹ khởi tố ba cựu lãnh đạo Telekom Malaysia với cáo buộc chiếm đoạt hơn 20 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/5 cho biết đã khởi tố ba cựu lãnh đạo cấp cao của Telekom Malaysia (TM), doanh nghiệp viễn thông quốc gia của Malaysia, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 20 triệu USD từ doanh nghiệp này.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof và Khanh Thuong Nguyen, là các cá nhân giữ vị trí quản lý tại công ty con của TM ở Mỹ, đã sử dụng các phát ngôn không đúng sự thật và hồ sơ giả mạo nhằm rút tiền từ doanh nghiệp, đồng thời lừa dối đối tác, nhà cung cấp, kiểm toán viên và cơ quan giám sát tại Mỹ trong nhiều đợt diễn ra từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2026.

Trong tuyên bố chính thức, Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James C. Barnacle Jr. cho biết ba bị can bị cáo buộc đã thực hiện một kế hoạch tham ô có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời làm giả hồ sơ doanh nghiệp nhằm thu lợi bất chính.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Mohd Hafiz đã bị bắt tại sân bay San Francisco, trong khi hai người còn lại đã tự trình diện nhà chức trách vào tháng trước. Cơ quan này cho biết cả ba bị khởi tố về các tội danh gồm âm mưu thực hiện gian lận qua mạng, gian lận qua mạng và đánh cắp danh tính ở mức độ nghiêm trọng.

Hiện chưa có phản hồi từ các đối tượng Mohd Hafiz, Mohd Yuzaimi và Nguyen trước đề nghị bình luận về vụ việc.

Trong tuyên bố chính thức, TM cho biết ba cá nhân nêu trên đã bị chấm dứt quan hệ lao động sau cuộc điều tra nội bộ liên quan đến hành vi sai phạm bị nghi ngờ. Doanh nghiệp này đồng thời cho biết kết quả điều tra đã được chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với TM sau khi doanh nghiệp này chủ động tự khai báo hành vi vi phạm. Reuters trước đó đưa tin vào tháng 3 rằng cơ quan này đang triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp tự báo cáo hành vi phạm tội để được xem xét áp dụng các cơ chế giảm nhẹ chế tài cùng những lợi ích pháp lý khác.

Theo nội dung cáo trạng, các bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt nhiều triệu USD từ TM và chuyển số tiền này vào các tài khoản ngân hàng do họ kiểm soát. Trong một giao dịch cụ thể, TM được đề nghị phê duyệt việc bán 8 terabyte dung lượng lưu trữ cho một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ với trị giá 54 triệu USD, trong khi khối lượng thực tế được mua chỉ là 6 terabyte.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết các bị can còn bị cáo buộc đã bán phần công suất dư thừa cho các doanh nghiệp khác và hợp thức hóa dòng tiền phát sinh từ các giao dịch bất hợp pháp thông qua một pháp nhân bình phong. Nhóm này cũng bị cáo buộc nâng khống chi phí mua cáp, chuyển gần 2,9 triệu USD tiền thanh toán vào các tài khoản ngân hàng do họ kiểm soát và lập yêu cầu hoàn trả đối với các khoản chi phí công việc không có thực.

Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, ba bị can còn bị cáo buộc giả mạo nhân viên và thực tập sinh nhằm chiếm đoạt tiền lương; trong một trường hợp, họ bị cho là đã sử dụng một đối tượng mạo danh có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo để đánh lừa nhân sự phụ trách công tác nhân sự.