 |
| Mỹ áp đặt trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran |
Ngày 2/6, Chính phủ Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, với cáo buộc tạo điều kiện để Chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước nằm trong danh sách trừng phạt né tránh các biện pháp cấm vận của phương Tây.
Các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra sau cuộc điều tra do Reuters công bố lần đầu ngày 1/5, trong đó cho rằng Nobitex đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính song song được sử dụng để xử lý hàng trăm triệu USD cho Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Báo cáo cũng nêu rõ, sàn giao dịch này vẫn duy trì hoạt động ngay cả khi Chính phủ Iran ra lệnh ngắt kết nối internet trên diện rộng, qua đó tiếp tục xử lý lượng giao dịch trị giá hàng triệu USD.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, trong bối cảnh kinh tế Iran rơi vào khủng hoảng, chính quyền nước này đã lợi dụng công nghệ tài sản kỹ thuật số để phục vụ các mục tiêu riêng, trong đó có việc né tránh trừng phạt và chuyển tài sản ra nước ngoài.
Cuộc điều tra của Reuters cho biết Nobitex bị kiểm soát bởi hai anh em thuộc một trong những gia đình có thế lực tại Iran, được cho là có quan hệ gần gũi với giới lãnh đạo cấp cao. Hai người này được xác định là thành viên của gia tộc Kharrazi, một dòng họ có ảnh hưởng lớn trong Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo hồ sơ doanh nghiệp, khi sàn giao dịch bắt đầu đi vào hoạt động, hai anh em này được đăng ký dưới một họ ít khi được các thành viên trong gia đình sử dụng.
Cũng trong thông báo ngày 3/6, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hai anh em Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali và Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali bị áp đặt trừng phạt riêng lẻ, cùng với Amir Hossein Rad, Giám đốc điều hành của Nobitex.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Nobitex đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho Chính phủ Iran, đồng thời tạo điều kiện cho “một số lượng đáng kể” giao dịch tài sản kỹ thuật số có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Ngân hàng Trung ương Iran. Cơ quan này cũng cáo buộc rằng, sau khi các chiến dịch quân sự của Mỹ bắt đầu tại Iran, Nobitex đã tham gia bảo vệ và chuyển tài sản, tiền ra khỏi nước này nhằm che giấu tài sản của chính quyền, bất chấp việc mạng internet bị cắt giảm.
Reuters cho biết chưa thể liên hệ với Nobitex để ghi nhận bình luận về các biện pháp trừng phạt do thông báo được đưa ra ngoài giờ làm việc thông thường tại Iran. Tuy nhiên, trong thông điệp gửi khách hàng đăng trên tài khoản Telegram ngày 3/6, sàn giao dịch này cho biết họ đã lường trước nguy cơ liên quan các lệnh trừng phạt trong nhiều năm qua, xuất phát từ “những thách thức đặc thù mà các doanh nghiệp Iran hoạt động quốc tế phải đối mặt”. Nobitex khẳng định các phương án chuẩn bị về kỹ thuật và vận hành để ứng phó với những tình huống như vậy đã được xây dựng từ trước.
Trong tuyên bố gửi Reuters qua thư điện tử hồi tháng 4, Nobitex khẳng định không có liên hệ trực tiếp với Chính phủ Iran và bác bỏ cáo buộc hỗ trợ nhà nước. Doanh nghiệp này cho rằng, nếu có dòng tiền bất hợp pháp đi qua nền tảng, điều đó không diễn ra với sự chấp thuận hoặc hiểu biết của ban lãnh đạo. Nobitex đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng hai anh em nói trên từng sử dụng danh tính giả hoặc thay đổi danh tính.
