Phía sau những rao giảng đạo đức là tội chồng tội
Còn người tri kỷ của shark lại là một nhân vật rất quen nhưng không ai ngờ tới. Đó là trùm lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam. Khi hai siêu lừa gặp nhau, hai bộ óc ma mãnh cùng nhau song kiếm hợp ích và chúng tác hợp nên màn thông đồng chấn động vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra phanh phui.
 |
| Từ một doanh nhân thường xuyên rao giảng về đạo đức và sự tử tế trên sóng truyền hình, những cáo buộc về việc chỉ đạo làm giả thông tin và rửa tiền đã phơi bày một bộ mặt thật đầy toan tính của shark Bình. |
Tội chồng tội, shark Bình đã chính thức bị đề nghị truy tố vì tội rửa tiền cho Mr Pips Phó Đức Nam thông qua hệ thống ví điện tử Ngân lượng. Tình tiết mới nhất vừa được phanh phui cho thấy, shark Bình còn gánh thêm tội lớn khi hồ sơ điều tra xác định ông ta đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin giả cho Cơ quan Công an nhằm bao che đường dây phạm pháp của Nam để tiếp tục thu lợi bất chính từ phí giao dịch.
Vụ án chấn động này bắt nguồn từ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu. Với vai trò chủ mưu, Nam đã điều hành một mạng lưới lừa đảo khổng lồ, chịu trách nhiệm cho 738 vụ việc, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng.
Để hợp pháp hoá nguồn tiền khổng lồ này, Nam đã tìm đến sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Ngân lượng, nơi shark Bình giữ vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị và là người chỉ đạo tối cao nhất trong các hoạt động. Kết luận điều tra xác định, shark Bình bị đề nghị truy tố vì “Tội rửa tiền” khi đã biến hệ thống ví điện tử ngân lượng thành mắt xích quan trọng, giúp dòng tiền bẩn của Mr Pips Phó Đức Nam luân chuyển trót lọt dưới danh nghĩa các giao dịch hợp pháp. Sự cộng sinh được vận hành bởi bộ máy nhân sự chuyên nghiệp tại Công ty cổ phần Ngân lượng dưới sự chỉ đạo chung của shark Bình còn có Đinh Hồng Quân giữ vai trò Tổng giám đốc đại diện pháp luật, Nguyễn Thị Thanh Hương quản lý dòng tiền tại bộ phận tài chính và Bùi Thanh Hải phụ trách hệ thống kỹ thuật tự động.
Đầu năm 2021, khi Phó Đức Nam muốn giảm chi phí nạp rút tiền cho các giao dịch của mình, Bình đã thể hiện sự cứng rắn cho việc thu lợi bất chính khi không đồng ý giảm giá và kiên quyết giữ nguyên mức phí là 2,5% cho giao dịch nạp và1% mỗi lần rút tiền cùng phí cố định cho mỗi lượt giao dịch.
Sự thỏa thuận mang đậm tính chất trục lợi đã biến Ngân lượng thành một nhà máy in tiền trên tổn thất của những nạn nhân bị lừa đảo. Tuy nhiên, tội trạng của shark Bình không chỉ dừng lại ở việc rửa tiền mà còn leo thang nghiêm trọng hơn thông qua hành vi cố ý lừa dối cơ quan chức năng để duy trì nguồn thu lợi nhuận..
Shark Bình dù biết rõ các sàn giao dịch của Nam vi phạm pháp luật và đang bị điều tra nhưng vẫn lệnh cho cấp dưới không được cung cấp thông tin cho công an. Nghiêm trọng hơn, dưới sự chỉ đạo của Bình, những nhân sự trong Công ty cổ phần Ngân lượng đã thực hiện việc điều chỉnh và làm giả dữ liệu giao dịch một cách tinh vi. Các thông tin được xào nấu sao cho số tiền rút ra luôn bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp vào, tạo ra vẻ ngoài hợp pháp nhằm lừa dối Cơ quan điều tra, bảo vệ dòng tiền của Nam tiếp tục luân chuyển. Hành vi cung cấp thông tin giả này không chỉ là sự tiếp tay cho tội phạm mà còn là hành động trực tiếp thách thức pháp luật để tiếp tục thu lời từ phí giao dịch. Kết quả của sự bao che này là từ 6/2020 đến tháng 9/2022 đã có thêm 150 bị hại sập bẫy.
Tại vụ án gây rúng động dư luận này, shark Bình và Mr Pips Phó Đức Nam là những mắt xích then chốt trong chuỗi hành vi vi phạm pháp luật xuyên suốt này. Shark Bình hiện còn đang bị điều tra trong một vụ án độc lập về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.
Từ một doanh nhân thường xuyên rao giảng về đạo đức và sự tử tế trên sóng truyền hình, những cáo buộc về việc chỉ đạo làm giả thông tin và rửa tiền đã phơi bày một bộ mặt thật đầy toan tính của shark Bình. Những sai phạm mang tính hệ thống này đã phác họa một chân dung shark Bình hoàn toàn khác biệt với những gì công chúng từng biết. Một người không ngại dùng mọi thủ đoạn, từ rửa tiền đến làm giả hồ sơ pháp lý để duy trì đế chế tài chính của mình. Sự việc là lời cảnh tỉnh đắt giá về sự trung thực trong kinh doanh và cái giá phải trả cho những ai mưu đồ đứng trên pháp luật để trục lợi bất chính.
Mr Pips Phó Đức Nam thuê hai cựu công an quản trị rủi ro
Mr Pips Phó Đức Nam thuê hai cựu công an quản trị rủi ro, trả 350 triệu đồng/tháng trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do hắn cầm đầu. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã xác định danh tính hai cựu cán bộ công an có hành vi giúp sức cho Nam và đồng bọn.
Theo kết luận điều tra, khi thấy nhân viên thường xuyên bị nhà đầu tư khiếu kiện, thậm chí bị Cơ quan Công an triệu tập do liên quan đến các hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam đã thuê hai người từng công tác trong lực lượng công an là Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn tham gia tổ tư vấn pháp chế với mức thù lao 350 triệu đồng mỗi tháng.
Kết luận cho biết, từ mối quan hệ quen biết trong ngành và quan hệ cá nhân, Phong và Sơn biết rõ hoạt động của Nam là tổ chức sàn giao dịch forex trái phép nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cuối năm 2020, Nam thực hiện hoạt động kinh doanh forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, dẫn đến việc nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện. Nam thành lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách ứng phó hạn chế rủi ro pháp lý.
Tháng 9/2021, khi tình trạng nhân viên bị công an triệu tập gia tăng, Nam gặp nhóm Phong và Sơn và thống nhất xây dựng trung tâm quản trị rủi ro. Nhóm đã lập quy trình làm việc, đưa ra kịch bản xử lý khi bị khiếu kiện hoặc bị triệu tập, thậm chí tư vấn việc có nên làm việc với Cơ quan Công an hay không.
Trường hợp nhân viên bị bắt, nhóm sẽ hỗ trợ mời luật sư bào chữa. Các nội dung trao đổi được thực hiện qua nhóm telegram có tên "Đầu tư rượu vang". Bên cạnh đó, nhóm này xây dựng quy tắc ứng xử nhằm hướng dẫn nhân viên tư vấn theo những kịch bản, tình huống có sẵn, né tránh trách nhiệm khi khách hàng thua lỗ.
Từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển tổng cộng 6,4 tỷ đồng trong nhóm này, mỗi người hưởng lợi hơn hai tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Phong và Sơn đã giúp sức tích cực cho Nam trong việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.
