Phá đường dây giao dịch dữ liệu quy mô 400 tỷ ẩn nấp dưới danh nghĩa công ty công nghệ

Ngày 10/7, Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố 3 bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Hồ sơ phá án xác định Đào Quang Huy - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, là đối tượng cầm đầu đường dây.

Khám xét trụ sở Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT tại khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), lực lượng chức năng thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại di động, nhiều ô tô cùng số lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Ảnh nhỏ: Đối tượng Đào Quang Huy.

Để che mắt cơ quan chức năng, từ cuối năm 2021, Huy cùng các đồng phạm xây dựng và vận hành website taphoammo.net dưới hình thức một nền tảng thương mại điện tử. Tại đây, hệ thống cho phép người dùng mở gian hàng để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên số khác.

Nhằm phình to mạng lưới, các đối tượng thuê tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài và quảng bá nền tảng trên nhiều mạng xã hội như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google.

Theo Cơ quan Điều tra, hoạt động mua bán dữ liệu được tổ chức dưới vỏ bọc một doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ với đầy đủ các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán và thanh toán. Hệ thống vận hành trơn tru như một sàn giao dịch chính thống, đóng vai trò trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các thành viên.

Doanh thu khủng và hệ lụy tiếp tay cho tội phạm lừa đảo

Quy mô của "chợ đen" này khiến lực lượng chức năng bất ngờ khi tiếp cận nguồn dữ liệu số. Dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động, phát sinh hơn 53 triệu giao dịch.

Với dòng tiền luân chuyển liên tục, tổng doanh thu của hệ thống bước đầu được xác định trên 400 tỷ đồng. Từ dòng tiền này, nhóm điều hành thu phí trung gian từ 3% đến 5% giá trị mỗi giao dịch, qua đó thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo Công an TP. Hà Nội, chuyên án được xác lập từ tháng 6/2025. Đến tháng 2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, thành lập 6 tổ công tác đồng loạt khám xét và triệu tập những người liên quan tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Quá trình khám xét trụ sở Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT tại khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), lực lượng chức năng thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại di động, nhiều ô tô cùng số lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Hệ lụy từ sàn giao dịch này vô cùng lớn đối với an ninh mạng. Quá trình điều tra cũng phát hiện nhiều trường hợp mua tài khoản từ hệ thống để phục vụ hoạt động lừa đảo. Cơ quan Công an đánh giá việc mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của người dân mà còn tiếp tay cho các hành vi giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.