Khởi tố vụ án trốn thuế quy mô lớn tại Công ty Vàng bạc Phương Xuân

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, cơ quan tố tụng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1946) - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1974) - Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Cả hai bị can cùng tiến hành đăng ký thường trú tại phường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh.

Trong thời gian 3 năm (từ 2022 đến 2024), thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng; tuy nhiên, mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, đá quý, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm về thuế tại doanh nghiệp này. Sau khi phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, xác minh, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ và nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân là một trong những đơn vị kinh doanh vàng bạc lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, hiện vận hành 3 cơ sở trên địa bàn phường Thành Sen. Trong quá trình quản lý và điều hành, hai bị can Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, cố ý bỏ ngoài sổ sách kế toán các khoản thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp.

Để che giấu hành vi và tránh sự kiểm soát của Cơ quan Thuế, các đối tượng đã yêu cầu nhân viên dưới quyền và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân. Toàn bộ dòng tiền giao dịch nhận thanh toán từ khách hàng được điều hướng qua các tài khoản này, không thực hiện luân chuyển qua tài khoản ngân hàng chính thức của công ty.

Số liệu thống kê từ Cơ quan ông an cho thấy, trong thời gian 3 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân nêu trên, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận tiền thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên hồ sơ kê khai, doanh nghiệp này chỉ hạch toán nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng mỗi tháng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã rà soát, làm rõ hơn 26.000 giao dịch trong hệ thống, qua đó xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách hạch toán, không kê khai thuế là gần 600 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng phạm vi điều tra đối với các giao dịch còn lại. Lực lượng chức năng sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.