Khởi tố, bắt giam 51 đối tượng lập công ty lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Metaland

Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland và khởi tố 51 đối tượng liên quan.

Mạng lưới lừa đảo này thực chất là chân rết mở rộng của các tổ chức tội phạm tài chính đã bị đánh động trước đó. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh) hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự các doanh nghiệp đã bị điều tra trước đó. Theo tài liệu xác minh, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động.

Bộ máy điều hành tại chi nhánh miền Nam được phân cấp chặt chẽ để vận hành trơn tru kịch bản bẫy khách hàng. Tại Công ty Metaland, Nguyễn Thanh Hải được xác định giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh phụ trách kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Dưới sự điều hành của các đối tượng trên, công ty tổ chức hệ thống quản lý kinh doanh, telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán theo mô hình phân cấp, thực hiện các bước tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Hồ sơ phá án vạch trần quy trình khép kín, tinh vi từ khâu săn lùng dữ liệu đến tổ chức sự kiện để từ đó tiếp xúc, thao túng tâm lý khách hàng. Nhân viên telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, sau đó khai thác thông tin về điều kiện kinh tế để tiếp cận, tư vấn các gói hợp đồng kỳ nghỉ. Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, các nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất, đưa ra nhiều quyền lợi như cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin.

Sau khi khách hàng xuống tiền, Công ty Metaland chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên” để tạo lòng tin. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định doanh nghiệp không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán nhằm duy trì hoạt động và tiếp tục thu hút các bị hại khác.

Sự lọc lõi của nhóm này còn thể hiện ở việc tính toán sẵn đường lui pháp lý khi... có biến. Các đối tượng đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị khách hàng khiếu nại hoặc cơ quan chức năng kiểm tra, đồng thời cho nhân viên xóa dấu vết bằng cách nghỉ việc, đổi chỗ ở. Dù vậy, hành vi che giấu đã bị lật tẩy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên công ty.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.