Doanh thu bán hàng hiệu online gần 835 tỷ đồng, chủ shop bị truy tố vì trốn thuế

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987) cùng hai đồng phạm là Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương về tội “Trốn thuế". Đây là kết quả sau quá trình điều tra mở rộng từ thông tin tố giác của Chi cục Thuế khu vực I vào tháng 6/2025.

Doanh thu "khủng" dưới mác shop online cá nhân

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, bị can Hường lập tài khoản Facebook mang tên "Hycloset new things by hy" để mua bán túi xách, đồng hồ, kim cương... của các hãng lừng danh như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.

Tổng cục Thuế cho biết sẽ tăng cường giám sát chặt đối các hoạt động livestream bán hàng, trường hợp phát hiện dấu hiệu trốn thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang công an (Ảnh minh họa).

Để vận hành "đế chế" hàng hiệu này, Hường không đăng ký kinh doanh mà thuê nhân viên kiểm tra tin nhắn, chốt đơn, đóng hàng và giao vận. Toàn bộ dòng tiền giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng cá nhân của Hường và chồng nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mọi dữ liệu bán hàng đều được bị can quản lý chặt chẽ trên phần mềm Kiot Việt, vốn sau này trở thành bằng chứng đanh thép trước pháp luật.

Cái giá của việc trốn thuế hơn 12 tỷ đồng

Kết quả giám định cho thấy, với tổng doanh thu thực tế lên tới gần 835 tỷ đồng, Hường đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai và không nộp hơn 12,5 tỷ đồng tiền thuế (bao gồm 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và 4,2 tỷ đồng thuế TNCN).

Trong quá trình khám xét nơi ở của bị can, cơ quan chức năng đã thu giữ 17.900 USD, nhiều hàng hóa xa xỉ và tập tài liệu 86 trang về bất động sản. Đáng chú ý, để khắc phục hậu quả, chồng của bị can Hường đã thay mặt giao nộp 12,2 tỷ đồng cho Cơ quan Điều tra.

Cảnh báo cho làn sóng kinh doanh trên mạng xã hội

Mở rộng vụ án, cơ quan công an cũng xác định hai đối tượng Phú và Phương đã nhiều lần bán hàng cho Hường mà không kê khai thuế, với số tiền trốn thuế lần lượt là 433 triệu và 157 triệu đồng.

Vụ án này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cơ quan thuế và công an đang đẩy mạnh rà soát các tài khoản cá nhân có biến động số dư lớn từ kinh doanh online. Việc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán không còn là "lá chắn" an toàn trước các công cụ truy vết kỹ thuật số hiện nay.