Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn về các hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế. Vụ án xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, được phát hiện vào tháng 10/2024.
 |
| Phía sau vẻ sang chảnh, hào nhoáng này là cả bề dày phạm tội của Phó Đức Nam. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, Phó Đức Nam cùng đồng phạm bị xác định đã dụ dỗ bị hại mở tài khoản trên nhiều sàn giao dịch để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex, sau đó chiếm đoạt số tiền các bị hại đã chuyển.
Các sàn giao dịch được cơ quan điều tra xác định gồm: GKFX.com, ZenoMarkets.com, GKFXprime.com, Londonex.com, CHMarkets.com, Jasas.com, L.PL.trade.com, Scopemarket.com, Firstoption.com, TradeinCapital.com, BTMarkets.com, TradeTime.com, GTMX.com, Iswiss.com, Ibmex.com, Peakmarket.com, AlphaTradinghub.com, TM.com, IQXtrade.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Ascuex.com, Fxmills.com, Honorfx.com, Bostonmex.com, JPpro.com, EnzoFX.com, Sohomarkets.com, KamaCapital.com, Macro Equities.com, Activax.com, SeaInvesting.com, Dexinvesting.com, ASXMarkets.com, LeapCaptionMarkets.com, QBIGinvest.com và Swissmess.com.
Để phục vụ yêu cầu điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đề nghị những người đã đầu tư vào các sàn nêu trên khẩn trương đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra lưu ý, nếu bị hại không đến làm việc, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, cơ quan chức năng sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án theo quy định.
Các bị hại có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội qua Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.
Đầu mối tiếp nhận thông tin gồm: đồng chí Bùi Quang Tùng, Điều tra viên, số điện thoại 0989651412; đồng chí Đỗ Trọng Thắng, Điều tra viên, số điện thoại 0353182592.
Như Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã đưa tin trước đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips; SN 1994, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.
