Cáo trạng hé lộ cách gần 320 tỷ đồng đi qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng

06/08/2026 11:51

Kinh doanh & Pháp luật

Viện KSND TP. Hà Nội cáo buộc hệ thống thanh toán của Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng trở thành mắt xích tiếp nhận và luân chuyển gần 320 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips. Hồ sơ vụ án cũng mô tả cách dòng tiền được vận hành, hỗ trợ giao dịch và quá trình xử lý các yêu cầu xác minh của Cơ quan Điều tra.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội, gần 320 tỷ đồng của các nhà đầu tư đã đi qua hệ thống thanh toán của Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng trước khi được chuyển vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành. Cơ quan tố tụng cáo buộc hệ thống này không chỉ tiếp nhận dòng tiền mà còn duy trì hoạt động thanh toán dù đã xuất hiện dấu hiệu vi phạm.

Cáo trạng hé lộ cách gần 320 tỷ đồng đi qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng

Nguyễn Hòa Bình và "siêu lừa" Phó Đức Nam thời điểm bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cáo trạng xác định, để xây dựng mạng lưới nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch ngoại hối.

Khi các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing được đưa vào vận hành, hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục được kết nối để phục vụ hoạt động nạp tiền của nhà đầu tư. Bộ phận chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp còn lập các nhóm Telegram nhằm hỗ trợ xử lý những sự cố phát sinh trong quá trình giao dịch, theo nội dung cáo trạng.

Kết quả điều tra được nêu trong cáo trạng cho thấy, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán kết nối với hệ thống của Mr Pips. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng mở tại VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MB... trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Một nội dung đáng chú ý khác trong cáo trạng là từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của Cơ quan Công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.

Viện kiểm sát cáo buộc các nhân viên đã báo cáo sự việc với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Dù biết các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị xác minh, ông Bình bị cáo buộc vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví khác để trả lời Cơ quan Điều tra.

Theo đó, mỗi khi nhận được công văn xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên của Ngân Lượng chụp lại nội dung văn bản gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án xử lý. Sau khi phía Phó Đức Nam chỉnh sửa dữ liệu giao dịch, tài liệu được chuyển ngược trở lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, các công văn đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện theo pháp luật.

Theo cơ quan tố tụng, việc làm này nhằm che giấu các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại. Viện kiểm sát cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm nhưng vẫn duy trì hoạt động của hệ thống thanh toán để tiếp tục thu phí giao dịch và hỗ trợ khách hàng.

Trên cơ sở tài liệu điều tra, lời khai và các chứng cứ thu thập được, Viện KSND TP. Hà Nội xác định có đủ căn cứ truy tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

TAGS:

Bài liên quan

Dung Quất được đề xuất cơ chế đặc thù phát triển trung tâm năng lượng quốc gia

Hệ thống thu phí 5 cao tốc Bắc - Nam vẫn chưa đạt yêu cầu sau nhiều lần khắc phục

Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp kê khai lỗ kéo dài, lãi mỏng và chuyển giá

Tin bài khác

Hải quan Lào Cai liên tiếp phát hiện 5 vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm qua biên giới

06/08/2026 12:00

Trong tháng 7 và đầu tháng 8/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) đã liên tiếp phát hiện 5 vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm qua tuyến biên giới phía Bắc, tạm giữ 686 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc cùng 27 điện thoại di động và 3 máy tính bảng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc không khai báo hải quan.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát vật tư gói thầu 35.000 tỷ tại sân bay Long Thành

06/08/2026 09:37

Cơ quan Thanh tra Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư rà soát khối lượng thi công, nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm phù hợp với khối lượng thực tế thi công, hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công được duyệt; tăng cường kiểm tra hoạt động của tư vấn giám sát và chỉ thanh toán cho nhà thầu đối với những khối lượng đủ điều kiện.

Công ty Mía đường 333 Đắk Lắk bị phạt 1,5 tỷ đồng vì xả khí thải vượt chuẩn

05/08/2026 17:16

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Mía đường 333 do hành vi xả bụi, khí thải vượt quy chuẩn cho phép 1,44 lần. Bên cạnh việc nộp phạt, doanh nghiệp này còn bị tước quyền xả thải và đình chỉ vận hành lò hơi số 2 trong thời hạn 6 tháng để khắc phục hậu quả.

Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền trong vụ án xâm phạm quyền tác giả

05/08/2026 17:12

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố Nguyễn Thị Hiền (ca sĩ Phương Diễm Huyền) và Nguyễn Thành Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn, cho thấy các hành vi xâm phạm quyền tác giả trên nền tảng số đang bị xử lý quyết liệt, nhất là khi nội dung vi phạm được khai thác để tạo doanh thu.

Nữ giám đốc lừa hơn 26,5 tỷ đồng bị bắt giữ sau gần 9 năm trốn truy nã

05/08/2026 16:11

Nguyễn Thị Lựu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê, bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo 68 người, chiếm đoạt hơn 26,598 tỷ đồng. Sau nhiều năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né bị phạt 270 triệu đồng vì xả nước thải vượt chuẩn

05/08/2026 16:10

Việc một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Mũi Né bị xử phạt vì xả nước thải vượt quy chuẩn một lần nữa đặt ra yêu cầu siết chặt trách nhiệm môi trường của các doanh nghiệp du lịch. Bên cạnh khoản tiền xử phạt, doanh nghiệp còn phải nhanh chóng khắc phục ô nhiễm, bảo đảm hệ thống xử lý nước thải đáp ứng quy định trước khi tiếp tục xả ra môi trường.

Đề xuất cơ chế xử lý kết luận thanh tra trong trường hợp đặc biệt

05/08/2026 16:07

Việc thực hiện kết luận thanh tra đang phát sinh một số vướng mắc do thay đổi của pháp luật, quy hoạch và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực tế đó, cơ quan chức năng đề xuất xây dựng cơ chế xem xét sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra trong những trường hợp đặc biệt, có đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn, vừa tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động quản lý, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm không hợp thức hóa sai phạm hay làm giảm hiệu lực của hoạt động thanh tra.

Giả mạo gạo ST25 bào mòn niềm tin, doanh nghiệp nhọc nhằn cuộc chiến giữ thương hiệu

05/08/2026 15:58

Hơn 22 tấn gạo không rõ nguồn gốc được đóng gói dưới nhãn hiệu ST25 vừa bị phát hiện tại An Giang không chỉ là một vụ sản xuất, buôn bán hàng giả đơn lẻ. Sự việc phản ánh thực trạng giả mạo thương hiệu nông sản vẫn diễn biến phức tạp, khiến doanh nghiệp phải tốn nhiều nguồn lực bảo vệ thành quả xây dựng thương hiệu, trong khi người tiêu dùng đối mặt nguy cơ mua phải hàng không đúng chất lượng.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada dừng kinh doanh sản phẩm giảm cân Slimaura Care x3

05/08/2026 15:08

Sau công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm hỗ trợ giảm cân Slimaura Care x3 được rao bán trên các sàn thương mại điện tử dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Cơ quan này yêu cầu Shopee, Lazada ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin quảng cáo và rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên nền tảng.

Truy tố vụ lừa đảo forex hơn 1.568 tỷ đồng, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng

05/08/2026 10:08

Một trong những vụ án lừa đảo đầu tư trực tuyến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa hoàn tất giai đoạn truy tố. Viện KSND thành phố Hà Nội xác định Phó Đức Nam (Mr Pips) là người cầm đầu đường dây chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các nhà đầu tư, đồng thời truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội "Rửa tiền" liên quan đến dòng tiền hơn 318,9 tỷ đồng được luân chuyển qua hệ thống ví điện tử.

Bi kịch từ "hàng hiệu giá rẻ": Chủ shop TN Luxury ở Đắk Lắk chính thức bị khởi tố

05/08/2026 09:22

Mua hàng hiệu online để về bán kiếm lời, chủ cửa hàng TN Luxury tại Đắk Lắk vừa chính thức bị khởi tố và cấm xuất cảnh. Toàn bộ hơn 1.820 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách gắn mác Nike, Adidas, Gucci, Dior... trị giá 1,2 tỷ đồng tại shop đều bị cơ quan chức năng kết luận là HÀNG GIẢ. Đây là bài học đắt giá cho các chủ shop kinh doanh hàng nhái trên mạng hiện nay.

Dược phẩm Nam Hà tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc

04/08/2026 16:25

Sau khi bị xử phạt 125 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động đăng ký lưu hành thuốc, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tiếp tục bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt 25 triệu đồng do không thực hiện kê khai giá đối với một thuốc thiết yếu. Việc doanh nghiệp liên tiếp bị xử lý cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát cả hoạt động quản lý giá và lưu hành dược phẩm trên thị trường.

3 doanh nghiệp dược bị xử phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu

04/08/2026 16:08

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt hành chính ba doanh nghiệp dược với tổng số tiền 75 triệu đồng do vi phạm quy định về kê khai giá thuốc thiết yếu. Động thái này tiếp tục cho thấy cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát việc thực hiện chính sách giá thuốc nhằm bảo đảm tính minh bạch của thị trường dược phẩm.

Doanh nghiệp phân phối máy lọc nước Trim Ion bị phạt vì quảng cáo gây nhầm lẫn

04/08/2026 14:28

Không chỉ bị xử phạt hành chính, việc buộc cải chính công khai thông tin trên website cho thấy cơ quan quản lý đang siết chặt các hành vi quảng cáo có dấu hiệu gây nhầm lẫn nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là cảnh báo đối với doanh nghiệp khi sử dụng các thông điệp quảng bá chưa có căn cứ chứng minh.

Thuế TP. Hà Nội phát hiện nhiều vụ che giấu doanh thu tới nghìn tỷ đồng

04/08/2026 10:58

Không còn kiểm tra theo cách truyền thống, Thuế TP. Hà Nội đang chuyển mạnh sang quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu lớn để nhận diện gian lận thuế. Cách làm này đã giúp phát hiện nhiều trường hợp che giấu doanh thu, mua bán hóa đơn và kê khai không đúng thực tế, đồng thời tăng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Xem thêm

Đọc nhiều

Cáo trạng hé lộ cách gần 320 tỷ đồng đi qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng

Dung Quất được đề xuất cơ chế đặc thù phát triển trung tâm năng lượng quốc gia

Hệ thống thu phí 5 cao tốc Bắc - Nam vẫn chưa đạt yêu cầu sau nhiều lần khắc phục

Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp kê khai lỗ kéo dài, lãi mỏng và chuyển giá

Hải quan Lào Cai liên tiếp phát hiện 5 vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm qua biên giới

Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát vật tư gói thầu 35.000 tỷ tại sân bay Long Thành

Công ty Mía đường 333 Đắk Lắk bị phạt 1,5 tỷ đồng vì xả khí thải vượt chuẩn

Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền trong vụ án xâm phạm quyền tác giả

Nữ giám đốc lừa hơn 26,5 tỷ đồng bị bắt giữ sau gần 9 năm trốn truy nã

Apec Mandala Wyndham Mũi Né bị phạt 270 triệu đồng vì xả nước thải vượt chuẩn

Đề xuất cơ chế xử lý kết luận thanh tra trong trường hợp đặc biệt

Giả mạo gạo ST25 bào mòn niềm tin, doanh nghiệp nhọc nhằn cuộc chiến giữ thương hiệu

Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada dừng kinh doanh sản phẩm giảm cân Slimaura Care x3

Truy tố vụ lừa đảo forex hơn 1.568 tỷ đồng, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng

Bi kịch từ "hàng hiệu giá rẻ": Chủ shop TN Luxury ở Đắk Lắk chính thức bị khởi tố

Dược phẩm Nam Hà tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc

3 doanh nghiệp dược bị xử phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu

Doanh nghiệp phân phối máy lọc nước Trim Ion bị phạt vì quảng cáo gây nhầm lẫn

Thuế TP. Hà Nội phát hiện nhiều vụ che giấu doanh thu tới nghìn tỷ đồng

Giám đốc Công ty Thủy sản Sỹ Hưng bị khởi tố trong vụ buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng

UBCKNN đình chỉ nhiều kiểm toán viên của A&C, RSM và PwC do hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu

Doanh nghiệp liên quan Novaland xuất hiện trong danh sách nợ thuế tại Đồng Nai

Doanh nghiệp chiếm hơn 97% số nợ thuế bị công khai tại Phú Thọ

Bi kịch từ "hàng hiệu giá rẻ": Chủ shop TN Luxury ở Đắk Lắk chính thức bị khởi tố

Eherbal bị buộc tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau sau khi nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng