Ai đứng sau đường dây làm dầu ăn giả thu về hàng nghìn tỷ đồng?

Ngày 24/6, theo VTV, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả với quy mô cực lớn – hàng chục nghìn tấn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Đáng chú ý, loại dầu ăn này thực chất là dầu thực vật dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng lại được đưa ra thị trường tiêu dùng như một sản phẩm thực phẩm hợp pháp.

Nhóm chủ mưu đã sử dụng đường ống ngầm để bơm dầu từ bồn chứa nguyên liệu dành cho vật nuôi sang bồn chứa dầu dùng cho người. Sau đó, họ công bố sản phẩm là dầu ăn bổ sung vitamin A, nhưng kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy không hề có thành phần này.

Để hợp thức hóa quy trình, các đối tượng lập hàng loạt công ty bình phong, công bố sản phẩm thực phẩm giả mạo rồi đưa đi tiêu thụ rộng rãi. Nơi tiêu thụ chính là các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, làng nghề chế biến thực phẩm vặt như bim bim, snack…

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố ba bị can, trong đó có bà Đặng Thị Hương – Giám đốc Công ty Nhật Minh Food và ông Nguyễn Trọng Năng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Dương, về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Buôn lậu”. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu đang chờ tiêu thụ.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Nhật Minh Food có tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food được thành lập tháng 11/2018, trụ sở chính đăng ký tại Thôn Ba Chữ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày đầu thành lập, Nhật Minh Food đăng ký 23 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn đồ uống (rượu mạnh, rượu vang, bia, bán buôn đồ uống không chứa cồn ngọt, bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước đóng chai khác,…).

Vốn điều lệ ban đầu thành lập là 1,8 tỷ đồng, trong đó bà Đặng Thị Phương góp 900 triệu đồng, tương ứng 50% vốn. Số còn lại chia đều cho Nguyễn Hạ Đông và Ngô Thị Bình.

Bà Đặng Thị Phương (sinh năm 1987) quê quán tại Hưng Yên, đồng thời là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc. Hai cổ đông còn lại sống tại Hà Nội.

Ba năm sau, tháng 7/2021, bà Ngô Thị Bình bất ngờ rút vốn khiến cơ cấu cổ đông của Nhật Minh Food chỉ còn 2 người là Bà Phương góp 1,08 tỷ đồng và Nguyễn Hạ Đông góp 720 triệu, tương ứng tỷ lệ lần lượt là 60% và 40%.

Cơ cấu góp vốn ban đầu của Nhật Minh Food. Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hơn 1 năm sau, tháng 11/2022, Nhật Minh Food lại bổ sung thêm 1 ngành nghề kinh doanh chính sản xuất dầu, mỡ động thực vật, bà Phương vẫn là chủ doanh nghiệp. Từ đây, Nhật Minh Food bắt đầu kinh doanh mảng kinh doanh "hái ra tiền" này với thương hiệu Ofood.

Việc kinh doanh thuận lợi nên nửa năm sau, công ty đã tăng vốn từ 1,8 tỷ đồng vọt lên 8,8 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Như đã nói ở trên, sản phẩm dầu ăn Ofood của Nhật Minh Food lấy từ dầu thực vật làm thức ăn chăn nuôi để bán cho người tiêu dùng. Cơ qua điều tra đã xác định có tới hàng chục nghìn tấn dầu ăn giả đã được tiêu thụ và điểm đến là hầu hết qua các cơ sở chế biến đồ ăn.

Vụ sản xuất dầu ăn giả cho người từ thức ăn chăn nuôi đang gây rúng động thị trường. Ảnh: VTV

Trong đường dây sản xuất hàng giả này còn có sự giúp sức của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu An Hưng Phước, là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trên cả nước nhập khẩu dầu thực vật.

Theo giới thiệu trên website, Công ty An Hưng Phước được thành lập từ năm 2010, tức đã có gần 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, trụ sở công ty đặt tại tỉnh Đồng Tháp.

An Hưng Phước là công ty uy tín chuyên kinh doanh các sản phẩm dầu cá, mỡ cá, bột cá. Công ty này cũng kinh doanh các sản phẩm về dầu thực vật, hàng xá bồn số lượng lớn cho các nhà máy đóng chai, các nhà máy thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cung cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sản phẩm Song Long Oil của Công ty An Hưng Phước - đơn vị có hơn 14 năm hoạt động, chuyên kinh doanh các sản phẩm về dầu thực vật, hàng xá bồn số lượng lớn cho các nhà máy đóng chai, các nhà máy thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Ảnh chụp màn hình

An Hưng Phước còn cho biết, từ năm 2022, công ty đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực mới với dầu ăn cao cấp nhãn hiệu Song Long và trở thành đối tác của các nguồn cung lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Bắc và các tỉnh trên toàn quốc. Đối tác Nhật Minh Food nói trên cũng bắt đầu chuyển sang mảng dầu ăn từ tháng 11/2022.

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu ước tính của các công ty liên quan trong vụ sản xuất dầu ăn cho người từ dầu cho động vật 3 năm gần đây lên tới hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp đã hoạt động liên tục suốt 14 năm với doanh thu hàng năm lên đến 4.500 tỷ đồng (tức An Hưng Phước).

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã trục lợi từ 2 nguồn chính. Thứ nhất, chênh lệch giá bán, khi dầu ăn cho người được bán cao hơn khoảng 17% so với dầu dùng cho vật nuôi. Thứ hai, trốn thuế giá trị gia tăng: Dầu ăn cho người chịu thuế 8%, còn dầu dùng cho chăn nuôi được miễn thuế (0%).