Truy tố vụ lừa đảo forex hơn 1.568 tỷ đồng, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng

05/08/2026 10:08

Kinh doanh & Pháp luật

Một trong những vụ án lừa đảo đầu tư trực tuyến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa hoàn tất giai đoạn truy tố. Viện KSND thành phố Hà Nội xác định Phó Đức Nam (Mr Pips) là người cầm đầu đường dây chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các nhà đầu tư, đồng thời truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội "Rửa tiền" liên quan đến dòng tiền hơn 318,9 tỷ đồng được luân chuyển qua hệ thống ví điện tử.

Chuyển hồ sơ sang tòa án

Viện KSND thành phố Hà Nội ngày 3/8 đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối (forex) với quy mô đặc biệt lớn, liên quan gần 200 bị can.

Nguyễn Hòa Bình ( trái) và Phó Đức Nam (Ảnh: VKSND thành phố Hà Nội).

Trong số các bị can bị truy tố có Phó Đức Nam (Mr Pips, sinh năm 1994, ở TP. Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hưng Yên) cùng về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, vợ Lê Khắc Ngọ, ở Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, sinh năm 1980) bị truy tố về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Ngoài các bị can trên, 185 người khác cũng bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đường dây lừa đảo được tổ chức bài bản, hoạt động trên phạm vi cả nước

Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người thống nhất xây dựng hệ thống website kết nối với các nền tảng MT4, MT5, sử dụng tên gọi bằng tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế để tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Bản chất các website này được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Người tham gia chỉ giao dịch với chủ sàn, nên khi nhà đầu tư thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ thuộc về đơn vị điều hành.

Sau thời gian học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam mở văn phòng, tuyển nhân sự và xây dựng hệ thống vận hành.

Truy tố vụ lừa đảo forex hơn 1.568 tỷ đồng, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng

Mr Pips Phó Đức Nam thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng phải khoe "nhà đẹp, xe sang" để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân. Từ đó nhóm này dễ dàng dẫn dụ họ đầu tư vào các sàn giao dịch lừa đảo của chúng.

Đến năm 2019, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc dưới danh nghĩa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn đầu tư chứng khoán và forex nhằm tiếp cận, lôi kéo người tham gia đầu tư.

Cơ quan truy tố nhận định đây là đường dây được tổ chức chặt chẽ, hoạt động có quy mô và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cáo trạng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc trực tiếp quản lý 20 văn phòng, chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, với số tiền hơn 344 tỷ đồng.

Shark Bình bị truy tố về hành vi rửa tiền

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa dòng tiền thu được từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận tài chính mở ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, nơi Nguyễn Hòa Bình giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2020, đại diện sàn giao dịch của Phó Đức Nam làm việc với Trần Thị Thanh Tâm để thỏa thuận mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán. Sau khi được báo cáo, Nguyễn Hòa Bình giao Trần Thị Thanh Tâm phụ trách chăm sóc khách hàng là sàn forex GKFX.

Đến tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có liên quan đến hoạt động đầu tư forex.

Theo cáo buộc, Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế, mà lập dữ liệu từ một ví khác để trả lời cơ quan điều tra nhằm che giấu hoạt động của hệ thống.

Cáo trạng còn xác định Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thông báo cho phía sàn forex biết việc cơ quan công an đang xác minh, đồng thời yêu cầu chuẩn bị thông tin về một ví điện tử khác và xây dựng dữ liệu giao dịch phù hợp để cung cấp.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ phản hồi, tài liệu được chuyển để Nguyễn Hòa Bình xem xét, đồng ý trước khi ký phát hành theo quy định của doanh nghiệp.

Theo cơ quan truy tố, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các ví điện tử của Ngân Lượng, với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng thương mại trước khi tiếp tục chuyển vào các sàn forex. Trên cơ sở đó, cơ quan truy tố cáo buộc Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã rửa số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

TAGS:

Phó Đức Nam Mr Pips shark bình Lừa đảo Forex Doanh nghiệp & Hội nhập

Bài liên quan

Lào Cai đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 20% GRDP

Đổi cách quản lý mã số vùng trồng, doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý từng thị trường

Dược phẩm Nam Hà tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc

Tin bài khác

Bi kịch từ "hàng hiệu giá rẻ": Chủ shop TN Luxury ở Đắk Lắk chính thức bị khởi tố

05/08/2026 09:22

Mua hàng hiệu online để về bán kiếm lời, chủ cửa hàng TN Luxury tại Đắk Lắk vừa chính thức bị khởi tố và cấm xuất cảnh. Toàn bộ hơn 1.820 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách gắn mác Nike, Adidas, Gucci, Dior... trị giá 1,2 tỷ đồng tại shop đều bị cơ quan chức năng kết luận là HÀNG GIẢ. Đây là bài học đắt giá cho các chủ shop kinh doanh hàng nhái trên mạng hiện nay.

Thuế TP. Hà Nội phát hiện nhiều vụ che giấu doanh thu tới nghìn tỷ đồng

04/08/2026 10:58

Không còn kiểm tra theo cách truyền thống, Thuế TP. Hà Nội đang chuyển mạnh sang quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu lớn để nhận diện gian lận thuế. Cách làm này đã giúp phát hiện nhiều trường hợp che giấu doanh thu, mua bán hóa đơn và kê khai không đúng thực tế, đồng thời tăng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Tạm hoãn xuất cảnh lãnh đạo hai doanh nghiệp nợ thuế hơn 30 tỷ đồng

04/08/2026 10:53

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tiếp tục được cơ quan Thuế áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn nợ thuế lớn. Tại Gia Lai, hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, bất động sản và kho bãi đang thuộc diện bị áp dụng biện pháp này do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

6 doanh nghiệp chiếm hơn 77% số nợ trong danh sách công khai của Thuế Tuyên Quang

04/08/2026 10:42

Danh sách người nộp thuế nợ quá hạn vừa được Thuế tỉnh Tuyên Quang công bố cho thấy số nợ tập trung rất lớn ở một số doanh nghiệp. Trong tổng số hơn 286 tỷ đồng nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, chỉ 6 doanh nghiệp đã chiếm tới hơn ba phần tư tổng số tiền, phản ánh áp lực thu hồi nợ vẫn dồn vào nhóm người nộp thuế có dư nợ lớn.

Yêu cầu điều tra bổ sung đại án Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

03/08/2026 14:41

Hơn nửa năm sau khi ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng hàng loạt đồng phạm, diễn biến mới nhất từ cơ quan tố tụng cho thấy hồ sơ vụ án lừa đảo, đưa và nhận hối lộ quy mô cực lớn này tiếp tục được tái xác minh để xử lý triệt để, đảm bảo đúng người đúng tội.

Phú Thọ đặt mục tiêu tăng 20% vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

03/08/2026 14:36

Phú Thọ đặt mục tiêu năm 2026 tăng ít nhất 20% số vụ phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, qua đó tạo môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ tài sản trí tuệ.

TP.Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

01/08/2026 20:55

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, vừa bị Công an TP. Đà Nẵng triệt phá. Cơ quan iều tra xác định các đối tượng đã phát hành hơn 6.000 hóa đơn khống, tổng giá trị hàng hóa trước thuế trên 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Chủ mưu đường dây sản xuất gần 100 tấn thực phẩm giả lĩnh 16 năm 6 tháng tù

01/08/2026 20:51

Sau 5 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn. Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây đưa 88 sản phẩm giả ra thị trường, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ tiền số LIBFX, công an tìm thêm bị hại

01/08/2026 20:08

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm do liên quan dự án tiền số LIBFX. Nhà chức trách xác định dự án sử dụng thông tin sai sự thật để lôi kéo nhà đầu tư, đồng thời đang mở rộng điều tra và tìm thêm các bị hại.

Siết quản lý thuốc thú y, chặn thuốc giả và lạm dụng kháng sinh

01/08/2026 10:50

Trước thực trạng thuốc thú y kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Siết phòng, chống lừa đảo trực tuyến để bảo vệ người dân và doanh nghiệp

31/07/2026 17:22

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang lan rộng với phương thức ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ số và thương mại điện tử để tiếp cận nạn nhân. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn từ sớm, bảo vệ người dân, doanh nghiệp và giữ vững an ninh kinh tế.

Chậm trả lương, doanh nghiệp có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

31/07/2026 16:26

Từ việc chậm trả lương, trả thiếu tiền làm thêm giờ đến ép người lao động sử dụng tiền lương theo ý doanh nghiệp đều có thể bị xử phạt nghiêm theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP. Không chỉ chịu tiền phạt, doanh nghiệp vi phạm còn phải thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền lãi và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với người lao động.

TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu cơ chế "thẻ vàng, thẻ đỏ" với tàu cá vi phạm IUU

31/07/2026 16:24

TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu áp dụng cơ chế quản lý theo hình thức "thẻ vàng, thẻ đỏ" đối với tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Thành phố đồng thời yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) từ 60 ngày xuống còn 5 ngày nhằm tăng hiệu quả quản lý.

Phú Thọ tăng cường bảo đảm an ninh tại doanh nghiệp FDI hơn 17.500 lao động

31/07/2026 14:14

Với hơn 17.500 lao động và hàng trăm chuyên gia nước ngoài, Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam đang được Công an phường Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, tạo môi trường sản xuất ổn định cho doanh nghiệp.

Việc thu hồi mã số vùng trồng ở Lâm Đồng phản ánh xu hướng quản lý mới

30/07/2026 16:47

Việc 4 doanh nghiệp tại Lâm Đồng chủ động đề nghị thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói không phải là trường hợp cá biệt. Động thái này phản ánh xu hướng chuẩn hóa hoạt động quản lý mã số mà Doanh nghiệp & Hội nhập đã phân tích trước đó, khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang thúc đẩy chuyển từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", quản lý bằng dữ liệu số và xử lý nghiêm tình trạng "mượn", "bán" mã số vùng trồng.

Xem thêm

Đọc nhiều