Truy tố vụ lừa đảo forex hơn 1.568 tỷ đồng, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng

Chuyển hồ sơ sang tòa án

Viện KSND thành phố Hà Nội ngày 3/8 đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối (forex) với quy mô đặc biệt lớn, liên quan gần 200 bị can.

Nguyễn Hòa Bình ( trái) và Phó Đức Nam (Ảnh: VKSND thành phố Hà Nội).

Trong số các bị can bị truy tố có Phó Đức Nam (Mr Pips, sinh năm 1994, ở TP. Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hưng Yên) cùng về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, vợ Lê Khắc Ngọ, ở Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, sinh năm 1980) bị truy tố về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Ngoài các bị can trên, 185 người khác cũng bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đường dây lừa đảo được tổ chức bài bản, hoạt động trên phạm vi cả nước

Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người thống nhất xây dựng hệ thống website kết nối với các nền tảng MT4, MT5, sử dụng tên gọi bằng tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế để tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Bản chất các website này được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Người tham gia chỉ giao dịch với chủ sàn, nên khi nhà đầu tư thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ thuộc về đơn vị điều hành.

Sau thời gian học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam mở văn phòng, tuyển nhân sự và xây dựng hệ thống vận hành.

Mr Pips Phó Đức Nam thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng phải khoe "nhà đẹp, xe sang" để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân. Từ đó nhóm này dễ dàng dẫn dụ họ đầu tư vào các sàn giao dịch lừa đảo của chúng.

Đến năm 2019, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc dưới danh nghĩa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn đầu tư chứng khoán và forex nhằm tiếp cận, lôi kéo người tham gia đầu tư.

Cơ quan truy tố nhận định đây là đường dây được tổ chức chặt chẽ, hoạt động có quy mô và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cáo trạng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc trực tiếp quản lý 20 văn phòng, chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, với số tiền hơn 344 tỷ đồng.

Shark Bình bị truy tố về hành vi rửa tiền

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa dòng tiền thu được từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận tài chính mở ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, nơi Nguyễn Hòa Bình giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2020, đại diện sàn giao dịch của Phó Đức Nam làm việc với Trần Thị Thanh Tâm để thỏa thuận mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán. Sau khi được báo cáo, Nguyễn Hòa Bình giao Trần Thị Thanh Tâm phụ trách chăm sóc khách hàng là sàn forex GKFX.

Đến tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có liên quan đến hoạt động đầu tư forex.

Theo cáo buộc, Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế, mà lập dữ liệu từ một ví khác để trả lời cơ quan điều tra nhằm che giấu hoạt động của hệ thống.

Cáo trạng còn xác định Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thông báo cho phía sàn forex biết việc cơ quan công an đang xác minh, đồng thời yêu cầu chuẩn bị thông tin về một ví điện tử khác và xây dựng dữ liệu giao dịch phù hợp để cung cấp.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ phản hồi, tài liệu được chuyển để Nguyễn Hòa Bình xem xét, đồng ý trước khi ký phát hành theo quy định của doanh nghiệp.

Theo cơ quan truy tố, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các ví điện tử của Ngân Lượng, với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng thương mại trước khi tiếp tục chuyển vào các sàn forex. Trên cơ sở đó, cơ quan truy tố cáo buộc Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã rửa số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.