Triệt phá sàn tiền ảo CANVANEX lừa hơn 3.000 người, chiếm đoạt 100 tỷ đồng

Nhiều nạn nhân là người cao tuổi và cán bộ hưu trí

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá chuyên án 326C, làm rõ đường dây huy động vốn trái phép thông qua sàn tiền ảo giả CANVANEX, lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Trung Hiếu tại Cơ quan Điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động quảng bá, mua bán "cổ phần số" thuộc hệ sinh thái Canvanex trên không gian mạng và tại nhiều địa phương.

Các đối tượng quảng cáo đồng tiền số CVX được phát triển trên công nghệ blockchain, kêu gọi người dân mua các gói đầu tư với cam kết sau 365 ngày có thể sinh lời gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Tại Thái Nguyên, nhóm này còn tổ chức nhiều hội thảo quy mô lớn, có sự kiện thu hút hơn 700 người tham dự để lôi kéo nhà đầu tư.

Theo Cơ quan Điều tra, nhiều nạn nhân là người cao tuổi và cán bộ hưu trí, tin vào những lời hứa về lợi nhuận và thu nhập bền vững nên đã dùng tiền tích lũy của gia đình để góp vốn.

Dựng doanh nghiệp làm "vỏ bọc", vận hành mô hình đa cấp

Quá trình điều tra xác định Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Để tạo vỏ bọc hợp pháp, Hiếu thành lập và điều hành 4 doanh nghiệp, giới thiệu là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, blockchain và hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên, trụ sở điều hành thực tế của đường dây được đặt tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

Theo lời khai, do thiếu vốn đầu tư, Hiếu đã xây dựng nền tảng ID.CANVANEX, phát hành các đồng tiền số như CVX, CVXM, CVXM2, CVXM201 và CVXM3 để bán cho nhà đầu tư.

Tiền huy động được không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như quảng bá mà bị dùng để mua bất động sản, trang thiết bị và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Điều tra cũng làm rõ hệ thống hoạt động theo phương thức đa cấp biến tướng, người tham gia được hưởng hoa hồng khi giới thiệu thêm thành viên mới. Trong khi đó, doanh nghiệp chưa có sản phẩm thương mại và cũng không phát sinh lợi nhuận như cam kết với nhà đầu tư.

Đáng chú ý, toàn bộ giao dịch trên website id.canvanex.com được xác định chỉ là giao dịch nội bộ do các đối tượng tự tạo lập, mô phỏng giao diện của các sàn quốc tế nhằm tạo lòng tin. Đồng tiền số CVX thực tế không có giá trị và không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phát hành hoặc lưu hành.

Thu giữ 14 tỷ đồng tiền mặt, khởi tố nhiều bị can

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan đến đường dây lừa đảo này.

Tại địa điểm điều hành ở TP. Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang vận hành hệ thống. Tang vật thu giữ gồm 66 bộ máy tính, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Đến thời điểm bị triệt phá, Cơ quan Công an xác định hơn 3.000 người đã trở thành bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát iều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", đồng thời khởi tố 3 bị can khác về tội "Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Để phục vụ điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các bị hại và những người có quyền, lợi ích liên quan chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình giải quyết vụ án.