Sập bẫy dịch vụ visa đầu tư nước ngoài, một gia đình mất trắng hơn 2 tỷ đồng

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu ra nước ngoài lao động, đầu tư, kinh doanh hoặc định cư của người dân, nhiều đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp, trung tâm tư vấn để đưa ra các thông tin gian dối về thủ tục xin visa, đầu tư nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư (Visa D8) sang Hàn Quốc.

Chiêu trò lập tài khoản ngoại quốc để rút ruột tiền đầu tư

Thông tin ban đầu từ Cơ quan Công an cho biết, Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh) làm giám đốc không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dù vậy, đối tượng vẫn tự ý quảng cáo, nhận tư vấn dịch vụ làm Visa D8 cho các cá nhân có nhu cầu sang Hàn Quốc kinh doanh.

Visa D8 Hàn Quốc là visa cho phép người nước ngoài đầu tư và kinh doanh tại Hàn Quốc trong thời gian dài. Để làm visa D8, người nước ngoài phải là nhà quản lý, giám đốc hoặc chuyên gia của một công ty có trụ sở tại Hàn hoặc đầu tư vào một công ty ở xứ sở kim chi này.

Nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, đối tượng đã chủ động tiếp cận và hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện các bước pháp lý như thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng tại nước bản địa để chứng minh năng lực tài chính và chuyển dòng vốn ra nước ngoài.

Vì đặt trọn niềm tin vào các lời hứa hẹn, gia đình anh H. đã chuyển tổng cộng 2,2 tỷ đồng, gồm 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã lợi dụng giấy ủy quyền của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền, chiếm đoạt gần hết số tiền đầu tư.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Ảnh: CAQN).

Trong suốt thời gian thực hiện hành vi, Ánh liên tục dùng nhiều lý do sai sự thật để trì hoãn, kéo dài thời gian nhằm qua mặt nạn nhân. Sự việc chỉ vỡ lở khi gia đình anh H. chủ động liên hệ trực tiếp với hệ thống ngân hàng tại Hàn Quốc và phát hiện số dư tài khoản đã bị rút rỗng.

Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận, ngay từ thời điểm bắt đầu, đối tượng đã có ý đồ lừa đảo rõ ràng. Việc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp cùng các giao dịch tài chính quốc tế phức tạp chỉ nhằm mục đích tạo vỏ bọc uy tín vững chắc để đánh lừa nạn nhân.

Cảnh giác trước các bẫy dịch vụ "bao đỗ"

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, chức năng hoạt động của các công ty, tổ chức, trung tâm tư vấn trước khi ký kết hợp đồng liên quan đến xuất khẩu lao động, du học, đầu tư hoặc định cư nước ngoài.

Để tránh rủi ro mất mát tài sản, người dân cần lưu ý các nguyên tắc an toàn sau:

Người dân chỉ nên giao dịch với các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động đúng lĩnh vực.

Tuyệt đối không chuyển tiền, ủy quyền quản lý tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch tài chính có giá trị lớn khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Người dân cần đề cao cảnh giác với các lời quảng cáo như “bao đỗ visa”, “đảm bảo thành công”, “thủ tục nhanh gọn”, “đầu tư sinh lời cao” hoặc yêu cầu chuyển tiền thông qua cá nhân trung gian.

Khi nhận thấy có các dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần chủ động đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo và phối hợp điều tra xử lý.