Đắk Lắk: Khởi tố chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc trốn thuế hơn 431 triệu đồng

14/08/2026 21:58

Kinh doanh & Pháp luật

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố chủ một doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc do có hành vi không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 431 triệu đồng.

Đắk Lắk: Khởi tố chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc trốn thuế hơn 431 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga (Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 7, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) là chủ Doanh nghiệp tư nhân TS có địa chỉ tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Doanh nghiệp tư nhân TS được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16/5/1995 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua bán bạc.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2024 và 2025, bà Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán để ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Doanh nghiệp tư nhân TS do bà Nga làm chủ đã có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 431 triệu đồng, gồm thuế giá trị gia tăng hơn 154 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “Trốn thuế” trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng liên quan đến việc khởi tố bị can và khám xét đã được VKSND khu vực 7 kiểm sát, phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Cũng theo VKSND khu vực 7, việc kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu của vụ án nhằm bảo đảm mọi hoạt động tố tụng đều được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

TAGS:

Bài liên quan

Tin bài khác

Nữ minh tinh Hollywood Selena Gomez bị kiện vì startup sức khỏe tinh thần

14/08/2026 15:54

Nhóm nhà đầu tư cáo buộc nữ minh tinh Hollywood Selena Gomez và Wondermind Global cung cấp thông tin sai lệch khi gọi vốn, trong lúc startup sức khỏe tinh thần do cô đồng sáng lập đối mặt thêm sức ép pháp lý.

Hơn 173 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt từ xăng dầu

14/08/2026 10:57

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND Tối cao) truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức và các doanh nghiệp liên quan. Cáo trạng làm rõ nhiều hành vi liên quan đến tham ô, trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn.

Thuế tỉnh Cao Bằng công khai 35 người nộp thuế đang nợ 62,3 tỷ đồng

13/08/2026 16:22

Danh sách nợ thuế vừa được Thuế tỉnh Cao Bằng công khai cho thấy nghĩa vụ với ngân sách đang tập trung ở một số khoản nợ lớn, trong đó doanh nghiệp đứng đầu nợ gần 23,4 tỷ đồng.

40 doanh nghiệp nợ gần 480 tỷ đồng tiền thuế và tiền phạt hải quan

12/08/2026 21:36

Danh sách 40 doanh nghiệp vừa được Chi cục Hải quan khu vực VII công khai cho thấy nhiều khoản nợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng 5 doanh nghiệp có số nợ lớn nhất đã chiếm phần đáng kể tổng số tiền gần 480 tỷ đồng.

Luật Quản lý thuế 2025 buộc doanh nghiệp lớn nâng cấp quản trị rủi ro

12/08/2026 15:51

Không chỉ thay đổi cách khai, nộp hay hoàn thuế, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đang kéo hoạt động tuân thủ thuế vào sâu hơn trong hệ thống quản trị doanh nghiệp. Với các tập đoàn và doanh nghiệp lớn, bài toán không còn dừng ở việc hoàn thành hồ sơ đúng hạn mà phải kiểm soát được rủi ro từ dữ liệu, giao dịch và dòng tiền.

Siết pháp lý mã số thuế, hàng loạt đại diện doanh nghiệp tại Huế bị hoãn xuất cảnh

12/08/2026 15:21

Không chỉ những khoản nợ lớn hàng trăm triệu đồng mới đối mặt với lệnh cấm xuất cảnh. Việc Chi cục Thuế cơ sở 1 TP. Huế phát thông báo tạm hoãn xuất cảnh với 30 người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày là lời cảnh báo đắt giá về quy định quản lý thuế mới mà giới chủ doanh nghiệp không thể lơ là.

Quyết liệt yêu cầu lắp camera trạm cân mỏ khoáng sản, chống chảy máu tài nguyên

12/08/2026 15:12

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành chỉ đạo khẩn nhằm siết chặt kỷ cương trong quản lý tài nguyên khoáng sản. Bên cạnh việc quy trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu chính quyền cơ sở nếu để xảy ra vi phạm, tỉnh phát đi "tối hậu thư" yêu cầu các doanh nghiệp khai thác phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống trạm cân, camera giám sát sản lượng trước ngày 30/9/2026.

Phát hiện hơn 4.600 sản phẩm nghi giả mạo thương hiệu

12/08/2026 10:54

Hai vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vừa được Công an thành phố Cần Thơ khởi tố cho thấy quy mô đáng chú ý của hoạt động kinh doanh, gia công sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hải quan phát hiện hơn 1 triệu sản phẩm nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

11/08/2026 22:45

Lực lượng Hải quan phát hiện 17/20 mục hàng không phù hợp với khai báo, trong đó có hơn 1 triệu sản phẩm gắn các nhãn hiệu TAIYO, CROCS, FORD có dấu hiệu nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để phạm tội

11/08/2026 17:34

Từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng đến nhà hàng, karaoke, Nguyễn Văn Nam bị cáo buộc sử dụng nhiều cơ sở kinh doanh làm vỏ bọc cho các hoạt động mua bán hóa đơn, đánh bạc và ma túy.

Bắc Ninh: Xử lý 2 vụ kinh doanh thực phẩm, rượu nhập lậu tại phường Kinh Bắc

11/08/2026 17:24

Từ thịt, cá đóng hộp, xúc xích, chân gà, nước sốt đến hơn 100 chai rượu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ đã được phát hiện tại hai cơ sở kinh doanh ở phường Kinh Bắc. Toàn bộ hàng hóa vi phạm sau đó bị tiêu hủy dưới sự giám sát của lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh.

Chuẩn bị xét xử phiên tòa có quy mô lớn chưa từng có tại Đà Nẵng

11/08/2026 17:21

Ngày 21/8 tới đây, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng sẽ đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Công ty GFDI với 7.108 bị hại được triệu tập. Vụ án liên quan số tiền hơn 2.407 tỷ đồng và sẽ được tổ chức tại 3 điểm cầu do số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn.

Hà Nội khởi tố 4 đối tượng trong 2 vụ án hàng giả, xâm phạm nhãn hiệu

11/08/2026 17:15

Từ hàng thời trang giả mạo các thương hiệu được bảo hộ đến thuốc Đông y bị pha trộn tân dược, hai vụ án vừa được Công an TP. Hà Nội khởi tố cho thấy thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi và gây tổn trực tiếp vào quyền sở hữu trí tuệ, sức khỏe người tiêu dùng.

Hơn 22 tấn gạo giả Séng Cù và “hàng rào” bảo vệ thương hiệu nông sản Lào Cai

11/08/2026 16:56

Một bao gạo mang tên vùng đất không đơn thuần là chiếc bao bì. Phía sau tên gọi ấy là vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, công sức của người sản xuất và niềm tin được tích lũy trên thị trường. Vụ hơn 22 tấn gạo mang nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” vừa bị phát hiện tại Lào Cai vì thế không chỉ dừng ở câu chuyện hàng giả, mà còn đặt ra câu hỏi: “hàng rào” nào đang bảo vệ thương hiệu nông sản địa phương từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng?

235 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vì bỏ địa chỉ kinh doanh ở Đồng Nai

11/08/2026 14:40

Việc bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh không chỉ khiến doanh nghiệp chuyển sang trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà còn có thể dẫn tới tạm hoãn xuất cảnh. Tại Đồng Nai, 235 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đã được ban hành, trong khi cơ quan thuế đang tiếp tục xử lý hàng nghìn trường hợp có dấu hiệu rủi ro.

Xem thêm

Đọc nhiều