Lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý đang được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố do đặc thù giao dịch giá trị lớn, tính ẩn danh cao. Việc nâng cao năng lực tuân thủ và hoàn thiện khung pháp lý được xem là giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát rủi ro trong bối cảnh hội nhập tài chính ngày càng sâu rộng.

Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa thị trường ngày càng cao, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành vấn đề trọng tâm, đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro do đặc thù giao dịch giá trị lớn, phương thức thanh toán đa dạng và tính thanh khoản cao.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin và quy định quản trị trong lĩnh vực chứng khoán.

Thuốc lá lậu giảm nhưng vẫn còn “đất sống”. Chính sách mới dự kiến siết mạnh từ cơ sở, gắn trách nhiệm địa phương và đánh thẳng vào đường dây.

Vụ trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng liên quan mua bán hóa đơn tiếp tục cảnh báo rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp có thể gặp nếu sử dụng hóa đơn không hợp lệ.

Dự án Usilk City lộ hàng loạt sai phạm từ tài chính đến đất đai, trở thành điểm nghẽn điển hình của thị trường bất động sản.

Vụ vận chuyển gần 880 lít dầu diesel qua cửa khẩu Nam Giang cho thấy buôn lậu xăng dầu vẫn phức tạp, trong khi cơ quan quản lý đang tăng siết kiểm soát.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt hành chính 75 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam do vi phạm quy định về hồ sơ pháp lý mỹ phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm liên quan đến nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường.

Kanglongda Việt Nam – doanh nghiệp FDI quy mô lớn tại Huế – bị đưa vào diện thanh tra sau loạt vi phạm môi trường và xây dựng.

Ngay từ đầu năm 2026, Cục Hải quan đã triển khai Kế hoạch số 3501/KH-CHQ ngày 16/1/2026 về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030, cùng Kế hoạch số 3362/KH-CHQ về kiểm tra, giám sát, kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp và gian lận xuất xứ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Thông báo 1067/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ cho thấy một doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát tại Phú Thọ không nộp tiền nhưng vẫn được cấp phép khai thác.

Viện KSND TP. Hà Nội trả hồ sơ vụ Phó Đức Nam để nhập với phần điều tra được phục hồi sau khi 2 bị can đang bị truy nã ra đầu thú.

Hai vụ án môi trường vừa bị khởi tố tại Đồng Nai cho thấy thủ đoạn đổ thải trái phép quy mô lớn, người có pháp nhân xử lý chất thải vẫn chọn cách làm liều.

Trước thông tin sản phẩm ăn dặm HiPP bị nghi nhiễm chất độc tại châu Âu, cơ quan quản lý Việt Nam đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu rà soát, thu hồi và ngừng sử dụng trên phạm vi toàn quốc nếu sản phẩm có lưu hành.

Bộ Tư pháp làm rõ giao dịch đặt cọc mua bán, chuyển nhượng nhà đất không thuộc nhóm bắt buộc công chứng; việc mở rộng công chứng bất động sản toàn quốc sẽ thực hiện theo lộ trình.

Vụ 573 loại sữa bột giả không kiểm nghiệm phơi bày khoảng trống quản lý, đặt ra trách nhiệm rõ ràng hơn cho cơ quan chức năng trong kiểm soát chất lượng và hậu kiểm thị trường.

20 container hồ tiêu cập cảng Karachi, tiền không về, chứng từ giả xuất hiện, doanh nghiệp Việt bị ép giảm giá và mất gần 16 tỉ đồng.

Danh sách công khai nợ thuế tại Phú Thọ cho thấy 2 doanh nghiệp đứng đầu đã chiếm phần lớn tổng số nợ, với số tiền lên tới gần 1.050 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định hợp tác hải quan mới, đồng thời khởi động Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn tám, mở rộng hợp tác khu vực trong kiểm soát thương mại và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

VKSND TP. Hà Nội truy tố 10 bị can trong vụ Bankland, cáo buộc dựng 3 pháp nhân để huy động 572 tỷ đồng, chiếm đoạt 497 tỷ đồng của 5.368 bị hại.