Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/6 thông báo áp đặt trừng phạt đối với hai công dân Mexico và chín thực thể bị cáo buộc tham gia đường dây buôn lậu nhiên liệu xuyên biên giới, có liên hệ với băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG).
 |
| Mỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu nhiên liệu liên quan băng đảng Mexico |
Theo Bộ Tài chính Mỹ, đường dây này vận chuyển nhiên liệu từ Mỹ sang Mexico nhằm né khoản thuế nhập khẩu ở mức cao, qua đó tạo nguồn thu phi pháp lên tới hàng trăm triệu USD mỗi năm cho CJNG. Washington cho rằng nhiên liệu buôn lậu và dầu thô bị đánh cắp hiện là nguồn thu lớn thứ hai của các băng đảng ma túy Mexico, chỉ sau ma túy.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh, động thái lần này cho thấy các băng đảng Mexico đang mở rộng hoạt động ra ngoài lĩnh vực buôn bán ma túy truyền thống để gia tăng nguồn thu cho các tổ chức tội phạm.
Mexico áp dụng sắc thuế IEPS đối với nhiều loại hàng hóa, trong đó có dầu diesel và xăng nhập khẩu. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các băng đảng ma túy và mạng lưới liên quan có thể né thuế thông qua nhiều thủ đoạn, bao gồm khai sai chứng từ hải quan và hối lộ quan chức.
Cơ quan này cho biết một số công ty Mỹ bị cáo buộc đồng lõa đã lợi dụng quan hệ với các nhà máy lọc dầu và nhà phân phối nhiên liệu lớn trong nước để mua nhiên liệu, sau đó chuyển hướng nguồn hàng thông qua mạng lưới công ty bình phong và công ty vỏ bọc tại Mỹ và Mexico.
Dù là nước sản xuất dầu thô lớn, Mexico vẫn phải nhập khẩu nhiên liệu do hệ thống lọc dầu cũ kỹ không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.
Sau khi vào Mexico, số nhiên liệu buôn lậu từ Mỹ được bán qua các trạm xăng do băng đảng kiểm soát hoặc các điểm bán nhiên liệu ven đường không được quản lý, với mức lợi nhuận cao.
Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các nhà phân phối nhiên liệu liên quan che giấu nguồn lợi bất chính thông qua hoạt động rửa tiền, trong đó có việc mua hàng xa xỉ, bất động sản và tài sản đầu tư.
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ ban hành hướng dẫn bổ sung nhằm hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tài chính nhận diện dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động buôn bán nhiên liệu xuyên biên giới.
Trong số các cá nhân và thực thể bị trừng phạt có Oscar Juraidini cùng bảy công ty do ông sở hữu hoặc kiểm soát, gồm Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes và Cucumber Sweet Waves có trụ sở tại Anh. Các thực thể này bị cáo buộc hoạt động thay mặt CJNG.
Ngoài ra, J. Refugio Ruiz và hai công ty logistics của ông là Jomadi Logistics & Cargo và Ahavat Logistics Solution cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt với cáo buộc cung cấp hỗ trợ vật chất cho băng đảng.
Jomadi Logistics & Cargo, Soma Transporte y Servicios, OF Transportes và Centro Cambiario La Peseta chưa phản hồi đề nghị bình luận. Trong khi đó, nhóm phóng viên Reuters không thể liên hệ với Juraidini, Ruiz và các công ty còn lại do chưa tìm thấy thông tin liên lạc hoặc sự hiện diện trực tuyến đáng tin cậy.
