Lật tẩy chiêu tuồn hàng trôi nổi rồi mua hóa đơn khống tại Cơ khí ôtô Uông Bí

Một đường dây câu kết giữa nhân sự nội bộ doanh nghiệp và đối tác bên ngoài nhằm trục lợi tiền thuế vừa bị phanh phui. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Cơ khí ôtô Uông Bí.

Cơ quan chức năng tống đạt các lệnh đối với một trong số bốn bị can của vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Cổ phần Cơ khí ôtô Uông Bí (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Hồ sơ sai phạm đã được củng cố toàn diện sau thời gian dài theo dấu dòng tiền của lực lượng đánh án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, đơn vị đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại Công ty Cổ phần Cơ khí ôtô Uông Bí”, theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Mắt xích của vụ án gồm nhóm nhân sự nắm giữ quyền hạn tại nhà máy và một người điều hành doanh nghiệp bên ngoài. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm 3 cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Cơ khí ôtô Uông Bí và 1 người là giám đốc doanh nghiệp có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Sự việc bắt đầu lộ sáng từ các biện pháp sàng lọc, quét dữ liệu tài chính bất thường trên địa bàn của lực lượng an ninh kinh tế. Theo Cơ quan Công an, đầu năm 2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại Công ty Cổ phần Cơ khí ôtô Uông Bí (có địa chỉ tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).

Thủ đoạn cốt lõi của các đối tượng là tìm cách "hợp pháp hóa" những lô hàng lậu, không rõ nguồn gốc mua gom ngoài thị trường. Quá trình điều tra xác định, một số nhân viên Công ty Cổ phần cơ khí ôtô Uông Bí đã bàn bạc với nhau, mua một số loại hàng hoá đầu vào trôi nổi trên thị trường để đưa vào phục vụ sản xuất của công ty, sau đó mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng để hợp thức hoá nguồn gốc hàng hoá đầu vào, kê khai thuế, gây thất thoát tài sản và tiền thuế Nhà nước.

Hành vi bắt tay lừa dối cơ quan quản lý này đã bị phanh phui và kiểm soát trước khi các đối tượng kịp tẩu tán toàn bộ lợi nhuận bất chính. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng, thu hồi số tiền các đối tượng hưởng lợi, chiếm đoạt trái phép là 1,99 tỷ đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Vụ án hiện đã hoàn tất khâu xác minh lời khai, chứng cứ và chuyển sang giai đoạn xử lý nghiêm trước pháp luật. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện iểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can theo quy định pháp luật.