Thứ tư 09/07/2025 23:17
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân “đại gia điếu cày” bị cáo buộc lừa dối khách hàng

05/04/2021 06:09
Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh - “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản bị cáo buộc đã lừa dối khách hàng để bán 520 căn hộ chung cư không được cấp sổ đỏ, thu lời hơn 480 tỷ đồng.

Như Doanhnghiephoinhap.vn đã đưa tin, ngày 2/4, Cơ quan Điều tra Công an TP. Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án "lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Cơ quan Điều tra Công an TP. Hà Nội cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng Kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN1950, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) về tội "Lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 198, BLHS năm 2015.

Từ cáo buộc xây dựng công trình sai quy hoạch được duyệt...

Theo đó, Kết luận điều tra cho biết, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes chuyên hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản.

Cơ quan Điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thản về tội
Cơ quan Điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 198, BLHS năm 2015.

Năm 1995, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho Công ty Bemes thuê 15.000m2 đất trong 15 năm ở xã Kiến Hưng (nay là phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.

Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008 Công ty Bemes được UBND Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng.

Quyết định do UBND Hà Tây phê duyệt thể hiện Công ty Bemes được xây dựng tại Dự án CT6 Kiến Hưng hai toà tháp là CT6A làm nhà ở; CT6B làm khách sạn và 15 căn nhà thấp tầng, khu nhà trẻ.

Cơ quan Điều tra cáo buộc, từ tháng 10/2010 đến 11/2012, ông Thản trực tiếp tổ chức chỉ đạo xây dựng công trình Dự án CT6 Kiến Hưng sai quy hoạch được duyệt, tạo lập các căn hộ trái pháp luật.

Kết luận điều tra xác định, khối nhà cao tầng đã tăng diện tích tầng hầm từ 5.762m2 lên 6.817m2, toà tháp A tăng từ 1.108m2 lên 2.428m2;

Tòa tháp B tăng từ 1.099m2 lên 1.928m2; giảm một tầng hầm nhưng lại tăng chiều cao công trình từ 31 lên thành 32 tầng. Toà tháp B đã bỏ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng từ 495 phòng khách sạn lên thành 1.582 căn hộ.

Khối nhà thấp tầng diện tích được phê duyệt là hơn 1.600m2 để xây 15 căn hộ cao 3 tầng. Tuy nhiên, ông Thản đã chỉ đạo xây dựng trên 2.834m2 với 38 căn hộ cao tầng.

Ngoài ra, Cơ quan Điều tra còn cáo buộc ông Thản đã chỉ đạo chuyển đổi toàn phần diện tích quy hoạch xây dựng nhà trẻ thành các căn hộ thấp tầng và xây thêm một toà cao tầng CT6C gồm 438 căn hộ không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Theo kết luận, xác minh tại UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất xử lý nào với công trình sai phạm này.

Như vậy, để xảy ra sai phạm tại Dự án CT6 Kiến Hưng trách nhiệm thuộc về UBND phường Kiến Hưng, Thanh tra xây dựng quận và UBND quận Hà Đông. Có 06 bị can là cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn nhưng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, gồm: Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều nguyên là Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, Hà Đông), Vương Đăng Quân (nguyên Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Mai Quang Bài (cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông).

Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố 06 người này cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự 1999; khung hình phạt từ ba đến 12 năm tù.

... đến cáo buộc “lừa dối khách hàng”

Kết luận điều tra xác định mặc dù thực hiện xây dựng Dự án, công trình sai quy hoạch được duyệt nhưng từ tháng 5/2011 nhưng ông Thản vẫn chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của Dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật.

Kết luận xác định, tổng căn hộ tại Dự án là 1.620, trong đó 934 căn được cấp “sổ đỏ”, còn lại 520 căn hộ không được cấp
Kết luận xác định, tổng căn hộ tại Dự án là 1.620, trong đó 934 căn được cấp “sổ đỏ”, còn lại 520 căn hộ không được cấp.

Hợp đồng mua bán căn hộ thể hiện, với danh nghĩa là Tổng giám đốc, ông Thản đã trực tiếp ký với khách hàng, cam kết các điều khoản với mục đích để họ tin tưởng nộp tiền mua căn hộ theo tiến đột thi công. Việc kinh doanh, ấn định giá bán căn hộ tại Dự án đều do ông quyết định.

Ông Thản không đăng thông tin công khai lên sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh (sàn do ông Thản lập ra), không tốn chi phí quảng cáo,nhưng các căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng được ông Thản bán với giá thấp hơn so với các dự án khác nên sau khi mở bán chỉ trong thời gian ngắn đã hết hàng.

Sau khi mua nhà, khách hàng thông qua sàn Mường Thanh để xác nhận mua bán. Tháng 11/2012, công trình hoàn thành và hai tháng sau bàn giao căn hộ cho khách hàng vào ở.

Kết luận xác định, tổng căn hộ tại Dự án là 1.620, trong đó 934 căn được cấp “sổ đỏ”, còn lại 520 căn hộ không được cấp. Thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là giá trị quyền sử dụng đất của 520 căn hộ với hơn 56 tỷ đồng.

Ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp “sổ đỏ”. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, năm 2019, ngân hàng đã phát hành Thư xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại Dự án.

Làm việc với Cơ quan Điều tra, 488 khách hàng đều khai nhận khi ký hợp đồng mua bán không biết các căn hộ tại dự án sai quy hoạch. Họ tin tưởng ông Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Các khách hàng đề nghị được cấp “sổ đỏ”, xử lý chủ đầu tư hoặc nếu không được cấp “sổ đỏ” thì đề nghị Công ty Bemes trả lại tiền mua nhà.

Cơ quan Điều tra cho biết, ông Thản thừa nhận hành vi phạm tội. Ông khai do nóng vội nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Đồng thời, ông Thản cũng có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của theo 3 phương án gồm: chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; tự thoả thuận với người mua nhà tại CT6C để di dời sang Dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 (cũng do ông Thản làm chủ); thoả thuận với cư dân CT6C để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ.

Quá trình điều tra, ông Thản lựa chọn phương án khắc phục hậu quả số 3 để thực hiện nhưng đến nay Công ty Bemes mới thương lượng được với hơn 10 hộ dân đồng ý trả lại nhà.

Phương Ngân

Tin bài khác
Sắp có khung pháp lý đầu tư và giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sắp có khung pháp lý đầu tư và giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây.
Đổi mới tư duy quản lý vốn nhà nước

Đổi mới tư duy quản lý vốn nhà nước

Luật số 68/2025/QH15 có cách tiếp cận hoàn toàn mới – xác định rõ Nhà nước là một “nhà đầu tư” chứ không phải “người can thiệp”.
Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị phạt 235 triệu đồng vì công bố sai lệch

Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị phạt 235 triệu đồng vì công bố sai lệch

Hai hành vi vi phạm về công bố thông tin khiến CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị xử phạt tổng cộng 235 triệu đồng. Dù con số không lớn, nhưng vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỷ luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Hà Nội siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân buông lỏng quản lý

Hà Nội siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân buông lỏng quản lý

Trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa bàn, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm. Đây được xem là động thái mạnh tay nhằm lập lại kỷ cương đô thị và chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh” kéo dài nhiều năm.
Hà Nội đề xuất đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn với vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

Hà Nội đề xuất đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn với vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

Chiều 8/7, trong phiên thảo luận tại tổ của kỳ họp HĐND TP Hà Nội, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, bếp ăn tập thể và khu vực xung quanh trường học.
Thanh Hóa: Xử lý 1.444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thanh Hóa: Xử lý 1.444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tính đến cuối tháng 6/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý 1.144 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 156 tỷ đồng; trong đó đã khởi tố hình sự 194 vụ.
Cảnh báo mạo danh doanh nghiệp du lịch để lừa đảo trên mạng xã hội

Cảnh báo mạo danh doanh nghiệp du lịch để lừa đảo trên mạng xã hội

Bộ Công an cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tích xanh giả mạo các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và công ty lữ hành uy tín để chiếm đoạt tiền cọc, cung cấp mã đặt phòng giả.
Sơn La: Xử lý 210 vụ vi phạm trong 6 tháng

Sơn La: Xử lý 210 vụ vi phạm trong 6 tháng

Lực lượng Quản lý thị trường Sơn La đã tăng cường kiểm tra, xử lý hơn 200 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng, góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quảng Trị thành lập Thi hành án dân sự tỉnh mới sau sáp nhập

Quảng Trị thành lập Thi hành án dân sự tỉnh mới sau sáp nhập

Quảng Trị công bố quyết định thành lập THADS sau sáp nhập, bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới, đồng thời công bố quyết định nghỉ hưu cho nhiều cán bộ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.
Bị cưỡng chế 4,2 tỷ tiền thuế, Vietfracht HoChiMinh kinh doanh ra sao?

Bị cưỡng chế 4,2 tỷ tiền thuế, Vietfracht HoChiMinh kinh doanh ra sao?

Ngày 2/7/2025, Hải quan Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cưỡng chế hành chính đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (Vietfracht HoChiMinh) vì chậm nộp thuế kéo dài, với số tiền nợ lên tới hơn 4,19 tỷ đồng.
Bộ Y tế đề xuất siết chặt hậu kiểm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử

Bộ Y tế đề xuất siết chặt hậu kiểm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử

Trước thực trạng ngày càng nhiều thực phẩm được tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, Bộ Y tế đã đề xuất sửa đổi toàn diện quy định về hậu kiểm trong dự thảo sửa đổi Nghị định 15, với trọng tâm là bổ sung các biện pháp quản lý sản phẩm trên nền tảng này.
Cục Hải quan: Doanh nghiệp không cần nộp chứng từ theo địa chỉ mới

Cục Hải quan: Doanh nghiệp không cần nộp chứng từ theo địa chỉ mới

Cục Hải quan đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) được duy trì thông suôt trong giai đoạn chuyển đổi địa giới hành chính.
Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Tình trạng cho thuê trái phép nhà xưởng trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đang diễn ra âm thầm, đe dọa an toàn lao động, méo mó môi trường đầu tư và thất thu ngân sách.
Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 7 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, với lý do công thức sản phẩm không đúng so với hồ sơ đã công bố, nhãn mác không đáp ứng quy định hiện hành.
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về việc đăng ký doanh nghiệp, trong đó có những quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.