Dùng chiêu trò "suất đất ngoại giao", nữ Tổng giám đốc Navi chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Chiêu trò bán đất nền trên giấy thông qua các "suất ngoại giao" ảo lại vừa gọi tên một kẻ lừa ddaor mới trong giới địa ốc miền Trung. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã chính thức phát lệnh khởi tố Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú phường Hải Châu), đang là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do bị can đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thay vì bắt tạm giam. Sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn ôm mộng làm giàu nhanh từ những dự án bất động sản mập mờ về pháp lý.

Cơ quan CSĐT Công an . Đà Nẵng tống đạt quyết định khời tố bị can đối với Lê Thị Oanh.

Chiếc bẫy được giăng ra với các nạn nhân từ giai đoạn tháng 6 và tháng 7/2022. Thời điểm đó, mặc dù thừa biết dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú chưa hề đủ điều kiện huy động vốn và bản thân cũng không được chủ đầu tư ủy quyền, Lê Thị Oanh vẫn liều lĩnh dựng lên một kịch bản hoàn hảo. Oanh liên tục tung tin ra thị trường rằng dự án đã sạch pháp lý và cá nhân mình đang ôm trong tay 30 lô đất "ngoại giao" có mức chiết khấu cực kỳ hấp dẫn.

Đánh trúng tâm lý hám rẻ của giới đầu tư, Oanh đã dẫn dụ thành công 6 khách hàng xuống tiền ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua 29 lô đất, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 17,721 tỷ đồng.

Bản chất lừa đảo lộ rõ khi toàn bộ số tiền tỷ thu của khách hàng không hề được Oanh nộp vào dự án như cam kết mà bị nướng sạch vào các mục đích cá nhân. Khi thị trường bất động sản đóng băng và các nhà đầu tư bắt đầu sốt ruột đòi kiểm tra hồ sơ pháp lý, chứng từ góp vốn hoặc tiến độ xây dựng, nữ tổng giám đốc này liên tục dùng bài hoãn binh. Oanh tìm mọi cách né tránh, dựng lên các thông tin gian dối khác để kéo dài thời gian nhằm che giấu việc dòng tiền đã bị bốc hơi.

Đến tháng 5/2024, trước áp lực đòi nợ gay gắt từ phía khách hàng, các bên đã phải ngồi lại thỏa thuận về phương án hoàn trả tiền. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bị khởi tố, Oanh mới chỉ khắc phục và trả lại được hơn 5,6 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 12 tỷ đồng hiện đã mất khả năng thanh toán.

Kết quả xác minh từ Cơ quan Điều tra cho thấy một sự thật phũ phàng: Tại thời điểm Oanh thu tiền của khách, dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An thực chất vẫn chỉ là một bãi đất trống, chưa thực hiện xong việc đền bù, chưa giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa được phép huy động một đồng vốn nào từ nhà đầu tư.

Vụ án hiện vẫn đang được Công an TP. Đà Nẵng mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bài học xương máu từ cú lừa gần 18 tỷ đồng này cho thấy, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thời kỳ sàng lọc gắt gao, việc mua bán đất nền theo kiểu "niềm tin" vào mác Tổng giám đốc hay danh xưng "suất ngoại giao" luôn là con đường ngắn nhất dẫn nhà đầu tư đến cảnh tiền mất đất không mua được.