Hoạt động tội phạm tài chính lợi dụng kẽ hở quản lý doanh nghiệp để trục lợi thuế đang bị lực lượng chức năng đẩy mạnh triệt phá trên diện rộng. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng.
Qua công tác rà soát địa bàn và nắm bắt di biến động dòng tiền, các trinh sát kinh tế phát hiện nhóm đối tượng này tổ chức hoạt động rất chặt chẽ, sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu cơ quan thuế trong một thời gian dài, buộc lực lượng công an phải xác lập chuyên án chuyên sâu để đấu tranh làm rõ.
Khởi tố 11 bị can trong mạng lưới liên tỉnh
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
 |
| Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối tượng Trần Thị Thu Hà (Ảnh: TTXVN). |
Kết quả điều tra bước đầu của ban chuyên án xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, mạng lưới này đã chia nhau thành lập 5 đường dây nhỏ, trực tiếp đứng tên hoặc thuê người lập hơn 200 công ty ma trên khắp cả nước.
Mục đích duy nhất của các pháp nhân này là để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn giá trị gia tăng, hợp thức hóa cho dòng tiền khống với tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ ghi trên các hóa đơn lên tới hơn 20.000 tỷ đồng nhằm giúp các doanh nghiệp khác trốn thuế hoặc quyết toán gian lận.
Kêu gọi các đơn vị liên quan chủ động trình báo
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng toàn diện vụ án và hạn chế thiệt hại cho ngân sách nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định.
Các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp từng phát sinh giao dịch mua bán chứng từ khống từ các pháp nhân thuộc hệ thống này có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để hợp tác làm rõ.
Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan quản lý thuế các địa phương để rà soát dòng tiền, quyết tâm thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước và xử lý nghiêm các mắt xích còn lại trong đường dây.
