Hành vi lợi dụng mô hình sở hữu kỳ nghỉ du lịch để thiết lập các bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn đang bị cơ quan chức năng tập trung bóc gỡ. Sáng 19/6, tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường trên địa bàn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã thông tin thêm những tình tiết liên quan đến vụ án mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
 |
| Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị bị hại của tất cả các gói kỳ nghỉ ở 27 công ty làm đơn trình báo đến Công an Hà Nội, các phòng điều tra của Công an Hà Nội hoặc công an các xã, phường để cung cấp thông tin. |
Đại diện Cơ quan điều tra nhận định số tiền các nhóm đối tượng chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hàng nghìn tỷ đồng, phản ánh quy mô nạn nhân vô cùng lớn nhưng số người ra mặt chứng minh hiện vẫn còn rất hạn chế.
Hồ sơ chuyên án thể hiện phương thức vận hành rất tinh vi của các nhóm tội phạm tài chính này khi đầu tư xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp chuyên nghiệp. Công an Hà Nội xác định từ năm 2023 - 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 24 vụ án hình sự liên quan đến nhóm doanh nghiệp này, các pháp nhân còn lại đang nằm trong diện điều tra quyết liệt để xử lý dứt điểm theo quy định pháp luật. Thủ đoạn của các đối tượng tại các đơn vị này hoàn toàn tương tự nhau và diễn ra trên phạm vi liên tỉnh, trong đó Công an TP. Hồ Chí Minh cũng vừa triệt phá các đường dây có hành vi tương tự.
Theo số liệu từ cơ quan tố tụng, quy mô thực tế của mạng lưới lừa đảo này vượt xa số lượng đơn thư tiếp nhận ban đầu. Thông tin tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, cho biết, qua thống kê tài liệu sổ sách và dữ liệu khai thác từ các đối tượng xác định có khoảng 17.000 hợp đồng. Mặc dù số lượng giao dịch khống khổng lồ như vậy nhưng dòng tiền mới chỉ được làm rõ một phần nhỏ. Cụ thể là từ tháng 5/2025 đến nay, Công an Hà Nội mới nhận đơn tố giác của 493 người bị hại với số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 181 tỉ đồng thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng "thẻ kỳ nghỉ du lịch".
Sự chênh lệch giữa số hợp đồng phát hiện và lượng người trình báo gây khó khăn cho việc thu hồi triệt để tài sản phạm tội. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị bị hại của tất cả các gói kỳ nghỉ ở 27 công ty làm đơn trình báo đến Công an Hà Nội, các phòng điều tra của Công an Hà Nội hoặc công an các xã, phường để cung cấp thông tin.
Việc hợp tác kịp thời của người dân sẽ giúp cơ quan công an nhanh chóng củng cố chứng cứ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ vụ án và áp dụng các biện pháp phong tỏa dòng tiền tẩu tán của các đối tượng.
