Giám đốc Công ty Thủy sản Sỹ Hưng bị khởi tố trong vụ buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng

Diễn biến đáng chú ý nhất của chuyên án buôn lậu thủy sản quy mô lớn vừa được Công an TP. Hải Phòng công bố là việc khởi tố Nguyễn Thị Thư - Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng. Theo Cơ quan Điều tra, đây là người giữ vai trò cầm đầu một đường dây bị cáo buộc buôn lậu hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng, hoạt động qua nhiều địa phương và có dấu hiệu móc nối với một số cán bộ để hợp thức hóa hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh, đồng thời khởi tố 18 bị can để điều tra các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, cùng hành vi đưa, nhận hối lộ.

Từ đường dây vận chuyển trái phép đến mắt xích doanh nghiệp

Theo Cơ quan Điều tra, chuyên án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ triển khai nhằm đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Bị can Nguyễn Kim Oanh bị cáo buộc tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cùng những con dấu là tang vật trong vụ án vị thu giữ (Ảnh: CQCA).

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng nhiều nền tảng liên lạc như WeChat, Viber và Zalo để trao đổi công việc, phân công nhiệm vụ và giao dịch nhằm che giấu hoạt động. Đường dây hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời bị cáo buộc có sự cấu kết với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa trái phép.

Ở giai đoạn đầu của chuyên án, lực lượng chức năng triệt phá nhóm do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu. Cùng tham gia còn có Nguyễn Thị Oanh và nhiều đối tượng khác đảm nhận các khâu vận chuyển, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và hỗ trợ hoạt động buôn lậu.

Kết quả khám xét thời điểm này, Cơ quan Công an thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt cùng khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Tài liệu điều tra bước đầu xác định từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép, đưa khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn qua biên giới, với tổng trị giá ước khoảng 400 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty Thủy sản Sỹ Hưng bị xác định giữ vai trò chủ mưu

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án. Ngày 29/6/2026, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và một số doanh nghiệp liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thị Thư - Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng, là người tổ chức, điều hành đường dây. Theo Cơ quan Điều tra, nhiều thành viên trong gia đình của bị can, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu, cùng tham gia vào hoạt động của đường dây. Nhóm này còn bị cáo buộc cấu kết với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch để hợp thức hóa hồ sơ, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông.

Trong đợt khám xét mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, cùng tiền mặt, tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng và nhiều dữ liệu điện tử. Cơ quan Điều tra cũng xác định đường dây đã phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng bị cáo buộc đã buôn lậu lượng hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư để điều tra về 4 tội danh gồm Buôn lậu; Trốn thuế; Đưa hối lộ; In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài bị can này, thêm 13 đối tượng cũng bị khởi tố do liên quan các hành vi Buôn lậu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.