Thứ bảy 19/07/2025 21:12
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Đề xuất phạt tới 2 tỷ đồng với hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa

Nhìn nhận thị trường tài sản mã hóa đang phát triển nhanh chóng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo sửa đổi một số nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Bài liên quan
Bộ Tài chính đề nghị bỏ việc giao dịch tài sản mã hóa, tiền mã hóa từ 1/7/2026
Việt Nam không công nhận tài sản mã hóa là phương tiện thanh toán

Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung các quy định mới nhằm điều chỉnh và xử lý hành vi vi phạm trên thị trường tài sản mã hóa. Điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán lần này là đề xuất mức phạt hành chính có thể lên tới 2 tỷ đồng đối với hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa.

Theo Bộ Tài chính, hiện tại khung pháp lý của Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa – một khoảng trống đang dần bộc lộ rõ ràng khi quy mô giao dịch và số lượng nhà đầu tư trong lĩnh vực này ngày càng gia tăng. Trước thực tế đó, việc bổ sung các chế tài xử lý được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho thị trường, cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đề xuất phạt tới 2 tỷ đồng với hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa
Đề xuất phạt tới 2 tỷ đồng với hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa

Dự thảo nghị định mới đặt ra các quy định xử lý cụ thể đối với hành vi giao dịch sử dụng thông tin nội bộ. Đây là hành vi mà cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc tiết lộ thông tin chưa được công bố liên quan đến tổ chức phát hành hoặc tài sản mã hóa mà nếu công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị của tài sản đó, nhằm phục vụ cho mục đích giao dịch cá nhân, tư vấn hoặc cung cấp thông tin cho người khác thực hiện giao dịch.

Đặc biệt, dự thảo cũng xác định rõ năm hành vi được xem là thao túng thị trường tài sản mã hóa. Bao gồm: sử dụng nhiều tài khoản để liên tục giao dịch nhằm tạo cung cầu giả; thông đồng để giao dịch nội bộ khiến quyền sở hữu không thực sự chuyển giao, tạo tín hiệu giá và khối lượng giao dịch giả tạo; cấu kết lôi kéo người khác đặt lệnh liên tục để làm biến động cung cầu thị trường; đưa ra các phát ngôn trực tiếp hoặc gián tiếp trên phương tiện truyền thông để tác động giá sau khi đã nắm giữ tài sản; và sử dụng các thủ thuật khác như tung tin đồn, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng thị trường.

Với các hành vi được xác định là thao túng, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức phạt hành chính từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Đây được xem là mức xử phạt nghiêm khắc, phản ánh sự quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc chấn chỉnh và đưa thị trường tài sản số vào khuôn khổ minh bạch.

Không chỉ xử lý cá nhân thao túng, dự thảo cũng đề xuất xử phạt các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa với mức tiền phạt từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ đồng cho các vi phạm như không thực hiện nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng, cung cấp thông tin quảng cáo gây hiểu nhầm, không quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và tài sản tự doanh. Đáng chú ý, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tổ chức cung cấp dịch vụ còn có thể bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 3 đến 5 tháng.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, nếu không mở tài khoản và không chuyển tài sản mã hóa về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cấp phép bởi cơ quan quản lý, họ cũng có thể bị xử phạt với mức tiền từ 100 triệu đến 200 triệu đồng.

Bộ Tài chính cho biết, việc bổ sung quy định xử phạt đối với lĩnh vực tài sản mã hóa nhằm tạo nền tảng pháp lý cần thiết, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ để quản lý hiệu quả thị trường tài sản số trong tương lai. Việc đưa ra các biện pháp chế tài mạnh tay cũng là tín hiệu rõ ràng về nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc kiềm chế các hành vi lợi dụng công nghệ để trục lợi bất chính, bảo vệ an toàn cho nhà đầu tư và ổn định hệ thống tài chính quốc gia.

Tin bài khác
Hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ có chính sách hỗ trợ

Hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ có chính sách hỗ trợ

Bộ Công Thương vừa trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kèm hệ thống lưu trữ điện.
Nghị quyết 206/2025/QH15: Mở khóa điểm nghẽn pháp lý, tạo đột phá phát triển kinh tế

Nghị quyết 206/2025/QH15: Mở khóa điểm nghẽn pháp lý, tạo đột phá phát triển kinh tế

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 206/2025/QH15 - cơ chế đặc biệt với mục tiêu xử lý những vướng mắc, khó khăn phát sinh từ các quy định pháp luật hiện hành đang cản trở tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.
Hàng chục cây thông cổ thụ bị "xẻ thịt" ở Lâm Đồng

Hàng chục cây thông cổ thụ bị "xẻ thịt" ở Lâm Đồng

Cơ quan chức năng vừa phát hiện một vụ cưa hạ hàng chục cây thông cổ thụ thuộc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.
Doanh nghiệp thanh toán hóa đơn trên 5 triệu bằng tiền mặt có bị cấm không?

Doanh nghiệp thanh toán hóa đơn trên 5 triệu bằng tiền mặt có bị cấm không?

Doanh nghiệp thanh toán hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên bằng tiền mặt: không bị cấm nhưng bị thiệt kép.
Phanh phui "công xưởng" hàng giả ở Hưng Yên, giám đốc đối mặt án hình sự

Phanh phui "công xưởng" hàng giả ở Hưng Yên, giám đốc đối mặt án hình sự

Một công ty ở Hưng Yên bị phát hiện sản xuất hàng giả nhái thương hiệu D-nee, Hygiene, Tauau với quy mô lớn, đóng gói tinh vi như thật, gây chấn động thị trường.
Tập đoàn FLC chốt ngày họp cổ đông: Định hướng phát triển sau “cơn bão”?

Tập đoàn FLC chốt ngày họp cổ đông: Định hướng phát triển sau “cơn bão”?

Trong bối cảnh vừa khép lại phiên xét xử phúc thẩm ông Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC (UpCOM: FLC) vừa chính thức công bố lịch Đại hội đồng cổ đông bất thường vào sáng 4/8/2025 tại FLC Landmark Tower (Hà Nội).
Thêm loạt chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thêm loạt chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 205/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Novaland bị xử phạt 85 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Novaland bị xử phạt 85 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland bị xử phạt do vi phạm quy định pháp luật trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm là thuốc

Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm là thuốc

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra quy định chi tiết về quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt- trong đó có mỹ phẩm.
Đà Nẵng: Khách phát hiện dòi trong bánh hamburger, cơ sở bánh mì bị kiểm tra khẩn cấp

Đà Nẵng: Khách phát hiện dòi trong bánh hamburger, cơ sở bánh mì bị kiểm tra khẩn cấp

Sau khi ăn bánh hamburger mua tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng), khách hàng phát hiện nhiều dòi bò trong nhân bánh. Sự việc gây xôn xao mạng xã hội, chính quyền địa phương đã lập tức vào cuộc kiểm tra.
Phát hiện liên tiếp các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép tại Quảng Trị

Phát hiện liên tiếp các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép tại Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa liên tiếp phát hiện, xử lý hai vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Nhật Lệ và sông Gianh trong hai ngày 14-15/7.
Triệt phá "ổ hàng hiệu giả" cực lớn tại Đà Nẵng, xử phạt hơn 100 triệu đồng

Triệt phá "ổ hàng hiệu giả" cực lớn tại Đà Nẵng, xử phạt hơn 100 triệu đồng

Một cửa hàng tại trung tâm Đà Nẵng bị phạt 102,5 triệu đồng vì bán hơn 230 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Cơ quan chức năng đã thâm nhập bằng hình thức giả danh hướng dẫn viên du lịch để bóc trần hành vi tinh vi.
Sơn La cưỡng chế thuế hơn 600 triệu đồng một doanh nghiệp tư nhân

Sơn La cưỡng chế thuế hơn 600 triệu đồng một doanh nghiệp tư nhân

Thuế tỉnh Sơn La vừa ra quyết định cưỡng chế thuế hơn 600 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân Thủy Hiếu bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.
Loạt sai phạm nào khiến Chứng khoán SmartInvest và Chứng khoán CV bị xử phạt?

Loạt sai phạm nào khiến Chứng khoán SmartInvest và Chứng khoán CV bị xử phạt?

Hai công ty chứng khoán lớn là SmartInvest và Chứng khoán CV gần đây đã phải đối mặt với các án phạt hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do vi phạm nghĩa vụ báo cáo thông tin.
Hà Tĩnh: Triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả chứa Methanol độc hại

Hà Tĩnh: Triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả chứa Methanol độc hại

Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn, với nguyên liệu chứa hàm lượng Methanol cao – chất có thể gây mù lòa, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong.