Phú Thọ: Thu hồi hơn 30 tỷ đồng từ đường dây đa cấp tiền số

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt kiểm tra, khám xét tại hội thảo

Từ kết quả trinh sát, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức huy động vốn trái phép thông qua website tcis.ai cùng đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Chúng rêu rao về một “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, quảng bá rầm rộ rằng đồng tiền kỹ thuật số này gắn liền với công nghệ Blockchain, trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử, hứa hẹn giá trị tăng gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Thực tế, đây là mô hình lấy tiền người tham gia sau để trả cho người trước, hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh, sản xuất nào.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, ngày 30/7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Chỉ ít ngày sau, khi nhóm đối tượng tổ chức một hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo thêm người tham gia, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt ập vào kiểm tra, khám xét. Các đối tượng cầm đầu nhanh chóng bị bắt giữ, trong khi nhiều người có mặt được công an trực tiếp tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn lừa đảo, giúp họ kịp thời tỉnh ngộ và bảo toàn tài sản.

Điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú tại TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu. Đáng thuê người thiết kế website, tạo đồng tiền ảo TCIS và huy động vốn từ nhà đầu tư. Đáng còn thuê Doãn Văn Mạnh (sinh năm 1993, Phú Thọ), Trần Minh Nhật (sinh năm 1977, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều người khác để quản lý tài chính, phát triển thị trường.

Nhằm tạo vỏ bọc tin cậy, nhóm này thậm chí thuê cả người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt đến thuyết trình tại các hội thảo ở nhiều tỉnh, thành. Từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, đường dây đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, mở trên 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư quy đổi hơn 2 triệu USDT, tương đương trên 50 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp vận động, khuyến cáo những người dân tham gia hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã thu hồi trên 30 tỷ đồng, tức hơn 50% số tiền bị chiếm đoạt. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự. Hiện chuyên án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời chào “lợi nhuận khủng” trong đầu tư tiền kỹ thuật số hay các mô hình đa cấp trá hình. Lợi nhuận cao bất thường luôn tiềm ẩn rủi ro, là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.