Phú Thọ triệt phá đường dây tiền ảo PaynetCoin hàng tỷ USD

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai các đối tượng

Theo thông tin, ngày 15/7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai chuyên án tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư” tiền ảo PaynetCoin (PAYN).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, thường trú Gia Lai) cùng đồng phạm lập trình và phát hành đồng PAYN trên nền tảng Blockchain, xây dựng mô hình trả thưởng kim tự tháp. Người tham gia được hứa hẹn hưởng lãi suất 5 - 9%/tháng tùy gói đầu tư, thanh toán bằng PAYN và quy đổi qua sàn FMCPAY.com sang USDT, rồi thành USD hoặc VNĐ.

Các đối tượng quảng bá PAYN như một đồng tiền “có thể dùng mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn” và khẳng định sàn giao dịch đã đăng ký tại Mỹ. Tuy nhiên, không có bất kỳ đại lý, khách sạn nào chấp nhận hình thức thanh toán này. Trên thực tế, tiền của người tham gia sau được dùng để trả cho người trước – đúng mô hình lừa đảo Ponzi.

Cơ quan An ninh điều tra khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (văn phòng giao dịch tại Hà Nội)

Để mở rộng mạng lưới, Hạ hợp tác với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, TP. Hồ Chí Minh) và nhiều đồng phạm, tổ chức hàng loạt hội thảo, nhóm trao đổi trực tuyến, lôi kéo hàng nghìn người. Tổng số tiền huy động ước tính hàng tỷ USD từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và 290 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng đã bị kê biên, phong tỏa để phục vụ điều tra và thu hồi cho bị hại.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi những người có liên quan ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, tránh sập bẫy đường dây đa cấp biến tướng.