Ngày 8/11, Tòa án Nhân dân Cấp cao tiếp tục tiến hành thẩm vấn các bên liên quan, bao gồm bà Trương Mỹ Lan, đại diện Ngân hàng SCB và một số cá nhân có nghĩa vụ trong vụ án. Trọng tâm của phiên làm việc là làm rõ trách nhiệm dân sự của các bên liên quan, đồng thời xem xét kháng cáo của Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh - hai pháp nhân thuộc Tập đoàn Tuần Châu của ông Đào Hồng Tuyển.
Cả hai công ty này đã nhận số tiền hơn 6.095 tỷ đồng từ bà Lan, đại diện của các công ty này cho biết đồng ý hoàn trả số tiền đã nhận. Tuy nhiên, họ yêu cầu tòa hủy bỏ các hợp đồng khung mà hai bên đã ký kết trước đó, đồng thời yêu cầu bà Lan hoàn trả lại một số tài sản liên quan, đặc biệt là phần cổ phần của Công ty T&H Hạ Long đã chuyển nhượng cho bà Lan.
Bước đầu điều tra xác định, một phần của số tiền 6.095 tỷ đồng đã được bà Lan chuyển cho con gái bà, Chu Duyệt Phấn, thông qua việc sở hữu hơn 70% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long. Do đó, khi các công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu hoàn trả tiền cho bà Lan, họ yêu cầu bà phải chuyển lại số cổ phần này cho họ.
Đồng thời, đại diện hai công ty T&H Hạ Long và Âu Lạc Quảng Ninh cũng yêu cầu Tòa phúc thẩm xem xét lại việc kê biên tài sản. Họ cho rằng, một số tài sản đã bị kê biên trước đó, dù đã được giao cho SCB xử lý nợ, vẫn bị yêu cầu hoàn trả, dẫn đến tình trạng "phải trả tiền hai lần". Họ đề nghị tòa xem xét và điều chỉnh lại các quyết định liên quan đến tài sản bị kê biên.
Vụ án này liên quan đến một loạt giao dịch tài chính của bà Trương Mỹ Lan và các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân tổng cộng hơn 2.500 khoản vay cho nhóm công ty này. Đến tháng 10/2022, nhóm của bà Lan còn tồn đọng 1.284 khoản vay với tổng dư nợ lên tới 677.000 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.
 |
| Bà Trương Mỹ Lan tại tòa phúc thẩm. |
Bản án sơ thẩm trước đó đã xác định số tiền 6.095 tỷ đồng mà Công ty T&H Hạ Long và Âu Lạc Quảng Ninh nhận từ bà Lan có nguồn gốc từ Ngân hàng SCB, và yêu cầu hai công ty này hoàn trả số tiền này để khắc phục hậu quả của vụ án. Đồng thời, để đảm bảo nghĩa vụ của các công ty, tòa án cũng đã ra quyết định kê biên hơn 18 triệu cổ phần (hơn 70% vốn điều lệ của Công ty T&H Hạ Long), 3 bất động sản thuộc sở hữu của công ty này và 8 bất động sản khác của Công ty Âu Lạc.
Trong phần tiếp theo của phiên tòa, Tòa phúc thẩm sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của các bên và yêu cầu các công ty kháng cáo giải thích cụ thể về các tài sản bị kê biên và cách thức hoàn trả.
Tòa án cũng đã hỏi đại diện SCB về khả năng có trùng lặp giữa các tài sản bị kê biên và các tài sản đã được chuyển giao cho ngân hàng để xử lý nợ, nhưng đại diện SCB cho biết, sẽ tiến hành rà soát và cung cấp thông tin chi tiết trong thời gian tới.
Bà Trương Mỹ Lan, ngoài việc phải bồi thường cho SCB số tiền lên tới 674.000 tỷ đồng sau khi trừ đi một số khoản vay đã được thanh toán, còn phải đối mặt với bản án tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản và đưa hối lộ.
Ngoài bà Lan, còn có 47 bị cáo khác kháng cáo trong vụ án này, và các quyết định của tòa án sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các giao dịch dân sự, tài sản của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty liên quan.
Phiên tòa xét xử vụ án hoàn trả 6.095 tỷ đồng giữa bà Trương Mỹ Lan và các công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu vẫn đang tiếp diễn. Tòa án sẽ tiếp tục làm rõ các yêu cầu của các bên và quyết định các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tài sản bị kê biên, cũng như các yêu cầu bồi thường, hoàn trả của các công ty. Vụ án này không chỉ thu hút sự chú ý lớn từ dư luận mà còn phản ánh sự phức tạp trong các giao dịch tài chính và quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là liên quan đến các nhóm công ty lớn trong hệ sinh thái tài chính.
