Đây là vụ án được xác định có nhiều tình tiết phức tạp, hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.
 |
| Các đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nội). |
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Hà Nội thông báo các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay chủ động liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội trước ngày 31/03/2026 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế tiến hành điều tra, khám phá vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986, trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết về kinh doanh tiền số và tài sản mã hóa, kết hợp với hoạt động mua bán tiền kỹ thuật số để kêu gọi đầu tư vào đồng tiền mã hóa FTXF nhằm huy động vốn từ nhiều người dân.
Đối tượng Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc xây dựng code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền, đồng thời thiết lập các nền tảng như website sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có sử dụng bot can thiệp) nhằm phục vụ hoạt động này.
 |
| Lực lượng chức năng thực hiện khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng (Ảnh: Công an Hà Nội). |
Để tạo dựng niềm tin, nhóm đối tượng đã quảng bá đồng FTXF do đội ngũ kỹ thuật tại Vương Quốc Anh phát triển, đồng thời giới thiệu khả năng ứng dụng trong nhiều nền tảng kỹ thuật số như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE, ứng dụng thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn tổ chức nhiều hội thảo, lớp học tài chính nhằm giới thiệu dự án, tạo niềm tin về tiềm năng phát triển của đồng tiền số này, qua đó thu hút nhà đầu tư tham gia mua và nắm giữ lâu dài.
Khi nhà đầu tư đã tham gia, nhóm đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token FTXF, khiến đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan Công an cũng nhận định, hiện nay các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến để kêu gọi đầu tư vào tiền số và tài sản mã hóa nhằm mục đích huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.
Trước thực trạng này, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu kỹ thông tin về tài sản mã hóa trước khi đầu tư, đồng thời cảnh giác với các lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường, tránh bị lôi kéo, dẫn đến thiệt hại về tài sản.
