Khai mạc phiên toà “kỷ lục của năm”: Xét xử “trùm đa cấp” Liên Kết Việt

21/12/2020 10:09

Pháp luật

Sáng nay 21/2, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam.

Từ sáng sớm 21/12, đã có rất đông bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến dự phiên xét xử

Từ sáng sớm 21/12, đã có rất đông bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến dự phiên xét xử. (Ảnh: cắt từ clip)

Bảy bị cáo trong vụ án này đều bị Viện Kiểm sát nhân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Số tiền chiếm đoạt của hơn 68.000 bị hại lên tới hơn 1.121 tỷ đồng.

Bảy bị cáo gồm: Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT); Lê Văn Tú (Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (Phó Tổng Giám đốc) cùng 4 nhân viên phát triển thị trường là Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường và Lê Thanh Sơn.

Với mục đích tạo niềm tin để lừa đảo, Lê Xuân Giang luôn xuất hiện với trang phục quân đội để

Với mục đích tạo niềm tin để lừa đảo, Lê Xuân Giang luôn xuất hiện với trang phục quân đội (Ảnh: VTC News)

Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn thiết bị y tế BQP (Cty BQP) và Cty Liên Kết Việt. Trong đó, Cty Liên Kết Việt được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Cty BQP sản xuất.

Qua hơn 1 năm từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, các bị cáo này đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.

An ninh trong và ngoài phiên toà luôn được giám sát chặt chẽ

An ninh trong và ngoài phiên toà luôn được giám sát chặt chẽ. (Ảnh: cắt từ clip)

Để tạo lòng tin, Giang còn đặt làm giả cả bằng khen của Thủ tướng tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi đã lấy được lòng tin của nhiều người, Giang cùng đồng phạm lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Liên Kết Việt.

Tính đến tháng 11/2015, bằng những thủ đoạn gian dối kể trên, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Cũng theo cáo trạng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này.

Đây là phiên toà được xem là kỷ lục của năm 2020 về số người tham dự

Đây là phiên toà được xem là kỷ lục của năm 2020 về số người tham dự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được 6.053 bị hại có đầy đủ thông tin và địa chỉ. Những người này đã nộp hơn 580 tỉ đồng cho nhóm của Giang và nhận lại 193 tỉ đồng hoa hồng. Do đó, VKS cáo buộc Lê Xuân Giang và đồng phạm phải bồi thường hơn 390 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên (2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân) do thẩm phán Trần Nam Hà làm Chủ tọa. Ngoài ra còn có tới 15 thẩm phán dự khuyết; 3 kiểm sát viên, 24 luật sư tham gia tố tụng; có 07 bị cáo bị đưa ra xét xử và 6.053 bị hại cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan…

Ngoài ra, có đến 15 thẩm phán dự khuyết, 24 luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ các bị cáo, đương sự. Riêng bị cáo Lê Xuân Giang có 5 luật sư bào chữa.

Đáng chú ý, để phục vụ cho công tác xét xử, TAND TP. Hà Nội đã triệu tập 6.053 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới phiên xử. Do số lượng người tham dự phiên tòa đông kỷ lục nên TAND TP. Hà Nội đã phải “sử dụng chi viện” về phòng xét xử của Tòa Cấp cao tại Hà Nội và lắp thêm máy chiếu, 3 màn hình LED, kê thêm 500 chiếc ghế phía ngoài hành lang để phục vụ công tác xét xử.

Ghi nhận sáng 21/12 cho thấy, lúc 7h sáng đã có khoảng 500 bị hại đến tham dự phiên xét xử. HĐXX phải bố trí 04 bàn làm việc để kiểm tra giấy tờ của người được triệu tập. An ninh trong và ngoài phiên tòa được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, các bị hại trước khi vào phòng xử đều được kiểm tra thân nhiệt và an ninh.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Phương Ngân

TAGS:

Liên kết việt Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bài liên quan

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia bị bắt

Sắp xét xử phúc thẩm ông Trịnh Văn Quyết cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC

Cảnh báo lừa đảo qua mạng: Giả danh công an, sẵn sàng video call với nạn nhân

Tin bài khác

Quảng cáo, buôn bán thuốc lá điện tử vẫn phức tạp: Cần chế tài mạnh tay hơn

29/01/2026 16:39

Dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, tình trạng quảng cáo, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Từ tháng 2/2026: Nhiều chính sách thuế quan trọng chính thức có hiệu lực

29/01/2026 12:18

Các chính sách thuế này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thủ tục hành chính và tăng hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và loạt trợ cấp từ tháng 3/2026

29/01/2026 12:16

Theo chỉ đạo của Chính phủ, từ tháng 3/2026, mức lương cơ sở cùng lương hưu và nhiều chế độ trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công sẽ được điều chỉnh nhằm tiếp tục cải thiện thu nhập, bảo đảm an sinh và triển khai lộ trình cải cách tiền lương.

Tây Ninh: Năm 2025, tội phạm công nghệ cao gia tăng, tiếp nhận 20 vụ lừa đảo trên không gian mạng

29/01/2026 10:01

Tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn còn gia tăng, tính từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an các cấp tại Tây Ninh đã tiếp nhận thụ lý giải quyết 20 vụ việc liên quan đến đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục Hải quan ban hành Kế hoạch phổ biến pháp luật, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026

29/01/2026 09:08

Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026.

Trà sữa La Boong bị xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm tại Hà Nội

28/01/2026 14:30

UBND phường Láng (Hà Nội) vừa công khai danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Trà sữa La Boong với lỗi không bảo đảm điều kiện vệ sinh theo quy định.

Đào Xá (Phú Thọ): Doanh nghiệp đổ thải sông Đà triển khai khắc phục hậu quả

27/01/2026 11:05

Sau khi bị xử phạt vì đổ đất thải cản trở dòng chảy sông Đà, doanh nghiệp tại xã Đào Xá (Phú Thọ) đã tổ chức múc, thu dọn đất thải nhằm khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận kiểu loại xe cơ giới theo quy định mới

26/01/2026 14:55

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, trong đó có rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới, đang tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, lắp ráp.

Xét xử cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc VICEM trong vụ án gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỉ đồng

26/01/2026 10:03

Ngày 26/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên HĐTV, kiêm Phó Tổng Giám đốc VICEM) cùng 13 bị cáo khác về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đào Xá (Phú Thọ): Xử phạt doanh nghiệp đổ đất thải cản trở dòng chảy sông Đà

25/01/2026 12:01

Một doanh nghiệp xây dựng tại xã Đào Xá (Phú Thọ) vừa bị xử phạt hành chính do đổ đất thải, đóng cọc gỗ gây cản trở dòng chảy sông Đà, vi phạm quy định về đê điều.

Chi nhánh Nha khoa Thế giới Nụ cười bị phạt 183 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng

23/01/2026 15:53

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 34/QĐ-XPHC đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười, do vi phạm nhiều quy định trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Xây dựng ấn định thời hạn nộp hồ sơ và trả kết quả nghiệm thu công trình

22/01/2026 16:23

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 54/QĐ-BXD, công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng. Quyết định này ấn định rõ mốc thời gian nộp hồ sơ nghiệm thu trước 10–15 ngày và thời hạn trả kết quả từ 14–20 ngày làm việc, góp phần chuẩn hóa và minh bạch hóa công tác quản lý chất lượng công trình.

Quảng Ninh: Khởi tố nữ giám đốc điều hành xưởng sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn

22/01/2026 15:19

Công an Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Celab Cosmetics, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh.

TP. Hồ Chí Minh: Dược liệu Pharmedic bị phạt, buộc thu hồi lô thuốc Diclofen vi phạm chất lượng

22/01/2026 15:17

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo yêu cầu người dân và các cơ sở y tế không sử dụng lô thuốc Diclofen do Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 2. Doanh nghiệp này đồng thời bị xử phạt hành chính và buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “gỡ nút thắt” thủ tục đất đai tại cấp xã

22/01/2026 11:01

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, biểu mẫu thủ tục đất đai tại cấp xã, coi đây là khâu then chốt để nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Xem thêm

Đọc nhiều