Phú Thọ: Bắt nữ thủ lĩnh hệ thống đa cấp Bitharvest, thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng

Phú Thọ: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất hương giả nhãn hiệu Thu Hiền

Phú Thọ thông báo mất 119 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phú Thọ: Dự án giáo dục FPT gần 664 tỷ đồng phấn đấu khởi công ngày 29/12

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1965, trú tại phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, theo khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Nguyễn Thanh Hương móc nối với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, để đưa hệ thống Bitharvest vào hoạt động tại Việt Nam. Hương giữ vai trò đứng đầu, trực tiếp tổ chức phát triển mạng lưới, lôi kéo người tham gia và xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình.

Đến tháng 4/2025, thông qua Đặng Bích Th. (sinh năm 1974, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), Hương tiếp tục quảng bá dự án, vận động chị Trần Thị Thanh N. (sinh năm 1977, cùng địa phương) tham gia đầu tư.

Ngày 13/5/2025, khi đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chị N. đã chuyển 1,28 tỷ đồng cho Th. để mua các thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu. Sau đó, chị N. được hướng dẫn lập tài khoản “NGANBTC”, kết nối vào hệ thống nhiều tầng. Người tham gia phải tiếp tục lôi kéo người khác mua thiết bị để hưởng hoa hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương. Ảnh CAT Phú Thọ.

Tuy nhiên, đến ngày 3/10/2025, khi không thể rút tiền, chị N. liên hệ với Th. và Hương thì được thông báo hệ thống đang bị tấn công mạng. Sau đó, cả hai chặn các kênh liên lạc, khiến chị N. không thể tiếp tục liên hệ. Qua tìm hiểu, chị phát hiện Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Nguyễn Thanh Hương đã gây thiệt hại cho 3 cá nhân, gồm chị N., Phạm Thị H. (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh T. (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang).

Đáng chú ý, tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỷ đồng trở lên, trong khi thiệt hại gây ra cho người khác từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Đây là những tình tiết định khung trách nhiệm hình sự theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.