Chiến dịch tổng tấn công tội phạm kinh tế của Công an TP. HCM vừa ghi dấu ấn mới khi triệt phá "vòi bạch tuộc" chuyên cung cấp hóa đơn khống cho thị trường. Cầm đầu đường dây này là Lê Văn Hiền (42 tuổi) cùng 11 đồng phạm vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
 |
| Bị can Lê Văn Hiền tại Cơ quan Điều tra (Ảnh: Công an TP. HCM). |
Lộ diện từ những "con số lạ" tại Công ty Thái Hưng
Mắt xích đầu tiên bị đưa vào tầm ngắm là Công ty Thái Hưng (quận 10). Qua rà soát nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện doanh nghiệp này có doanh thu bán ra "khủng" nhưng số liệu kê khai thuế lại thấp bất thường
Đi sâu vào xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một mạng lưới các công ty đối tác xuất hóa đơn cho Thái Hưng đều có chung đặc điểm: pháp nhân ảo, không hoạt động tại trụ sở và cùng thuộc một "hệ sinh thái" do băng nhóm của Lê Văn Hiền điều hành.
Ma trận 361 công ty và 207 USB Token
Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Điều tra thu giữ "kho" thiết bị gồm 207 USB Token (dùng để ký hóa đơn điện tử) cùng nhiều CPU và tài liệu mật. Đây chính là công cụ để nhóm của Hiền "phù phép" ra 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống.
 |
| Cơ quan Điều tra tống đạt lệnh bắt các bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn (Ảnh: Công an TP. HCM). |
Thủ đoạn của nhóm này cực kỳ tinh vi: sử dụng 35 pháp nhân "ma" cốt lõi để phát hành hóa đơn với giá trị chưa thuế hơn 2.800 tỉ đồng; huy động thêm 326 công ty "vỏ bọc" khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền qua lại, tạo dòng tiền giả nhằm hợp thức hóa các giao dịch mua bán.
Tổng giá trị giao dịch bị làm khống để né thuế, trục lợi tính đến nay đã lên tới hơn 3.800 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra: Những ai đã mua hóa đơn?
Không dừng lại ở việc bắt giữ nhóm cầm đầu, Công an TP. HCM đang ráo riết truy vết các tổ chức, cá nhân đã chi tiền mua hóa đơn từ đường dây này. Cơ quan Điều tra nghi vấn các hóa đơn khống này có thể được sử dụng để che đậy các hành vi nghiêm trọng như: Tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế hoặc vi phạm quy định kế toán.
Đồng thời, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp "ma" này cũng sẽ được làm rõ. Đây được xem là lời cảnh báo đanh thép cho các doanh nghiệp đang có ý định "lách luật" bằng hóa đơn không hợp lệ.
