Campuchia truy chủ mưu các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Campuchia đang thu thập chứng cứ để xử lý những đối tượng bị nghi là chủ mưu các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, trong bối cảnh chiến dịch trấn áp của Chính phủ nước này bị cho là chưa chạm tới những người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Trao đổi với Reuters bên lề hội nghị toàn cầu về chống lừa đảo diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh ngày 24/9, ông Chhay Sinarith, người đứng đầu Ủy ban chống lừa đảo của Chính phủ Campuchia, cho biết việc xử lý pháp lý đối với chủ mưu, đồng phạm, chủ sở hữu, người tiếp tay hoặc bảo kê đều cần thời gian và chứng cứ.

Theo ông Chhay Sinarith, hợp tác quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông tin do các đối tác cung cấp đã hỗ trợ cơ quan chức năng triển khai biện pháp đối với một số nghi phạm; trong khi việc công bố sớm nội dung điều tra có thể khiến các đối tượng bỏ trốn.

Trong tuần này, Campuchia tổ chức hội nghị với sự tham dự của đại diện hơn 10 quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, nhằm thảo luận giải pháp đối phó loại tội phạm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín quốc gia và gây thiệt hại cho nền kinh tế. Sau đại dịch COVID-19, Campuchia cùng một số nước Đông Nam Á nổi lên như những địa bàn tập trung các đường dây lừa đảo quy mô công nghiệp. Nhiều lao động bị mua bán, giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt và ép thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Phía Mỹ cho biết riêng năm 2024, các đường dây lừa đảo trong khu vực đã chiếm đoạt 10 tỷ USD của công dân nước này.

Một khán phòng giả mạo cơ quan cảnh sát Australia trong khu phức hợp lừa đảo bị triệt phá ở Campuchia. Những kẻ lừa đảo sử dụng thủ đoạn tinh vi, giả mạo cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân

Tháng 8 vừa qua, ông Chhay Sinarith khẳng định Campuchia đã triệt xóa các đường dây lừa đảo quy mô lớn kể từ khi triển khai chiến dịch trấn áp kéo dài một năm. Tuy nhiên, phía Campuchia chưa công bố đầy đủ danh sách các địa điểm bị đột kích. Một số nhà phân tích bày tỏ hoài nghi, cho rằng chiến dịch chưa tác động tới các nhân vật cấp cao và những đối tượng bảo kê cho hoạt động này.

Ông John Wojcik, chuyên gia phân tích cấp cao của Công ty tình báo blockchain TRM Labs, nhận định nhiều đường dây lớn vẫn hoạt động, dù một số cơ sở đã được thu hẹp và phân tán thành các địa điểm nhỏ, phi tập trung. Theo chuyên gia này, các nền tảng công nghệ, hệ thống thanh toán, mạng lưới rửa tiền và lực lượng hỗ trợ cho hoạt động lừa đảo vẫn tiếp tục vận hành trên quy mô lớn. Trong khi đó, ông Chhay Sinarith cho biết cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra mạng lưới tài chính của Prince Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia bị Mỹ cáo buộc là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo trực tuyến và rửa tiền trị giá hàng tỷ USD.

Người sáng lập Prince Group, Chen Zhi (Trần Chí), một người gốc Hoa, đã bị bắt tại Campuchia và trục xuất về Trung Quốc hồi đầu năm nay.

Các phóng viên đã tiếp cận hai cơ sở nằm ngoài Phnom Penh, được chính quyền Campuchia xác định là trung tâm lừa đảo của Prince Group. Theo giới chức sở tại, đây là những khu phức hợp quy mô lớn, từng có hàng nghìn lao động làm việc. Tại một cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện mô hình đồn cảnh sát Singapore giả, nghi được sử dụng trong thủ đoạn lừa đảo mạo danh.

Đến nay, luật sư của Prince Group chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.