Bộ Công an cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào Công ty Tài chính ERG

12/10/2020 00:00

Pháp luật

Mô hình hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho nhà

Ảnh minh họa.

Theo cảnh báo của Bộ Công an, Công ty Tài chính công nghệ ERG không được cơ quan nào của Anh cấp phép; các trang web hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ERG không đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Eagle Rock Global (ERG) được giới thiệu là Công ty Tài chính công nghệ thuộc Tập đoàn “tự xưng” ERG Group INC, là kênh đầu tư tài chính đến từ châu Âu; tập trung mạnh mẽ vào 05 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 là Trading (thương mại), Mining (khai thác tiền ảo), Game (trò chơi trực tuyến), Paid to Click (trả tiền cho lượt nhấp chuột), Ecommerce (thương mại điện tử).

Công ty Tài chính công nghệ ERG thuộc Tập đoàn “tự xưng” ERG Group INC có địa chỉ tại quần đảo Virgin thuộc Anh; mục đích kinh doanh là thu hút và quản lý quỹ đầu tư, lợi nhuận bằng cách sử dụng sự biến động của tiền điện tử và tăng số lượng người dùng; được quảng cáo sẽ mang về lãi suất, lợi nhuận rất lớn là 180 %/năm.

Qua công tác kiểm tra, Bộ Công an được biết, công ty này không được cơ quan nào của Anh cấp phép; các trang web hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ERG không đăng ký hoạt động tại Việt Nam; ứng dụng ERG do một công ty nước ngoài cung cấp...

Các mức lãi suất cao ngất ngưởng mà Công ty Tài chính công nghệ ERG đưa ra để lôi kéo nhà đầu tư

Hình thức hoạt động kinh doanh của Công ty Tài chính công nghệ ERG là: Nhà đầu tư khi muốn tham gia vào gói huy động tài chính của ERG thì phải cài đặt ứng dụng (thường gọi là app) do ERG cung cấp và thực hiện theo hướng dẫn đầu tư. Nhà đầu tư sẽ tham gia vào một trong 13 gói đầu tư khác nhau, từ 100 USD/gói đến 01 triệu USD/gói; lợi nhuận không phụ thuộc vào gói đầu tư mà phụ thuộc vào thời gian đầu tư (hình thức giống lãi suất gửi ngân hàng, gồm 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng), với lãi suất lần lượt từ 6%/tháng đến 15%/tháng, tương đương 180%/năm.

Để đầu tư các gói này, nhà đầu tư có hai hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Tài chính công nghệ ERG. Thứ nhất là chuyển tiền Việt Nam đồng vào tài khoản của người bán (là các thành viên của ERG) để mua “USD ảo” được hiển thị trên tài khoản ERG khởi tạo của mình; Thứ hai là chuyển các loại tiền điện tử (như Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin) tích hợp được vào ví ERG để đầu tư.

Ngoài ra, mỗi một gói đầu tư đều có gói hoa hồng giới thiệu (giống mô hình đa cấp). Ví dụ, nếu nhà đầu tư trước mời được khách hàng khác đầu tư gói 50.000 USD vào hệ thống, thì người giới thiệu sẽ được nhận 6% hoa hồng cho F1, 5% cho F2 và 3% cho F3...

Do đó, Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.

Bài liên quan

Tin bài khác

Từ 15/6, chuyên gia cao cấp được áp dụng chế độ ngang Bộ trưởng

27/04/2025 11:31

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2025, quy định chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp. Theo đó, chuyên gia cao cấp ở cấp bậc cao nhất sẽ được hưởng các chế độ công vụ tương đương với chức danh Bộ trưởng.

Chính phủ sửa đổi quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

27/04/2025 10:05

Ngày 26/4/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Phú Thọ: Triệt phá xưởng sản xuất hàng giả khổng lồ, thu giữ hàng trăm tấn thực phẩm kém chất lượng

27/04/2025 10:03

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ vừa bất ngờ đột kích và triệt phá một cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn thuộc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, đặt tại Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì.

Đề xuất quy định mới về trụ sở làm việc: Linh hoạt bố trí, tận dụng tối đa cơ sở hiện có

26/04/2025 17:08

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 177 về chính sách đối với cán bộ không tái cử, tái bổ nhiệm

26/04/2025 16:40

Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2024/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp cán bộ không tái cử, không được tái bổ nhiệm, cũng như cán bộ thôi việc hoặc nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Thực phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 dành cho trẻ là hàng giả

25/04/2025 14:14

Bộ Công an vừa công bố đường dây sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ dành cho trẻ gồm các sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Caldium K2 là hàng giả.

Phú Thọ: Nỗi khổ của người dân xã Hưng Long, huyện Yên Lập từ một trang trại gà không phép

24/04/2025 21:07

Những năm gần đây, cuộc sống yên bình tại khu Đình Cả và khu Mè, xã Hưng Long, huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) đang bị xáo trộn bởi tình trạng ô nhiễm môi trường xuất phát từ một trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn, hoạt động ngay sát khu dân cư.

Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh: Xử lý thực phẩm bẩn, thu giữ hàng chục tỷ đồng

24/04/2025 16:59

Trong năm 2024 và quý I/2025, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 590 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm, tạm giữ hơn 332.657 đơn vị sản phẩm thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với trị giá hơn 12,1 tỷ đồng, xử phạt trên 11,2 tỷ đồng.

Đề xuất yêu cầu chuyển khoản đối với hàng hóa từ 5 triệu đồng để được khấu trừ thuế

24/04/2025 15:52

Bộ Tài chính vừa đề xuất một quy định mới: để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, các khoản chi cho hàng hóa, dịch vụ mua lẻ có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Doanh nghiệp gây sự cố chất thải phải trả phí cải tạo, phục hồi môi trường

24/04/2025 10:35

Theo Quy chế mới, sự cố chất thải được xác định là tình huống môi trường phát sinh từ việc rò rỉ, tràn đổ hoặc phát tán chất thải trong toàn bộ chuỗi hoạt động – từ phát sinh, thu gom đến vận chuyển, xử lý và tiêu hủy.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 12 loại sữa bột giả, cảnh báo người dân không sử dụng 72 sản phẩm đang bị điều tra

24/04/2025 09:59

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra thông báo yêu cầu thu hồi khẩn cấp 12 loại sữa bột giả đang lưu hành trên thị trường...

Hà Nội cắt điện, nước các công trình chưa nghiệm thu phòng cháy

23/04/2025 21:06

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu áp dụng biện pháp cắt điện, nước đối với các công trình vi phạm nếu đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Siết chặt kiểm tra, xử lý mỹ phẩm kinh doanh trái phép trên TikTok, Facebook

23/04/2025 19:50

Trước thực trạng vi phạm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo, YouTube…

Bộ Công an cảnh báo người dân: Không sử dụng 12 sản phẩm sữa đã xác định là hàng giả và 72 sản phẩm đang điều tra

23/04/2025 10:49

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên – Phó Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cơ quan điều tra xác định có 12 sản phẩm dinh dưỡng ( sữa dạng bột) là hàng giả, vì hàm lượng một số chất chính chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn công bố, vi phạm quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Hiện 72 sản phẩm sữa khác đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bộ Công Thương thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của VCCI

22/04/2025 19:12

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1103/QĐ-BCT ngày 21/4/2025 về việc thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM), và quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa (REX) theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Na Uy và Thụy Sỹ, trước đó được ủy quyền cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Xem thêm

Đọc nhiều

Bộ Công an cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào Công ty Tài chính ERG

Từ 15/6, chuyên gia cao cấp được áp dụng chế độ ngang Bộ trưởng

Chính phủ sửa đổi quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Phú Thọ: Triệt phá xưởng sản xuất hàng giả khổng lồ, thu giữ hàng trăm tấn thực phẩm kém chất lượng

Đề xuất quy định mới về trụ sở làm việc: Linh hoạt bố trí, tận dụng tối đa cơ sở hiện có

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 177 về chính sách đối với cán bộ không tái cử, tái bổ nhiệm

Thực phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 dành cho trẻ là hàng giả

Phú Thọ: Nỗi khổ của người dân xã Hưng Long, huyện Yên Lập từ một trang trại gà không phép

Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh: Xử lý thực phẩm bẩn, thu giữ hàng chục tỷ đồng

Đề xuất yêu cầu chuyển khoản đối với hàng hóa từ 5 triệu đồng để được khấu trừ thuế

Doanh nghiệp gây sự cố chất thải phải trả phí cải tạo, phục hồi môi trường

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 12 loại sữa bột giả, cảnh báo người dân không sử dụng 72 sản phẩm đang bị điều tra

Hà Nội cắt điện, nước các công trình chưa nghiệm thu phòng cháy

Siết chặt kiểm tra, xử lý mỹ phẩm kinh doanh trái phép trên TikTok, Facebook

Bộ Công an cảnh báo người dân: Không sử dụng 12 sản phẩm sữa đã xác định là hàng giả và 72 sản phẩm đang điều tra

Bộ Công Thương thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của VCCI

Phú Thọ: Nỗi khổ của người dân xã Hưng Long, huyện Yên Lập từ một trang trại gà không phép

Xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Vợ chồng Trương Mỹ Lan được giảm án

Phú Thọ: Triệt phá đường dây ma túy "khủng", bắt giữ 73 đối tượng

Vụ đường dây sản xuất sữa giả: Thủ tướng Chính phủ ra chỉ đạo

Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý như thế nào?

Cảnh giác với chiêu trò mua bán sổ BHXH, nhận làm dịch vụ trên mạng xã hội