Thứ năm 05/06/2025 10:13
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Ai “mở đường dẫn lối” cho 5000 tấn thuốc bắc luồn sâu vào Việt Nam?

05/04/2021 06:20
Trùm buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc khai đã chi cho lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu 2 tỷ đồng và “bôi trơn” công chức của nhiều cơ quan chức năng tại Lạng Sơn, Bắc Ninh...

Như Doanhnghiephoinhap.vn đã đưa tin, ngày 1/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Buôn lậu, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, Hà Nội và một số tỉnh thành.

Lâm Đình Hưng (áo đen) - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc
"Trùm buôn lậu thuốc bắc" Lâm Đình Hưng (áo đen) - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc tại Cơ quan Điều tra. (Ảnh: CACC)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can đối với Lâm Đình Hưng - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc về tội Buôn lậu.

Lâm Đình Hưng được xác định có vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu này. Ngoài Lâm Đình Hưng còn có 18 người khác cũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn là công chức đội nghiệp vụ hải quan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra lời khai của Hưng về hành vi hối lộ lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu và nhiều cán bộ, công chức khác.

Để có thể dễ dàng đưa 5.000 tấn thuốc bắc qua cửa khẩu Chi Ma rồi từ đây đưa hàng luồn sâu vào thị trường Việt Nam, ngoài thủ đoạn trà trộn, đánh tráo container khi bị kiểm tra để “qua mặt” sự kiểm tra của lực lượng chức năng thì “ông trùm buôn lậu” Lâm Đình Hưng còn khai nhận đã chi cho lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu 2 tỉ và “bôi trơn” cán bộ, công chức của nhiều cơ quan chức năng tại Lạng Sơn, Bắc Ninh...

Tài liệu thu thập được trong máy tính xách tay của Lâm Đình Hưng thể hiện từ ngày 24/1 đến ngày 8/11/2019, Hưng đã “lót tay” cho ông Hoàng Văn Quân (thời điểm này đang là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma) số tiền hơn 1,5 tỉ.

Trong đó, 500 triệu được ghi nội dung “đưa sếp Quân chung nhau mua đất Lạng Sơn” và số tiền 300 triệu ghi nội dung “chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương”.

Những container hàng lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ
Những container hàng lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Liên quan đến số tiền này, vị cựu Chi cục trưởng Hoàng Văn Quân khai có nhận 500 triệu từ Hưng để chung nhau mua đất tại Lạng Sơn, ngoài ra còn nhận 1 tỉ do Hưng gửi vào tài khoản của vợ ông.

Ông Quân đã dùng 1 tỉ 250 triệu mua đất của 5 hộ dân tại huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Toàn bộ giấy đặt cọc đều ghi tên người mua là vợ ông Quân. Còn lại 250 triệu đồng ông Quân vẫn đang giữ.

Tuy nhiên, ông Quân chối bỏ không nhận các khoản tiền khác theo ghi chép lưu trong máy tính của Lâm Đình Hưng. Thông tin cho biết, vị cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã có đơn nộp xin lại số tiền đã nhận từ Lâm Đình Hưng.

Kết quả điều tra xác định, để vận hành trơn tru đường dây buôn lậu của mình, Lâm Đình Hưng đã thuê Trần Văn Quang làm thủ tục khai báo hải quan cho các lô hàng. Quang còn phụ trách việc điều cửu vạn bốc vác, chỉ đạo một số người lái xe tải chở hàng thuốc bắc từ cửa khẩu về kho…

Không chỉ có thế, Quang còn là người được Hưng tin tưởng giao tiền để chi phí khi làm thủ tục hải quan và chi tiền cho một số cán bộ thuộc các lực lượng chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường.

Khai nhận với Cơ quan Điều tra, Hưng thừa nhận đã trực tiếp và chỉ đạo Quang chi tiền cho nhiều cán bộ tại các cơ quan chức năng có liên quan ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Kết quả trích xuất dữ liệu máy tính của Lâm Đình Hưng và điện thoại của Trần Văn Quang thể hiện từ ngày 25/3 đến 30/11/2019, hai người này đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỉ. Ngày 30/7/2019, Hưng đưa cho Toàn và ông Quân số tiền 300 triệu đồng.

Những ngày bị can nhận tiền đều trùng khớp với ngày phát sinh cuộc gọi giữa bị can với Hưng và Quang. Tuy nhiên bị can không thừa nhận và không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên nên chưa đủ căn cứ xác định Chu Bá Toàn đã nhận hối lộ của "ông trùm" đường dây buôn lậu. Ông Toàn chỉ thừa nhận nhiều lần liên lạc với Lâm Đình Hưng và Trần Văn Quang với mục đích trao đổi vướng mắc thủ tục.

Do thời hạn điều tra đã hết và để tránh bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách vụ việc về hành vi có dấu hiệu tội nhận hối lộ của Chu Bá Toàn để điều tra, xử lý sau.

Ngoài lời khai đưa tiền cho ông Quân và ông Chu Bá Toàn, Hưng và Quang còn khai nhận trong quá trình làm thủ tục đăng ký nhập cảnh, mở tờ khai hải quan đã đưa tiền từ 1-2 triệu cho nhiều cán bộ, công chức hải quan gồm Trần Hải Âu, Hà Tuấn Tích, Vũ Quân, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Quang, Chu Văn Điện. Tuy nhiên các cán bộ, công chức này phủ nhận lời khai trên.

Do thời hạn điều tra đã hết và để đảm bảo thận trọng, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Như vậy, ngoài việc sử dụng thủ đoạn trà trộn, đánh tráo container hàng khi bị kiểm tra, theo lời khai của Lâm Đình Hưng và Trần Văn Quang còn dùng tiền mặt để “mở đường dẫn lối” cho 5000 tấn thuốc bắc luồn sâu và thị trường Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 5 đến tháng 12/2019, nhóm đã thực hiện hành vi buôn lậu với số hàng bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp là gần 145.000kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng.

Nhóm cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ.

Phương Ngân

Tin bài khác
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế khởi tố đối tượng mang gần 19.000 nhân dân tệ giả về Việt Nam

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế khởi tố đối tượng mang gần 19.000 nhân dân tệ giả về Việt Nam

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự với đối tượng Bạch Dũng (quốc tịch Trung Quốc) vì "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".
Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tối đa gần 12 triệu đồng/tháng

Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tối đa gần 12 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2025, theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ chính thức thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Mức đóng hàng tháng dao động từ tối thiểu 585.000 đồng đến tối đa gần 12 triệu đồng, tùy vào mức thu nhập mà người đóng lựa chọn.
Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tiger Display Global với tổng số tiền 122,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 4.066 viên pin điện thoại nhãn hiệu TGR do công ty này kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng vi phạm gần 500 triệu đồng.
Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt nhiều cơ sở dược vi phạm nghiêm trọng. Dược phẩm Minh Sang bị buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc; nhà thuốc Thánh Mẫu bị tước chứng chỉ hành nghề.
Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển tiền để điều tra hay cuộc gọi báo trúng thưởng giá trị hàng trăm triệu đồng… Những “màn kịch” lừa đảo qua điện thoại đang khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy mỗi năm. Trong thời đại công nghệ số, sự mất cảnh giác có thể khiến người dân trả giá đắt.
Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), các cơ quan chức năng đã có bước điều chỉnh quan trọng, loại trừ điều hòa nhiệt độ có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và trên 90.000 BTU khỏi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn sử dụng.
Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Ngày 4/6, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất các điểm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên địa bàn, nhằm làm rõ tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hơn 7.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại một công ty kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm.
Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Nhiều người vô tình tiếp tay rửa tiền khi bị thuê mở công ty, tài khoản ngân hàng, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về nhận thức pháp lý và an toàn thông tin.
Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo mới nhất về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được đề xuất lùi 6 tháng so với dự thảo trước, từ ngày 1/7/2027.
Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để làm rõ và xử lý nghiêm mọi sai phạm liên quan đến vụ việc "thịt heo C.P.", không để lọt người, lọt tội.
Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Chính phủ đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách chế độ công vụ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ khu vực công.
Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty CP KD Wood bị yêu cầu tạm dừng vì gây ô nhiễm, chưa hoàn thiện thủ tục môi trường theo quy định.
Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Hàng loạt vụ việc sữa giả, gạo giả, thuốc giả... bị phanh phui thời gian qua là hồi chuông cảnh tỉnh về những kẽ hở trong hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa. các đại biểu Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phải là một cuộc cải cách thực chất, với điểm nhấn là làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý và tăng cường hậu kiểm để bảo vệ người tiêu dùng.
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Sau nhiều lần tạm hoãn vì lý do sức khỏe, phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm tại Tập đoàn FLC chính thức ấn định, thu hút sự chú ý của dư luận.