Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can đối với Lâm Đình Hưng - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc về tội “Buôn lậu”. Lâm Đình Hưng được xác định có vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu này. Ngoài Lâm Đình Hưng còn có 18 người khác cũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn là công chức đội nghiệp vụ hải quan về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong vụ án này, chỉ trong một thời gian ngắn, “ông trùm” Lâm Đình Hưng cùng đường dây của mình đã dễ dàng đưa 5000 tấn thuốc bắc từ Trung Quốc qua Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) về Việt Nam và giao cho các chủ hàng tại nhiều địa phương.
Cán bộ quản lý... buông lỏng quản lý
Kết luận điều tra xác định, trong công tác phong chống buôn lậu, ông Chu Bá Toàn chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Chi Ma…
Kết quả điều tra xác định trong các ngày 3 và 4/12/2019, ông Toàn đã buông lỏng quản lý, không tổ chức triển khai việc giám sát trực tiếp và qua camera đối với hàng hóa, phương tiện trong khu vực giám sát hải quan.
Không chỉ thế, ông Toàn cũng không thực hiện trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công việc của các công chức dưới quyền trong việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.
Kết luận điều tra nêu rõ: “Sự thiếu trách nhiệm của Toàn trực tiếp dẫn đến Cơ quan Hhải quan không phát hiện hành vi tráo đổi container chứa hàng hóa thuốc bắc với container chứa hoa quả khô để Lâm Đình Hưng và đồng phạm lợi dụng sơ hở nhập khẩu hàng hóa thuốc bắc trái pháp luật”.
Chứng cứ thể hiện tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 4/12/2019 của Công ty TNHH XNK Ninh Hiệp cho thấy nhóm bị can đã trà trộn thuốc bắc với hoa quả khô để đưa qua cửa khẩu và bị Cơ quan Điều tra bắt quả tang.
Theo đó, Cơ quan Điều tra xem xét trách nhiệm của các công chức hải quan liên quan đến tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 4/12/2019 với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 4 tỉ đồng.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định Chu Bá Toàn đã có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cụ thể là đã gây thiệt hại hơn 365 triệu tiền thuế cho Nhà nước.
Thủ đoạn đưa thuốc bắc lậu luồn sâu vào Việt Nam
Kết luận điều tra xác định, từ năm 2014, Lâm Đình Hưng cùng với Lâm Đình Hoài (là anh trai của Hưng) sử dụng giấy tờ của nhiều người thân rồi thành lập nhiều công ty để vận chuyển thuê hàng hóa từ Cửa khẩu Chi Ma về Ninh Hiệp (Gia Lâm, TP. Hà Nội) cho các chủ hàng.
Đầu năm 2019, Hưng nhận lời với Nguyễn Thị Ngân để vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm (Trung Quốc - địa bàn này giáp với Cửa khẩu Chi Ma) về Lạng Sơn. Hưng, Hoài và Ngân đã bàn bạc thống nhất về việc tổ chức đường dây buôn lậu dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma.
Các đối tượng này có sự phân công công việc rất cụ thể. trong đó, Ngân thực hiện việc thu mua hàng thuốc bắc và hoa quả khô từ Trung Quốc, đóng hàng và thuê xe vận chuyển về cửa khẩu. Hưng sử dụng các công ty do mình thành lập mở tờ khai hải quan để nhập khẩu các mặt hàng là hoa quả tẩm ướp, hoa cúc, hoa nhài, đỗ đen khô… qua Cửa khẩu Chi Ma.
Hưng đã thuê nhiều nhân viên làm các nhiệm vụ như: kế toán nhận các list hàng thuốc bắc, hoa quả gửi từ Trung Quốc về; kế toán theo dõi tờ khai hải quan và thuế; thủ kho thuốc bắc… để thiết lập đường dây và thực hiện hành vi buôn lậu.
Thủ đoạn để đường dây buôn lậu này "qua mặt" sự kiểm tra của lực lượng chức năng là Hưng đã tráo đổi container khi bị kiểm tra. Cụ thể, Hưng chuẩn bị sẵn một container có chứa hàng theo tờ khai hải quan. Khi Cơ quan Hải quan kiểm tra thì các đối tượng móc container này vào xe đầu kéo nên bên kiểm tra không phát hiện bất thường.
Sau khi kết thúc kiểm tra, nhóm của Hưng lại tháo container trên ra và móc container có chứa thuốc bắc lẫn hoa quả khô vào xe đầu kéo để vận chuyển về nơi tập kết.
Sau khi hàng được tập kết tại kho, Hưng và Hoài sẽ căn cứ vào danh sách Ngân gửi về từ Trung Quốc rồi phân công người làm vận chuyển cho khách tại 22 tỉnh thành, trong đó chủ yếu là khách hàng tại Ninh Hiệp.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 5/12.2019, các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu với số hàng bị thu giữ gần 145.000kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng.
Các bị can cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ đồng.
Phương Ngân
