Thứ năm 05/06/2025 08:24
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Hoàn tất Kết luận điều tra vụ án 5000 tấn thuốc bắc lậu “chui lọt” qua cửa khẩu

02/04/2021 05:33
Ngày 1/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “Buôn lậu”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, Hà Nội và một số tỉnh thành.

Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can đối với Lâm Đình Hưng - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc về tội “Buôn lậu”. Lâm Đình Hưng được xác định có vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu này. Ngoài Lâm Đình Hưng còn có 18 người khác cũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.

Cửa khẩu Chi Ma thông thương sang cửa khẩu Ái Điểm ở huyện Ninh Minh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Cửa khẩu Chi Ma thông thương sang cửa khẩu Ái Điểm ở huyện Ninh Minh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn là công chức đội nghiệp vụ hải quan về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này, chỉ trong một thời gian ngắn, “ông trùm” Lâm Đình Hưng cùng đường dây của mình đã dễ dàng đưa 5000 tấn thuốc bắc từ Trung Quốc qua Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) về Việt Nam và giao cho các chủ hàng tại nhiều địa phương.

Cán bộ quản lý... buông lỏng quản lý

Kết luận điều tra xác định, trong công tác phong chống buôn lậu, ông Chu Bá Toàn chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Chi Ma…

Hai bị can Chu Bá Toàn (trái) và Hoàng Thanh Sơn bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Hai bị can Chu Bá Toàn (trái) và Hoàng Thanh Sơn bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Ảnh: CQCA cung cấp)

Kết quả điều tra xác định trong các ngày 3 và 4/12/2019, ông Toàn đã buông lỏng quản lý, không tổ chức triển khai việc giám sát trực tiếp và qua camera đối với hàng hóa, phương tiện trong khu vực giám sát hải quan.

Không chỉ thế, ông Toàn cũng không thực hiện trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công việc của các công chức dưới quyền trong việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kết luận điều tra nêu rõ: “Sự thiếu trách nhiệm của Toàn trực tiếp dẫn đến Cơ quan Hhải quan không phát hiện hành vi tráo đổi container chứa hàng hóa thuốc bắc với container chứa hoa quả khô để Lâm Đình Hưng và đồng phạm lợi dụng sơ hở nhập khẩu hàng hóa thuốc bắc trái pháp luật”.

Chứng cứ thể hiện tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 4/12/2019 của Công ty TNHH XNK Ninh Hiệp cho thấy nhóm bị can đã trà trộn thuốc bắc với hoa quả khô để đưa qua cửa khẩu và bị Cơ quan Điều tra bắt quả tang.

Theo đó, Cơ quan Điều tra xem xét trách nhiệm của các công chức hải quan liên quan đến tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 4/12/2019 với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 4 tỉ đồng.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định Chu Bá Toàn đã có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cụ thể là đã gây thiệt hại hơn 365 triệu tiền thuế cho Nhà nước.

Thủ đoạn đưa thuốc bắc lậu luồn sâu vào Việt Nam

Kết luận điều tra xác định, từ năm 2014, Lâm Đình Hưng cùng với Lâm Đình Hoài (là anh trai của Hưng) sử dụng giấy tờ của nhiều người thân rồi thành lập nhiều công ty để vận chuyển thuê hàng hóa từ Cửa khẩu Chi Ma về Ninh Hiệp (Gia Lâm, TP. Hà Nội) cho các chủ hàng.

Các đối tượng buôn lậu dùng thủ đoạn trà trộn hàng hóa và đánh tráo moóc container để qua mặt lực lượng chức năng
Các đối tượng buôn lậu dùng thủ đoạn trà trộn hàng hóa và đánh tráo moóc container để qua mặt lực lượng chức năng. (Ảnh: CQCA cung cấp)

Đầu năm 2019, Hưng nhận lời với Nguyễn Thị Ngân để vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm (Trung Quốc - địa bàn này giáp với Cửa khẩu Chi Ma) về Lạng Sơn. Hưng, Hoài và Ngân đã bàn bạc thống nhất về việc tổ chức đường dây buôn lậu dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma.

Các đối tượng này có sự phân công công việc rất cụ thể. trong đó, Ngân thực hiện việc thu mua hàng thuốc bắc và hoa quả khô từ Trung Quốc, đóng hàng và thuê xe vận chuyển về cửa khẩu. Hưng sử dụng các công ty do mình thành lập mở tờ khai hải quan để nhập khẩu các mặt hàng là hoa quả tẩm ướp, hoa cúc, hoa nhài, đỗ đen khô… qua Cửa khẩu Chi Ma.

Hưng đã thuê nhiều nhân viên làm các nhiệm vụ như: kế toán nhận các list hàng thuốc bắc, hoa quả gửi từ Trung Quốc về; kế toán theo dõi tờ khai hải quan và thuế; thủ kho thuốc bắc… để thiết lập đường dây và thực hiện hành vi buôn lậu.

Thủ đoạn để đường dây buôn lậu này "qua mặt" sự kiểm tra của lực lượng chức năng là Hưng đã tráo đổi container khi bị kiểm tra. Cụ thể, Hưng chuẩn bị sẵn một container có chứa hàng theo tờ khai hải quan. Khi Cơ quan Hải quan kiểm tra thì các đối tượng móc container này vào xe đầu kéo nên bên kiểm tra không phát hiện bất thường.

Sau khi kết thúc kiểm tra, nhóm của Hưng lại tháo container trên ra và móc container có chứa thuốc bắc lẫn hoa quả khô vào xe đầu kéo để vận chuyển về nơi tập kết.

Sau khi hàng được tập kết tại kho, Hưng và Hoài sẽ căn cứ vào danh sách Ngân gửi về từ Trung Quốc rồi phân công người làm vận chuyển cho khách tại 22 tỉnh thành, trong đó chủ yếu là khách hàng tại Ninh Hiệp.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 5/12.2019, các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu với số hàng bị thu giữ gần 145.000kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng.

Các bị can cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ đồng.

Phương Ngân

Tin bài khác
Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tiger Display Global với tổng số tiền 122,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 4.066 viên pin điện thoại nhãn hiệu TGR do công ty này kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng vi phạm gần 500 triệu đồng.
Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt nhiều cơ sở dược vi phạm nghiêm trọng. Dược phẩm Minh Sang bị buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc; nhà thuốc Thánh Mẫu bị tước chứng chỉ hành nghề.
Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển tiền để điều tra hay cuộc gọi báo trúng thưởng giá trị hàng trăm triệu đồng… Những “màn kịch” lừa đảo qua điện thoại đang khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy mỗi năm. Trong thời đại công nghệ số, sự mất cảnh giác có thể khiến người dân trả giá đắt.
Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), các cơ quan chức năng đã có bước điều chỉnh quan trọng, loại trừ điều hòa nhiệt độ có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và trên 90.000 BTU khỏi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn sử dụng.
Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Ngày 4/6, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất các điểm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên địa bàn, nhằm làm rõ tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hơn 7.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại một công ty kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm.
Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Nhiều người vô tình tiếp tay rửa tiền khi bị thuê mở công ty, tài khoản ngân hàng, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về nhận thức pháp lý và an toàn thông tin.
Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo mới nhất về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được đề xuất lùi 6 tháng so với dự thảo trước, từ ngày 1/7/2027.
Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để làm rõ và xử lý nghiêm mọi sai phạm liên quan đến vụ việc "thịt heo C.P.", không để lọt người, lọt tội.
Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Chính phủ đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách chế độ công vụ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ khu vực công.
Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty CP KD Wood bị yêu cầu tạm dừng vì gây ô nhiễm, chưa hoàn thiện thủ tục môi trường theo quy định.
Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Hàng loạt vụ việc sữa giả, gạo giả, thuốc giả... bị phanh phui thời gian qua là hồi chuông cảnh tỉnh về những kẽ hở trong hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa. các đại biểu Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phải là một cuộc cải cách thực chất, với điểm nhấn là làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý và tăng cường hậu kiểm để bảo vệ người tiêu dùng.
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Sau nhiều lần tạm hoãn vì lý do sức khỏe, phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm tại Tập đoàn FLC chính thức ấn định, thu hút sự chú ý của dư luận.
Từ 1/7/2025, sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Từ 1/7/2025, sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Theo quy định mới, mã số thuế được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025. Kể từ ngày 01/7/2025, thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Cục Thuế yêu cầu khẩn trương triển khai tem điện tử cho rượu, thuốc lá

Cục Thuế yêu cầu khẩn trương triển khai tem điện tử cho rượu, thuốc lá

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phát đi công điện hỏa tốc yêu cầu cơ quan thuế các địa phương khẩn trương thực hiện Thông tư số 31/2025/TT-BTC và Thông tư số 32/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/6/2025.