Tòa án Nhân dân khu vực 2 TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng các đồng phạm bao gồm Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương về tội "Trốn thuế".
Đây là một trong những vụ án điển hình trong chiến dịch siết chặt quản lý thuế đối với thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.
 |
| Nguyễn Thị Thu Hường (dấu X) bị cáo buộc che giấu doanh thu 835 tỷ để trốn thuế. |
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, bị cáo Hường thiết lập và vận hành trang Facebook mang tên "Hycloset new things by hy" để kinh doanh các mặt hàng thời trang, phụ kiện cao cấp đã qua sử dụng từ các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Hermes, Cartier... Để phục vụ việc vận hành, Hường thuê tới 8 nhân viên phụ trách từ khâu tư vấn, đóng gói đến nhập liệu doanh thu trên phần mềm KiotViet.
Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động kinh doanh này hoàn toàn không được đăng ký mã số thuế. Bị cáo đã sử dụng tài khoản ngân hàng của cá nhân và của chồng để giao dịch thu tiền từ khách hàng nhằm che giấu dòng tiền. Đến tháng 6/2025, khi Cơ quan Thuế tăng cường thanh tra, Hường đã thuê người xóa sạch dữ liệu trên phần mềm KiotViet để tiêu hủy chứng cứ.
Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra đã khôi phục thành công các tệp dữ liệu lưu trữ trong máy tính cá nhân của các bị cáo. Kết quả phục hồi cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu chóng mặt, từ 9,3 tỷ đồng năm 2020 vọt lên 272 tỷ đồng vào năm 2023. Tổng doanh thu tính đến thời điểm bị phát hiện đạt mức kỷ lục 835 tỷ đồng, tương ứng với số tiền trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên đến hơn 12,5 tỷ đồng.
Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định hai đồng phạm Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương là các đầu mối cung cấp nguồn hàng với doanh thu lần lượt là 28,8 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng nhưng đều trốn nghĩa vụ kê khai thuế.
Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát ghi nhận các bị cáo đều có nhân thân tốt và đã chủ động nộp khắc phục gần như toàn bộ hậu quả (gia đình Hường nộp 12,2 tỷ đồng, các bị cáo còn lại đã nộp đủ). Do đó, đại diện phía Cơ quan Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề xuất áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo thay cho hình phạt tù, cụ thể đề nghị phạt tiền bị cáo Hường từ 2,5 đến 2,7 tỷ đồng.
