Chiều 2/7, tại cuộc họp báo thông báo tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho biết, đơn vị đang tập trung điều tra giai đoạn 2 vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Z Holding.
 |
| Thiếu tướng Lê Văn Tân - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Z Holding và các cơ quan, tổ chức liên quan. |
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ, phong tỏa và kê biên lượng tài sản trị giá hơn 7,5 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Kết quả điều tra giai đoạn 2 xác định, đối với nhóm hành vi liên quan đến các trưởng, phó của 26 hệ thống bán hàng thuộc hệ sinh thái Z Holding, C01 đã làm rõ chiêu thức của 12 đối tượng đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật. Các đối tượng này đã sử dụng song song hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 273 tỷ đồng.
Mở rộng sang nhóm nhân viên mua hàng, Cơ quan Điều tra bóc gỡ vai trò đồng phạm, giúp sức đắc lực của Nguyễn Thị Yến Hoa - nguyên là Trưởng phòng Mua hàng Công ty Z Holding cùng các thuộc cấp. Hành vi sai phạm của nhóm đối tượng này đã đẩy tổng số tiền thiệt hại của ngân sách Nhà nước lên đến hơn 1.425 tỷ đồng, trong đó bao gồm hơn 421 tỷ đồng tiền thuế GTGT và hơn 983 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
 |
| Hình ảnh hiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án tại Công ty Z Holding hồi tháng 1/2026. |
Trước đó, vào tháng 1/2026, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 18 bị cáo thuộc giai đoạn 1 của vụ án. Hồ sơ thể hiện, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba đối tượng cầm đầu gồm Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Minh (Tổng Giám đốc) và La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc) đã lập ra một "đế chế" tội phạm khép kín.
Để hợp thức hóa dòng tiền bất chính, nhóm chủ mưu chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng cùng 179 hộ kinh doanh cá thể. Thông qua Công ty Nature Made, các bị can tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn bằng cách tự ý cắt giảm, thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Mạng lưới tiêu thụ được phân tầng tinh vi, chủ yếu chạy quảng cáo gian dối trên mạng xã hội để lừa gạt người tiêu dùng trên khắp cả nước. Tổng doanh thu của hệ thống Z Holding được xác định lên tới gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, riêng 26 danh mục sản phẩm bị kết luận là hàng giả đã mang lại doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng, giúp ba bị can chủ mưu đút túi bất chính gần 150 tỷ đồng.
Đáng chú ý, để che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp, nhóm tội phạm này còn lập ra các quỹ đầu tư "núp bóng" hoạt động kinh doanh để luân chuyển tiền. Các bị can đã thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền hơn 83 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản.
Hiện Bộ Công an đang tiếp tục truy xét triệt để các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.
