Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
 |
| Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân. |
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2021, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về thị trường tài sản số, nhóm đối tượng này đã phát hành, bán tiền điện tử cho người đầu tư với tổng giá trị hơn 7.000 tỷ đồng. Hệ sinh thái tiền ảo ONUS vận hành hết sức phức tạp với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở, đến nay Cơ quan Công an đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của các nạn nhân.
Để phục vụ công tác thu hồi triệt để tài sản cho người dân, Cơ quan An ninh điều tra đã bước đầu thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; đồng thời ngăn chặn giao dịch đối với 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được các bị can sử dụng để trung chuyển dòng tiền.
Trước đó, Cơ quan iều tra đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 đối tượng liên quan.
Hồ sơ vụ án làm rõ, nhóm của Nhân đã tự tạo lập các đồng tiền ảo như VNDC, ONUS, HNG... để bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Theo cam kết, đồng VNDC phải được bảo chứng bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1, nhưng thực tế nhóm này không hề thực hiện ký quỹ đảm bảo tính thanh khoản.
Để tạo dựng lòng tin, nhóm Eric Vương đã dựng lên hàng loạt dự án "bóng bẩy" như ký kết truyền thông đầu tư vào chuỗi 1.000 điểm bán bánh mì Snack House trên toàn quốc, giới thiệu voucher VNDC đổi được bánh mì nhưng thực chất không có thật. Các đối tượng cũng bịa đặt thông tin về việc kết hợp với các đối tác ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, hay việc đồng tiền này đã tham gia vào sàn giao dịch quốc tế do Singapore phát hành, nhưng thực chất các pháp nhân đều do Nhân đứng tên.
Đáng chú ý, đường dây này đã chi số tiền lớn để thuê các KOLs (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) nhằm tuyển dụng đại lý chân rết, quảng bá hình ảnh để lôi kéo dòng vốn. Sau khi thu hút lượng lớn người tham gia, nhóm chủ mưu đã trực tiếp can thiệp kỹ thuật, tạo các lệnh mua bán ảo nhằm thao túng và điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo ý muốn, khiến người chơi thua lỗ nặng rồi dừng vận hành hệ thống.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, đặc biệt là xem xét dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) đã tham gia quảng cáo, tiếp tay cho sàn tiền ảo này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
