Theo cáo trạng của cơ quan tố tụng, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm với vai trò Giám đốc Công ty Herbitech đã trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Để tăng lợi nhuận và cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo bộ phận sản xuất thực hiện gia công theo đơn đặt hàng nhưng tự ý thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu để giảm chi phí, không đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.
 |
| HĐXX cho biết sẽ cử người xác minh việc Huệ điều trị tại bệnh viện để làm rõ tình trạng sức khỏe. Nếu nội dung đơn xin hoãn không đúng sự thật, tòa sẽ xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Huệ, hiện đang được tại ngoại. |
Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đối với 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm thu giữ được đã chỉ rõ: có 87 lô sản phẩm thuộc 67 loại sản phẩm là hàng giả. Cơ quan tố tụng kết luận, Công ty Herbitech đã đưa ra thị trường 67 loại sản phẩm không bảo đảm chất lượng này với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến năm 2024, Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo nhân viên lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính độc lập. Trong đó, sổ nội bộ theo dõi sát doanh thu thực tế, còn sổ kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn nhằm trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 53,6 tỷ đồng.
Để che giấu phần lớn dòng tiền, công ty liên tục báo lỗ từ năm 2019 đến năm 2024 dù hoạt động thực tế có lãi. Cơ quan Điều tra xác định tổng lợi nhuận lũy kế từ hành vi làm giả sản phẩm và vi phạm kế toán của doanh nghiệp này là hơn 54 tỷ đồng.
Thành lập công ty mới để rửa tiền vào bất động sản
Đối với tội danh "Rửa tiền", Cơ quan Tố tụng xác định vào tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo vợ là Trần Thị Huệ đứng tên thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp. Đầu năm 2025, Khiêm sử dụng pháp nhân mới này để ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng thửa đất rộng 4.853 m² tại Khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, Phú Thọ) với thời hạn 50 năm, giá trị hơn 12,7 tỷ đồng từ Công ty CP An Việt Hòa Bình.
Từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, doanh nghiệp của Huệ đã thực hiện 4 lần thanh toán tiền thuê đất. Ngoài lần đầu Khiêm tự chuyển tiền đặt cọc từ tài khoản cá nhân, 3 lần thanh toán còn lại (vào các ngày 14/1/2025, 26/3/2025 và 4/7/2025) đều do Khiêm chỉ đạo vợ lấy từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty Herbitech nộp vào tài khoản hoặc chuyển qua các cổ đông để hoàn tất thanh toán hơn 12,6 tỷ đồng. Đồng thời, Khiêm cũng chỉ đạo vợ chi thêm 91 triệu đồng cho các chi phí duy tu hạ tầng và thuê thiết kế nhà máy tại khu đất.
Viện Kiểm sát kết luận tổng số tiền Phạm Vũ Khiêm sử dụng để đầu tư sinh lời từ nguồn tiền bất hợp pháp là hơn 12,3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, các bị cáo trong vụ án đã nộp khắc phục tổng cộng hơn 8 tỷ đồng, riêng vợ chồng bị cáo Khiêm đã bị cơ quan chức năng kê biên hai căn hộ chung cư tại Hà Nội để đảm bảo thi hành án.
