Giao dịch bằng số series tiền USD và xóa dấu vết bằng ứng dụng công nghệ
Theo thông tin từ Cơ quan Điều tra, mạng lưới này được thiết kế cực kỳ bảo mật để tránh tai mắt của các lực lượng chức năng. Thông tin với báo giới ngày 3/7, trung tá Tống Đình Xuân - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa triệt phá, Công an tỉnh này đã khởi tố 22 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ" và "Buôn lậu".
 |
| Tang vật bị thu giữ trong vụ án (Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa). |
Theo trung tá Tống Đình Xuân, qua điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nghi phạm cầm đầu đường dây buôn lậu kim cương là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Để vận hành trơn tru, nhóm tội phạm phân chia vai trò nghiêm ngặt theo mô hình nhiều tầng nấc. Hằng tuần, nghi phạm là người Việt Nam bay sang Hong Kong (Trung Quốc) lấy kim cương rồi đưa về nước tiêu thụ. Tại đây, nghi phạm là người Ấn Độ không trực tiếp ra mặt, mà đưa cho người giao hàng một tờ tiền (USD) đồng thời quy ước phải ghi nhớ số series định sẵn. Tiếp đó, người mua hàng trong quá trình giao dịch phải đưa đúng tờ tiền có mệnh giá và số series mà nghi phạm đưa ra mới nhận hàng.
Sau đó số kim cương được giấu trong các hàng hóa, qua mặt cơ quan chức năng tại các cảng hàng không, rồi được nhóm nghi phạm trong đường dây buôn lậu phân phối, tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong nước.
Tinh quái hơn, các đối tượng còn ứng dụng công nghệ để tự động hủy chứng cứ khi gặp nguy hiểm. "Nhóm nghi phạm còn phát triển một phần mềm trên điện thoại di động để người trong đường dây phân phối, mua bán kim cương và giám sát hành trình. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi sẽ xóa hết dữ liệu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra" - trung tá Xuân cho biết thêm.
Tuy nhiên, mọi tính toán tinh vi đều bị vô hiệu hóa trước nghiệp vụ của Cơ quan Công an. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng.
Giám đốc công ty giám định tiếp tay tạo dựng hồ sơ mới cho kim cương
Sự nguy hiểm của đường dây này còn nằm ở việc bắt rễ vào hệ thống kiểm định chính ngạch để hợp thức hóa hàng lậu. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, một trong những người nổi nổi lên trong đường dây buôn lậu này là Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú phường Bình Thạnh, TP. HCM), là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (viết tắt là Công ty P-Lab), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).
 |
| Nghi phạm Đặng Ngọc Thảo (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa). |
Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các nghi phạm, mua kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Sau đó bằng kiến thức và chuyên môn của mình, Thảo mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của Công ty P-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của Công ty P-Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh hành vi lợi dụng chức vụ này đã phá vỡ các quy tắc nghề nghiệp cốt lõi, trục lợi trên lòng tin của người tiêu dùng. Cơ quan điều tra xác định giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại, cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Công ty P-Lab là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm do đơn vị này kiểm định. Nhưng vì mục đích vụ lợi, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành tại Việt Nam.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ các nhánh tiêu thụ và những đối tượng liên quan trong mạng lưới kinh doanh bất hợp pháp này.
