Vụ án xảy ra tại Công ty Herbitech (Hà Nội) do Phạm Vũ Khiêm điều hành, bộc lộ sự tha hóa đạo đức kinh doanh khi trực tiếp xâm phạm sức khỏe người tiêu dùng nhằm trục lợi bất chính.
 |
| Đối tượng Phạm Vũ Khiêm tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Bộ Công an) |
Thủ đoạn "rút ruột" thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Để tăng lợi nhuận, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật điều chỉnh công thức, cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố tại cơ quan chức năng.
Quy mô: Sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả thuộc 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác nhau.
Kết quả giám định: 87 lô sản phẩm có hàm lượng dược chất dưới 70% so với nhãn công bố.
Thủ đoạn: Lập hồ sơ kỹ thuật "giả" đúng với công bố để đối phó khi bị kiểm tra, trong khi thực tế sản xuất lại theo định mức "rút ruột".
Gian lận kế toán 190 tỷ đồng để trốn thuế
 |
| Hồ sơ sai phạm tại Công ty Herbitech |
Herbitech vận hành một hệ thống quản trị "ngầm" tinh vi thông qua phần mềm Misa: Sổ nội bộ:** Phản ánh đúng doanh thu khổng lồ để Khiêm điều hành.
Sổ thuế: Chỉ kê khai một phần nhỏ doanh thu để báo lỗ giả tạo suốt nhiều năm.
Cơ quan điều tra xác định doanh thu bị che giấu lên tới 190 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận lũy kế bất chính đạt hơn 54 tỷ đồng.
Hợp thức hóa dòng tiền qua bất động sản
 |
| Một sản phẩm thực phẩm chức năng (Baby Shark) bị xác định là giả (Ảnh: VTV). |
Nhằm xóa dấu vết nguồn tiền bẩn, Khiêm chỉ đạo lập công ty "vệ tinh" do Trần Thị Huệ đứng tên để ký hợp đồng thuê đất tại KCN Yên Quang (Phú Thọ) với trị giá hơn 12 tỷ đồng. Đây là hành vi "Rửa tiền" điển hình nhằm biến lợi nhuận từ sản xuất hàng giả thành tài sản hợp pháp.
Phạm Vũ Khiêm bị truy tố với khung hình phạt cao nhất cho 3 tội danh: Sản xuất hàng giả, Vi phạm quy định về kế toán và Rửa tiền. Các nhân sự chủ chốt từ khâu nghiên cứu, kiểm soát chất lượng đến kế toán cũng không thoát khỏi vòng lao lý.
