Công an tỉnh Quảng Trị vừa chính thức công bố kết quả đấu tranh chuyên án, triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Kết thúc chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ đối với 61 đối tượng liên quan trong hệ thống này.
Kịch bản thao túng dòng tiền tinh vi
Theo tài liệu điều tra từ Cơ quan Công an, tổ chức tội phạm này đặt đại bản doanh tại Campuchia và vận hành theo một quy trình khép kín, phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho từng bộ phận. Thủ đoạn cốt lõi của các đối tượng là áp dụng phương thức "bẫy tình – đầu tư ảo" để tiếp cận các nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế tại Việt Nam.
 |
| Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này có thể chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, đã có nạn nhân bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng. |
Quy trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật được các đối tượng chuẩn hóa thành kịch bản chi tiết nhằm thao túng tâm lý, dần dà dẫn dắt các nạn nhân đưa chân vào cạm bẫy.
Ở giai đoạn tiếp cận, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để kết bạn, nhắn tin làm quen, chủ động xây dựng mối quan hệ tình cảm nhằm thiết lập lòng tin vững chắc.
Tiếp theo là giai đoạn dẫn dụ đầu tư. Sau khi chiếm được thiện cảm và sự tin tưởng của nạn nhân, nhóm này hướng dẫn nạn nhân tải các ứng dụng và mở tài khoản trên các sàn giao dịch tài chính trực tuyến do chúng tự thiết lập.
Khi nạn nhân đã hoàn toàn bị thu phục, các đối tượng lừa đảo sẽ cho bẫy sập. Cụ thể, ở các phiên giao dịch đầu tiên, hệ thống giả mạo luôn hiển thị lợi nhuận cao, thậm chí cho phép rút một phần tiền nhỏ để làm mồi nhử. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nạp thêm các khoản tiền với danh nghĩa "đóng thuế", "khắc phục lỗi giao dịch" hoặc "nâng cấp tài khoản". Ngay khi nạn nhân cạn kiệt năng lực tài chính, các đối tượng sẽ lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng
Đánh giá ban đầu từ Cơ quan Công an cho thấy, với mô hình hoạt động chuyên nghiệp và phạm vi tác động trên toàn quốc, ước tính số tiền đường dây này chiếm đoạt có thể lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng ghi nhận đã có nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền vượt mức 2,5 tỷ đồng.
Thượng tá Võ Thanh Bằng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, chia nhỏ công đoạn để che giấu vết tích hành vi và dòng tiền luân chuyển. Việc xác lập chuyên án và nhanh chóng bắt giữ 61 đối tượng là bước tiến quan trọng trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Cơ quan ông an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp nhỏ và các cá nhân nắm giữ dòng tiền, cần nâng cao tính cảnh giác khi thiết lập các mối quan hệ qua không gian mạng. Tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ và cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng qua các đường dây nóng khi phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tài sản và sự an toàn của hệ thống tài chính cá nhân.
