Thủ tướng yêu cầu siết quản lý tài khoản ngân hàng, ví điện tử để ngăn chặn lừa đảo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo, đặc biệt trên không gian mạng.

Theo Chỉ thị, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động rà soát, khắc phục những sơ hở trong quản lý nhà nước tại các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm lợi dụng như viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình quản lý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm các giao dịch có dấu hiệu vi phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác xác minh, đối soát và điều tra các vụ việc lừa đảo. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia thông qua trao đổi thông tin, truy vết dòng tiền, thu thập dữ liệu điện tử, dẫn độ và tương trợ tư pháp.

Thủ tướng yêu cầu siết quản lý tài khoản ngân hàng, ví điện tử để ngăn chặn lừa đảo

Kiểm soát chặt tài khoản thanh toán và giao dịch điện tử

Chỉ thị giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên môi trường số; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa đối với các đường dây lừa đảo có yếu tố nước ngoài.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sửa đổi các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử và Mobile Money không đúng thông tin chủ thể. Đồng thời, xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo các giao dịch bất thường, tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động thanh toán và trung gian thanh toán.

Tăng cường quản lý thương mại điện tử và tuyển dụng trực tuyến

Đối với Bộ Công Thương, Chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý các sàn thương mại điện tử, website, ứng dụng và mạng xã hội có chức năng kinh doanh; yêu cầu xác thực thông tin người bán, công khai minh bạch thông tin hàng hóa, dịch vụ nhằm hạn chế việc lợi dụng các nền tảng số để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ được giao rà soát, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin tuyển dụng, môi giới việc làm giả mạo; Bộ Ngoại giao tăng cường công tác bảo hộ công dân và đẩy mạnh cảnh báo người Việt Nam ở nước ngoài trước các thủ đoạn lừa đảo trá hình.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống lừa đảo trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cũng như các trường hợp buông lỏng quản lý, tiếp tay cho tội phạm.

Thông qua Chỉ thị số 30/CT-TTg, Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bịt kín các kẽ hở trong quản lý, tăng cường kiểm soát hoạt động trên môi trường số và bảo vệ người dân, doanh nghiệp trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.