Sai phạm trái phiếu nghìn tỷ, hai thành viên Tập đoàn Năm Sao tiếp tục dính nợ thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao được thành lập tháng 10/2001, trụ sở tại 28bis Mạc Đỉnh Chi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Lộ diện hai thành viên "ôm nợ" ngân sách

Đứng đầu nhóm thành viên nợ thuế của Tập đoàn Năm Sao bị nêu tên lần này là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III với số tiền nợ thuế ghi nhận hơn 6 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp thành viên lâu đời của Tập đoàn, được thành lập từ tháng 1/2004, có trụ sở đặt tại số 2A Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh do bà Đinh Thị Tô Hoài làm người đại diện pháp luật.

Tính đến tháng 1/2022, doanh nghiệp này có quy mô vốn góp lên tới hơn 569,2 tỷ đồng nhưng cơ cấu sở hữu cụ thể bên trong vẫn là một ẩn số đối với thị trường.

Cùng chung cảnh ngộ bị bêu tên là một thành viên khác mang họ nông nghiệp của tập đoàn: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Vàm Cỏ Đông với số tiền nợ thuế hơn 628 triệu đồng. Doanh nghiệp này có trụ sở đóng đô ngay tại "đầu não" của tập đoàn ở số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, do bà Trần Thị Hoa làm đại diện pháp luật.

Hai công ty thành viên này đều xoay quanh trục điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao — hạt nhân gắn liền với tên tuổi của vị đại gia Trần Văn Mười trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau nhiều biến động tăng giảm vốn, đến tháng 6/2024, Tập đoàn Năm Sao đã thực hiện cú thúc dòng vốn chủ sở hữu lên mốc 1.200 tỷ đồng và được lèo lái chủ yếu bởi các cá nhân có cùng họ "Trần".

Từ vết trượt trái phiếu nghìn tỷ đến hồi chuông cảnh báo tài chính

Việc hai công ty con bị nêutên nợ thuế với số tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng không gây bất ngờ cho giới quan sát tài chính, bởi trước đó không lâu, sức khỏe tài chính và tính minh bạch của các đơn vị này đã bị đặt một dấu hỏi lớn.

Hồi tháng 2 năm nay, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo Kết luận thanh tra, vạch trần hàng loạt vi phạm nghiêm trọng của các thành viên Tập đoàn Năm Sao trong việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành và sử dụng nguồn tiền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo , cả Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III cùng đối tác liên quan là Công ty Cổ phần Tổng hợp Thế giới Xanh đã vi phạm trắng trợn nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn cũng như thực trạng thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư.

Nghiêm trọng hơn, dòng tiền huy động từ kênh trái phiếu đã bị các doanh nghiệp này "phù phép" rẽ hướng. Thay vì sử dụng đúng mục đích cam kết, các công ty này đã tự ý chuyển tiền cho đối tác dưới dạng hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc bơm vốn cho công ty con mà không cung cấp được bất kỳ tài liệu nào chứng minh việc quản lý, giám sát mục đích sử dụng nguồn vốn này.

Thậm chí, dòng tiền còn được đổ vào một số dự án bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật. Trong đó, riêng Vật tư Nông nghiệp III đã sử dụng sai quy định số tiền 1.730 tỷ đồng và Thế giới Xanh là 1.350 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu.

Chuỗi sai phạm mang tính hệ thống từ việc "mập mờ" dòng vốn trái phiếu nghìn tỷ cho đến việc chây ì nghĩa vụ thuế vài tỷ đồng tại các công ty thành viên đang vẽ nên một bức tranh tài chính màu xám tại Tập đoàn Năm Sao. Khi các doanh nghiệp trong hệ sinh thái như Vật tư Nông nghiệp tỉnh Nam Định, Phân Bón Quốc Tế Năm Sao Campuchia hay doanh nghiệp đang niêm yết là Bitagco (Mã chứng khoán: ABS) vẫn đang hoạt động, thì những bê bối pháp lý liên tiếp này chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm suy giảm nghiêm trọng uy tín thương hiệu và niềm tin của các chủ nợ lẫn nhà đầu tư trên thị trường.